第三条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四川福蓉科技股份公司（以下简称公司、本公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和公司董事会有效地履行其自身职责，提高 公司董事会的规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定， 制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（若 有）。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七 ...

四川福蓉科技股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●拟聘任的会计师事务所名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"希格玛会计师事务所") （7）希格玛会计师事务所 2024 年度经审计的收入总额为 37,738.51 万元， 其中审计业务收入 31,449.57 万元，证券业务收入 12,342.49 万元。 （8）希格玛会计师事务所在 2024 年度为 32 家上市公司提供年报审计服务， 上市公司主要行业为制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业， 农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为 5,446.43 万元，其中本公司同 行业上市公司审计客户 18 家。 （1）机构名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （2）成立日期：2013 年 6 月 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章 程》及部分治理制度并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开了第 三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变 更注册资本、修订<公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2024 年 11 月 15 日、2024 年 12 月 10 日分别召开了第三届董事会第 十八次会议、2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，同意修改《公司章程》并将公司注册资本变更为 768,075,621 元。公 司于 2025 年 4 月完成 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 27 日 至2025 年 8 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"希格玛会计师事务所"） 为公司提供了 2024 年度审计服务，公司认为希格玛会计师事务所的业务水平较 高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的 审计服务。因此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构， 为公司提供 2025 年度财务报告、内部控制审计等相关服务，并按照服务事项、 工作量及业务复杂程度，确定希格玛会计师事务所 2025 年度审计服务费用总额 为 115.00 万元（其中：财务报告审计费用 80.00 万元、内部控制审计费用 35.00 万元）。 经审议，公司监事会同意续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计 机构，为公司提供 2025 年度财务报告、内部控制审计等相关服务，审计费用总 额为 115.00 万元。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2025 年 7 月 30 日以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长陈亚仁先 生召集并主持。本次会议通知已于 2025 年 7 月 20 日以电子邮件、电话等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共八人，实际 出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下 决议： （一）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计机构的议案》，表决结果为：同意 8 票；无反对票；无弃权票。 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"希格玛会计师事务所"） 为公司提供了 2024 年度审计服务，公司认为希格玛会计师事务所的业务水平较 高，工作态度认真，能够本着独立、客观、公正的原则为公司提供优质、高效的 审计服务。因此，公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2025 年度审计机构， 为公司提供 202 ...

兴业证券股份有限公司 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证 券不承担任何责任。 关于 兴业证券作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）的受托管理人， 持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易 管理办法》、《公司债券受托人管理人执业行为准则》等相关规定及本次可转债《受 托管理协议》的约定，现就本次可转债的重大事项报告如下： 四川福蓉科技股份公司董事长变更 的临时受托管理事务报告 2025 年 7 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《公司债券受托管理人执业行为准则》《四川福蓉科 技股份公司与兴业证券股份有限公司关于四川福蓉科技股份公司公开发行可转 换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《四川福蓉科技股份 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

Group 1 - The board of directors of Sichuan Furong Technology Co., Ltd. held its 23rd meeting of the third session on July 16, 2025, with all nine directors present [1][2] - The board unanimously approved the election of Chen Yaren as the chairman of the board, with a voting result of 9 votes in favor, no opposition, and no abstentions [2] - The board also approved the supplementary election of Chen Yaren to various committees, including the nomination committee, remuneration and assessment committee, and audit committee, with the same term as the board [2]

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）原董事长张景忠先生因即将到 龄退休及工作调动，辞去其所担任的公司第三届董事会董事长、董事、战略委员 会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务， 公司于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》，公司董事会同意选举公司董事陈亚仁先生（其简历附 后）担任公司董事长（法定代表人），其任期自公司董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。自陈亚仁先生当选为公司董事长之日起，其不 再担任公司副董事长。根据公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，陈亚仁 先生自当选为公司董事长之日起，自动担任公司第三届董事 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意补选公司董事陈亚仁先生为公司第三届董事会提名委员会 委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员、第三届董事会审计委员会委员，其 任期与公司第三届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起计算。 具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露 的《关于选举公司董事长暨补选公司董事会专门委员会委员的公告》（公告编号： 2025-035）。 特此公告 四川福蓉科技股份公司董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票；无弃权票。 公司 ...