| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有 4,000 元 "华懋转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 116 股。 一、可转债发行上市情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日 至 2029 年 9 月 13 日。 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书【202 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | 重要内容提示： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/1/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/11~2025/1/10 | | 预计回购金额 | 亿元 1 亿元~2 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,822,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.79% | | 累计已回购金额 | 1.2299 亿元 | | 实际回购价格区间 | 17.83 元/股~23.45 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第三次临时董事会会议 ...

| 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-061 | | --- | --- | | 债券简称：华懋转债 | | | 证券代码：603306 债券代码：113677 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2024 年第二季度自主行权 结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权激励计划行权结果：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，行 权数量为 0 股。截至 2024 年 6 月 30 日，华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励 计划"）预留授予股票期权的第二个行权期内累计行权且完成过户登记 812,664 股。本次激励计划首次授予股票期权第二个行权期已于 2024 年 2 月 2 日届满，预留授予股票期权的第二个行权期尚未届满，预留授予股票期权 尚未行权完毕。 本次行权缴款资金为人民币 0 元。 本次行权股票的上市流通日：本次激励计划采取 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0208 号 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"华 懋转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"华懋转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因 调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中 止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。 东方金诚债跟踪评字【2024】0208 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行 权期符合行权条件的实施公告 （一）公司 2021 年股票期权激励计划已履行的程序 1、2021 年 1 月 16 日，公司召开 2021 年第一次临时董事会会议审议通过《关 于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 2021 年股票期 权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划事宜的议案》。 2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临时董事会会议审议通过《关 股票期权拟行权数量：265.838 万份 行权股票来源 ...

前次转债评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定 | 证券代码：603306 债券代码：113677 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 证券简称：华懋科技 债券简称：华懋转债 | | | | | | 公告编号: | 2024-058 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于"华懋转债"跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次转债评级：AA-，主体评级：AA-，评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东 方金诚"）对公司 2023 年向不特定对象发行的可转换公司债（简称"华懋转债"） 进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，"华懋转债"前次评级结果为"AA-"， 前次评级展望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 202 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续， 并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下： 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据《上市 公司股权激励管理办法》的相关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予 和预留授予的第二个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记 5,552,160 股。 截至 2024 年 4 月 26 日，"华懋转债"因转股增加股本 377 股。鉴于上述合计新 增股份 5,552,537 股，公司注册资本将由 32,054.1556 万元增加至 32,609.4093 万 元，公司股本由 32,054.1556 万股 ...

| 证券代码：603306 | 证券简称：华懋科技 | 公告编号: 2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113677 | 债券简称：华懋转债 | | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 证书号：第 7103052号 发明名称：一种保压安全气囊复合织物成型方法及该复合织物 发明人：杨艺宗；肖传耀；张初全；朱丽梅；林丽婷 专利号：ZL 2022 1 0468556.8 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 董 事 会 专利类型：发明专利 专利申请日：2022年04月29日 专利权人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 授权公告日：2024年06月14日 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记簿记载为准。 上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利获 ...

股票简称：华懋科技 股票代码：603306 债券简称：华懋转债 债券代码：113677 申港证券股份有限公司 关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二四年六月 重要声明 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"）编制本报告的内容及信息 来源于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称"华懋科技"、"公司" 或"发行人"）对外公布的公开信息披露文件及发行人向申港证券提供的资料。 申港证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》等相关规定及与华懋科技签订的《华懋（厦门）新材料科技股份有限 公司向公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作 ...

Company Overview and Performance - The company reported Q1 2024 revenue of 4.69 billion yuan, a year-on-year increase of 11.7%, with net profit attributable to the parent company of 0.5 billion yuan, up 86.2% year-on-year, and non-GAAP net profit of 0.5 billion yuan, up 108.3% year-on-year [1] - The company's main products are related to automotive airbags, with airbag bags accounting for nearly 75% of revenue, and the high-margin OPW airbag products have seen increasing revenue share in recent years [13] - The company's domestic market share for airbag products was approximately 35.66% in 2022, and it has been expanding overseas since 2018, with overseas revenue gradually increasing [13] - In 2023, the company achieved revenue of 20.6 billion yuan, a year-on-year increase of 25.6%, with net profit attributable to the parent company of 2.4 billion yuan, up 21.9% year-on-year, and non-GAAP net profit of 1.9 billion yuan, up 27.2% year-on-year [38] - Vietnam contributed approximately 1.95 billion yuan in revenue in 2023, accounting for 9.5% of total revenue, with a year-on-year increase of 85.7% [38] Business Segments and Strategic Initiatives - The company is a new materials technology enterprise, with products covering automotive airbags, airbag fabrics, and seat belts [3] - In 2021, the company entered the semiconductor photoresist business through an industrial fund, investing in Xuzhou Bokang, a leading domestic semiconductor photoresist company, and established a joint venture, Dongyang Huaxin, to develop, produce, and sell photoresist materials [3][16] - Xuzhou Bokang has 26 ArF photoresist products (including 15 ArFi products), 30 KrF photoresist products, and 19 I-line photoresist products, with customers including major domestic wafer manufacturers and international photoresist companies [10] - The company is a Tier 1 supplier to BYD, providing airbag products for models such as Tang, Song, Song PLUS, Yuan, and Han [29] - The company's products are also supplied to other major automotive manufacturers, including Tesla, Li Auto, Jinkang Seres, NIO, and XPeng [17] Industry Trends and Catalysts - The automotive industry's recovery and rising demand for upstream components are driven by policies promoting car consumption and stabilizing industry growth [30] - The establishment of the National Integrated Circuit Industry Investment Fund III, with a registered capital of 344 billion yuan, is expected to accelerate the localization of core technologies in materials, equipment, and chips, with photoresist and lithography machines being key investment areas [11][37] - The company benefits from the dual themes of photoresist and new energy vehicles, with its photoresist products already in mass production and its performance showing steady growth over the past three years [37] Market Behavior and Shareholder Activity - The number of shareholders has been increasing since 2023, leading to a decrease in the average number of shares held per shareholder [30] - Northbound capital reduced its holdings of the company's shares from February to May, but on June 7, it purchased 775,000 shares, increasing its holdings by 73.3% compared to June 6 [20] - The company's financing activity has remained stable since February, with financing balances maintained at around 390 million yuan, which is the mid-range level for the past year [33]