603260 合盛硅业 合盛硅业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月二十七日 会议议程 一、会议时间 现场会议：2025 年 2 月 27 日（星期四）14 点 00 分 网络投票：2025 年 2 月 27 日（星期四）采用上海证券交易所股东大会网络 投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 三、会议主持人 合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生（暂定） 四、会议审议事项 1、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 2、审议《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》； 3、审议《关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》。 五、会议流程 （一）会议开始 2 1、会议签到，股东资格审查 2、会议主持人宣布会议开始 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知 （二）宣读议案 （三）审议议 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-011 合盛硅业股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603260 | 合盛硅业 | 2025/2/21 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 2 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.24%股 份的股东宁波合盛集团有限公司，在 2025 年 2 月 14 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 2 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：宁波合盛集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 股东大会召集人于 202 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-009 合盛硅业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼会议室 股东大会召开日期：2025年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 27 日 至 2025 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-005 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第六 次会议通知于 2025 年 2 月 6 日以短信和电子邮件送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日上午 10：00 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结 合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 合盛硅业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于 2025 年度日常 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-004 合盛硅业股份有限公司 关于2024年度第四季度担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 根据公司及部分全资子公司业务发展需要，公司分别于2024年4月28日、 2024年6月28日召开第四届董事会第二次会议及2023年年度股东大会审议通过了 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》，同意在公司 及下属子公司向银行等金融机构申请授信时，根据银行等金融机构要求由公司 及下属子公司分别或共同提供担保，新增担保额度不超过人民币360亿元，以上 担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024 年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-034）。 被担保人名称及是否是上市公司关联人：合盛硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）部分全资子公司，不属于公司的 ...

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-088 合盛硅业股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宁波 合盛集团有限公司（以下简称"合盛集团"）直接持有公司546,647,073股股份， 占公司总股本的46.24%；合盛集团一致行动人罗烨栋直接持有公司179,406,101股 股份，占公司总股本的15.18%。本次质押展期后，罗烨栋累计质押股份为 90,520,000股，占其所持股份比例的50.46%，占公司总股本比例的7.66%。 截至本公告日，合盛集团及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋合计直接持 有公司股份929,105,229股，占公司总股本的78.59%。本次质押展期后，合盛集团 及其一致行动人罗立国、罗燚、罗烨栋直接持有的公司股份中处于质押状态的股 份累计数为445,298,400股，占其合计所持公司股份总数的47.93%，占公司总股本 的37.67% ...

合盛硅业股份有限公司 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2024-087 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/12 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 年 | 12 | 27 | 日~2024 | 12 月 | 26 | 日 | | | 预计回购金额 | 万元 50,000 万元~100,000 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 79.72 元/股 | | | | | | | | | | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | 回购用途 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | | 实际回购股数 | 万股 977.4418 | | | | | | ...