Zhende Medical(603301)

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振德医疗:振德医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-04-26 09:13
证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2024-012 振德医疗用品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1、投资种类:安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的理 财产品、结构性存款等投资产品。 2、投资金额:公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币80,000 万元闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动 使用。 3、已履行的审议程序:公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 4、特别风险提示:公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、 不影响公司正常经营的理财产品、结构性存款等投资产品,属于低风 险投资品种。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投 资,但金融市场受宏观经济、金融政策的影响较大,不排除该项投资 受到市场波动的影响。 (三)现金管理资金来源 公司以闲置自有资金作为现金管理的资金来 ...
振德医疗:振德医疗2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-26 09:13
振德医疗用品股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 一、2023 年度会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求,振德医疗用品股份有限公司(以下简称 "公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将审计委员会对公司年审会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")成立 于2011年7月,总部位于浙江省杭州市,注册地为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路128号,首席合伙人为王国海先生。截至2023年12 月31日,天健合伙人数量为238人,注册会计师2,272人,其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师836人。2023年上市公司(含A、 B股)审计客户家数675家,本公司同行业上市公司审计客户家数513 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 4 月 24 日,公司 ...
振德医疗:振德医疗2023年度董事会审计委员会履职报告
2024-04-26 09:13
振德医疗用品股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会 审计委员会工作细则》等有关规定,报告期内振德医疗用品股份有限 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,积极开展工作,认真履 行了审计监督职责。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事 朱茶芬女士、董事沈振芳女士、独立董事李生校先生,其中独立董事 占比三分之二,并由具备专业会计资格的独立董事朱茶芬女士担任主 任委员。 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度,董事会审计委员会共召开 3 次会议,具体如下: 1、2023 年 4 月 14 日,召开了第三届董事会审计委员会第三次 会议,审议通过了《2022 年年度报告》、《2022 年度财务决算报告》、 《公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告》、《公司 2022 年度内 部控制评价报告》、《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日 常关联交 ...
振德医疗:振德医疗关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-26 09:13
证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2024-014 振德医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路 55 号振德医疗用品股份有 限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现 ...
振德医疗:振德医疗2023年度独立董事述职报告(李生校)
2024-04-26 09:13
振德医疗用品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 在 2023 年度的工作中,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等规定和要求,独立诚信,勤勉尽责,积极参加 公司股东大会、董事会会议以及各专门委员会会议,利用自身的专业 知识为公司的发展和管理出谋献策,促进公司科学决策、规范运作, 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 李生校先生,出生于 1962 年 5 月,中国国籍,无境外永久居 留权,硕士研究生学历;历任绍兴文理学院教授、经贸系党支部书记、 经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管理学院院长、党总支副 书记、绍兴文理学院越商研究院院长、绍兴文理学院区域发展研究中 心主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源 股份有限公司独立董事;现任公司独立董事,中国心连心化肥有限公 司独立董事,会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事,芯联 ...
振德医疗:振德医疗董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2024-04-26 09:13
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律法规的要求,振德医疗用品股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对现任独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女 士的独立性情况进行了评估,并出具如下专项意见: 振德医疗用品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事倪崖先生、李生校先生和朱茶芬女士的任职经历 以及签署的相关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系,不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 振德医疗用品股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...
振德医疗:振德医疗2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-26 09:13
振德医疗用品股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会,聘请天健会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2023 年度财务审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对天健事务所 2023 年 审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为天健事务所资质条件、质量管理水平等方面合 规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况 如下: 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上 ...
振德医疗:振德医疗非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2024-04-26 09:13
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3689 号 振德医疗用品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了振德医疗用品股份有限公司(以下简称振德医疗公司) 2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的振德医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供振德医疗公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为振德医疗公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解振德医疗公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇 ...
振德医疗:振德医疗关于公司开展远期外汇交易业务的公告
2024-04-26 09:13
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、远期外汇交易业务概述 随着公司出口销售业务发展,外币结算业务频繁,当汇率出现较 大波动时,将对公司的经营业绩造成一定的影响。为降低汇率波动对 公司业绩的影响,结合公司业务情况,公司及全资、控股子公司(以 下简称"公司")计划开展远期外汇交易业务。 公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足公司业务经营需要,在 银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括但不 限于远期结售汇、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 二、预计远期外汇交易业务的交易额度及相关授权 公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展远期 外汇交易业务的议案》,董事会同意公司开展远期外汇交易业务,年 度总金额不超过 35,000 万美元(含公司正常经营过程中涉及到的美 元、欧元、英镑等相关结算货币),上述额度内可循环滚动使用。董 事会同意将本议案提交公司 2023 年度股东大会审议,并提请股东大 会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权范围 内办理公司日常远期外汇交易业务的 ...
振德医疗:振德医疗关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告
2024-04-26 09:13
证券代码:603301 证券简称:振德医疗 公告编号:2024-013 振德医疗用品股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 振德医疗用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》,现将 本次计提信用减值损失及资产减值损失的具体情况公告如下: 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,基于谨慎性原 则,对公司及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 减值测试,并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备,确认资产 减值损失 207,459,610.51 元、信用减值损失 1,803,497.87 元。具体 情况如下表所示: | | 项目 | 2023 年度发生金额(单位:元) | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | ...