本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-018 浙江梅轮电梯股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 （一）浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 （二）本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面方式 发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10 点以现场方式在公司会议室召开。 （四）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 （五）本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司总经理2023年度工作报告的议案》 通过公司总经理 2023 年度工作报告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 2、审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》 通过公司董事会 2023 年度工作报告，并同 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-026 浙江梅轮电梯股份有限公司 | | 所列举情形的人员； | | --- | --- | | | （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券 | | | 交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性 | | | 的其他人员。 | | | 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控 | | | 制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产 | | | 管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关 | | | 联关系的企业。 | | | 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将 | | | 自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 | | | 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 | | | 年度报告同时披露。 | | 第一百三十二条 独立董事可由董事会、监事会、 | 第一百三十二条 独立董事可由董事会、监事会、 | | 单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东 | 单独或合并持有公司已发行股份 1%以上的股东 | | 提名推荐，并经股东大会选举后当选。 | 提名推荐，并经股东大会选举后当选。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务，审计委员会应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 公司为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担委员会的 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善浙江梅轮电梯股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上 市公司治理准则》和《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执 业记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10, ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10453 号 立信会计师事 ( 7): 42 17 浙江梅轮电梯股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co -帅事务所出身 R 7DUG6V 浙江梅轮电梯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意 ...

证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2024-021 2024年4月19日，浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构暨确认审计费用的议案》。 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计 机构，审计费用为人民币70万元（其中财务审计60万元，内控审计10万元），并同意将 该议案提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙 制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 未经公司董事会或股东大会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司为公司合并报表 范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后 及时披露，按照本制度应当提交公司股东大会审议的担保事项除外。公司控股子 公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守 本制度相关规定。 （五）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （七）上海证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。 1 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 第 ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职 责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 濮德意，男，1964 年 9 月出生，浙江绍兴柯桥人，中共党员。1986 年 8 月 -1990 年 3 月，任绍兴县教育系统丝织一厂副厂长；1990 年 3 月-1993 年 3 月，任绍兴县三绸厂供销科长；1993 年 3 月-1999 年 5 月，任绍兴县联兴织造 厂副总经理；1999 年 5 月至今任浙江中意针绣有限公司董事长；2018 年 9 月至 今任浙江高度智能科技股份有限公司董事长，现任公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查， ...

浙江梅轮电梯股份有限公司 第三条 审计委员会履行本公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关 联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定外，还需遵守本办法的有关规定。 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江梅轮电梯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五） 处理公司与 ...