证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-049 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）担保基本情况 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通向北京银 行股份有限公司总部基地支行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保合 1 被担保人名称：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称"元陆鸿远"）、 创思（北京）电子技术有限公司（以下简称"创思北京"）、北京鸿远泽 通电子科技有限公司（以下简称"鸿远泽通"） 本次担保金额：本次分别为元陆鸿远、创思北京、鸿远泽通提供的最高 担保合同金额为人民币 1,000 万元；截至目前，公司为其提供的担保合 同金额为人民币 41,700 万元，已实际为其提供的担保余额为人民币 8,438.46 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人创思北京、鸿远泽通为资 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 ■ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 □ | 一对一沟通 | | 参会单位 | 明会的投资者 | 通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2024 年第三季度业绩说 | | | 年 月 日 | | | 时 间 | 2024 11 7 | 15:00-16:00 | | 地 点 | 董事长 郑红 | 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://road ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-048 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议、2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》， 具体内容请详见公司 2024 年 8 月 24 日和 2024 年 9 月 11 日披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第三届董事会第十六 次会议决议公告》（公告编号：临 2024-034）、《关于变更注册资本并修订公司章 程的公告》（公告编号：临 2024-037）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：临 2024-042）。 近日，公司已完成注册资本工商变更登记及修订后的《公司章程》等备案手 续，并取得了北 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原 则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称"《登记管理制度》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《北 京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露管理办法》，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《登记管理制度》以 及上海证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办 理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特 别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 规定，以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系工作的目的： （一）形成尊重投资者、服务投资者、回报投资者、保护投资者的企业文化； （二）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司了解和认同； （三）增加公司信 ...

