证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-024 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路 888 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构、股东大会及股东行为，保证公司股东大会能够依法规范地召集、召开并充 分行使其职权，提高股东大会议事效率，促进公司规范化运作，保证公司决策行 为的民主化、科学化，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）及相关法律、法规和《浙 江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关条款的规定， 结合本公司实际情况制定。 定履行相应职权。 第八条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计 净资产的 50%以后提供的任何担保； 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会、公司所有股东、 董事、监事、总经理及其他高级管理人员的具有约束力的文件。 第二章 股东大会的一般规定 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 关于未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步提高股东回报水平，完善和履行现金分红政策，积极回报投资者，根 据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件的规定和要求，并 综合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《浙江梅轮电梯股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利规模、现 金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求和股东的要求意愿等情况，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以 保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划制定的原则为：根据公司战略目标及未来可持续发展的需要，综合考虑 公司经营发展实际情况、股东（特别是公众投资者）的合理诉求、社会资金成本、 公司现金流量状况等因素，结合相关监管规定及《公司章程》要求，审慎确定利润 分配方案，并保证利润分配政策的持续性和稳定性，保 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-019 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024年 4 月 7 日以邮件、电话、书面方 式发出。 1. 审议通过《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》 通过公司监事会 2023 年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 通过公司 2023 年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席监事 3 名，实际 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-022 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公司第四 届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于授权董事长决定投 资理财事项的议案》，同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响 公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定 自有资金最高金额不超过10亿元人民币的投资理财事项。公司监事会已对此发表了明确 同意意见。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。公司与提供委托理财的金融机 构不存在关联关系。 本次委托理财金额：公司拟使用最高不超过 10 亿元的闲置自有资金进行投资 理财，在额度内滚动使用。 委托理财投资类型：安全性高、流动性好的中低风险型产品，包括但不限于商 业银行、证券公司、资产管理公司、信托公司 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责，主要职责是对公司董事(包括独立董事)、高级管理人员的人选的选择 向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。提名委员 会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 主任委员由董事会在委员中任命。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本工 作细则的规定补足委员人数。 第六条 ...

投资者关系管理制度 浙江梅轮电梯股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所股票上市规则》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了 解和认同,提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工 作，由董事会在委员中任命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权 ...

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-028 浙江梅轮电梯股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议审议通 过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根 据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，董 事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 本次以简易程序向特定对象发行股票授权事宜包括但不限于以下内容: 授权董事会根据相关法律、法规、 ...