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对应当披露的关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第二章 职责权限 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经公司独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter was RMB 334.66 million, a decrease of 4.22% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the third quarter was RMB 7.16 million, a decrease of 69.56% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters was RMB 127.40 million, a decrease of 48.29% year-over-year[2] - Total operating income for the first three quarters of 2024 was 1,167,359,955.05 yuan, a decrease of 12.2% compared to 1,329,420,664.56 yuan in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 127,401,899.05 yuan, a significant decrease of 47.9% compared to 244,367,755.97 yuan in the same period of 2023[14] - Total revenue for the first three quarters of 2024 was 770,716,051.86 RMB, a decrease from 976,538,942.66 RMB in the same period of 2023[19] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was 136,447,308.41 RMB, down from 300,077,631.94 RMB in the same period of 2023[19] - Net profit attributable to continuing operations for the first three quarters of 2024 was 120,755,045.08 RMB, compared to 259,618,349.21 RMB in the same period of 2023[19] - Sales revenue from goods and services in the first three quarters of 2024 was RMB 1,313,306,081.39, a decrease of 13.0% compared to RMB 1,509,783,715.87 in the same period of 2023[15] - Sales revenue from goods and services for the first three quarters of 2024 was 903,464,039.40 RMB, a decrease from 1,119,369,039.22 RMB in the same period of 2023[21] Earnings Per Share and Return on Equity - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.03, a decrease of 70.00% year-over-year[2] - Weighted average return on equity for the first three quarters was 3.04%, a decrease of 2.97 percentage points year-over-year[2] - Basic earnings per share decreased by 48.6% to 0.55 yuan per share in the first three quarters of 2024, compared to 1.07 yuan per share in the same period of 2023[14] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter were RMB 5.01 billion, a decrease of 5.72% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 5,314,828,432.36 to 5,010,691,811.87 compared to the end of 2023[10][11] - Total liabilities decreased by 29.4% to 802,249,948.67 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 1,137,266,015.57 yuan at the end of Q3 2023[12] - Total liabilities as of Q3 2024 were 499,052,631.42 RMB, a decrease from 669,396,279.72 RMB in the same period of 2023[18] - Total equity attributable to owners of the parent company increased by 0.7% to 4,208,441,863.20 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 4,177,562,416.79 yuan at the end of Q3 2023[12] - Total equity as of Q3 2024 was 4,279,470,001.23 RMB, slightly up from 4,255,190,963.06 RMB in the same period of 2023[18] - Total assets as of September 30, 2024, were RMB 4,778,522,632.65, a decrease of 3.0% from RMB 4,924,587,242.78 at the end of 2023[17] Cash Flow and Monetary Funds - Net cash flow from operating activities in the first three quarters of 2024 was RMB 185,527,598.62, a significant improvement from a net outflow of RMB 39,694,971.65 in the same period of 2023[15] - Cash received from investment returns in the first three quarters of 2024 was RMB 6,701,133.29, an increase of 98.3% compared to RMB 3,378,796.26 in the same period of 2023[15] - Cash outflow for investments in the first three quarters of 2024 was RMB 2,024,879,448.12, a substantial increase from RMB 337,536,883.98 in the same period of 2023[16] - Net cash flow from financing activities in the first three quarters of 2024 was a negative RMB 393,450,662.89, compared to a negative RMB 101,025,845.99 in the same period of 2023[16] - The company's monetary funds as of September 30, 2024, were RMB 877,178,835.80, a decrease of 31.5% from RMB 1,280,019,503.37 at the end of 2023[16] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 14,132,938.42 RMB, an improvement from -2,747,704.47 RMB in the same period of 2023[21] - Investment cash outflow totaled 2,023,925,529.36, with investment payments of 1,976,695,953.50[22] - Net cash flow from investment activities was -245,189,463.90[22] - Financing cash inflow was 136,054,284.88, with borrowing receipts of 136,054,284.88[22] - Net cash flow from financing activities was -171,784,142.09[22] - Net increase in cash and cash equivalents was -402,840,667.57[22] - Ending cash and cash equivalents balance was 877,169,235.80[22] Expenses and Costs - The decrease in net profit was primarily due to slow recovery in downstream demand, reduced revenue from self-operated business, and increased R&D expenses[6] - R&D expenses increased by 11.7% to 80,331,735.79 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 71,904,401.74 yuan in the same period of 2023[13] - Sales expenses increased by 10.4% to 77,207,947.84 yuan in the first three quarters of 2024, compared to 69,951,563.85 yuan in the same period of 2023[13] - Financial expenses showed a net income of 3,738,071.49 yuan in the first three quarters of 2024, compared to a net expense of 2,891,310.61 yuan in the same period of 2023[13] - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were 35,119,405.49 RMB, down from 45,167,472.17 RMB in the same period of 2023[19] Non-Recurring Items and Comprehensive Income - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 1.29 million[4] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was 127,660,418.19 yuan, a decrease of 47.8% compared to 244,439,242.34 yuan in the same period of 2023[14] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was 121,060,009.95 RMB, compared to 259,881,680.60 RMB in the same period of 2023[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,295[7] Asset and Liability Details - Monetary funds decreased from 1,475,072,226.29 to 1,036,024,075.18[10] - Accounts receivable increased from 1,199,780,436.47 to 1,469,053,315.50[10] - Inventory increased slightly from 812,107,799.40 to 820,679,289.92[10] - Short-term loans decreased significantly from 584,855,340.66 to 291,982,667.52[11] - Accounts payable decreased from 153,625,052.85 to 140,792,118.80[11] - Long-term equity investments increased from 28,816,025.62 to 30,494,688.88[11] - Fixed assets decreased from 569,243,422.47 to 539,874,871.95[11] - Construction in progress increased from 32,442,637.16 to 74,148,581.88[11] - Deferred tax assets increased from 47,601,403.92 to 52,622,233.32[11] - Long-term loans increased by 199.5% to 47,506,448.84 yuan as of the end of Q3 2024, compared to 15,861,846.70 yuan at the end of Q3 2023[12] - Accounts receivable as of September 30, 2024, were RMB 1,382,703,143.73, an increase of 25.3% from RMB 1,103,146,066.83 at the end of 2023[16] - Prepayments as of September 30, 2024, were RMB 156,658,025.09, an increase of 111.8% from RMB 73,953,389.32 at the end of 2023[17] - Short-term borrowings as of September 30, 2024, were RMB 123,083,276.00, a decrease of 41.4% from RMB 210,184,204.17 at the end of 2023[17] - Long-term borrowings as of Q3 2024 were 47,506,448.84 RMB, an increase from 15,861,846.70 RMB in the same period of 2023[18]

北京元六鸿远电子科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件 以及《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用下列减持行为： （一）大股东减持：即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称"大股东"）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式 买入的公司股份或减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上证路演中心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com）。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 31 日（星期四）至 2024 年 11 月 6 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京元六鸿 远 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 投 资 者 关 系 邮 箱 603267@yldz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 公司已于2024年10月31日在上海证券交易所网站发布了2024年第三季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果 ...

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2024-047 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 10 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员 发出。 公司于 2024 年 10 月 30 日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产 业基地天贵街 1 号第一会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事 长郑红先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人 员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议全体委员审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站（h ...