四川福蓉科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）的独立 董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地 履行职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有法律、管理方面的专业资质及能力，在从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 邢连超，男，1971 年 7 月出生，工商管理专业学士，法律硕士，国际注册 管理咨询师、一级信用管理师、企业合规师。历任中国石油新疆塔里木油田公 司技术员、办公室秘书、监察科长等职，四川迪泰律师事务所合伙人、执业律 师，四川广力律师事务所执行主任；现任四川明炬律师事务所合伙人、执业律 师；2022 年 12 月起至今任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计 2024 年度发生的日常关联交 易为公司正常的经营业务，交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不 会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成 依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、事前认可意见：本次日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及股 东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第三届董事会 ...

四川福蓉科技股份公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）成立于 2011 年，位于四川省 成都市崇州市，占地面积 500 亩，注册资本 67,769 万元，公司控股股东为福建 省（冶金）控股有限责任公司下属的福建省南平铝业股份有限公司，实际控制人 为福建省人民政府国有资产监督管理委员会。 公司产品为消费电子产品铝制结构件材料，产品加工后制作成平板电脑铝 制背板、手机铝制外壳及中框、笔记本电脑铝制盖板和底板等。公司为国有控股 上市公司，是国内单体规模较大、技术力量领先的手机、平板电脑、笔记本电脑、 通讯器材等消费类移动终端产品的铝制关键零部件及精密深加工件的研发、制造 专业厂家之一，是苹果、三星、谷歌、联想、华为、小米、OPPO 等多家国际、国 内知名品牌产品的主要供应商。2024 年公司将在消费电子产品铝制结构件材料 业务基础上，正式进入新能源及汽车业务领域，新增新能源、汽车铝型材及其深 加工件产品，用于新能源动力和储能电池箱体以及轻量化车身结构件、安全防护 件、精密控制件等零部件。 截至 2023 年底，公司资产总额（并表，下同）为 33.14 亿元，净资产为 ...

四川福蓉科技股份公司 作为公司独立董事，本人拥有会计专业资质及能力，在从事的专业领域积 累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑春燕，女，1970 年 4 月出生，大学本科，注册会计师。现任成都顺德信 资产评估有限公司执行董事兼总经理，成都万瑞会计师事务所有限公司执行董 事兼总经理，四川金时科技股份有限公司独立董事；2022 年 12 月起至今任公司 第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利 益。经过自查，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度履职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会 专门委员会会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见。 | 姓名 | 参加董事会情况 | | | | | | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次 | 亲自出 | 其中以通讯方 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》等相关规定，对福蓉科技预计2024年度日常关联交易的事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。同日，公司召 开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。 公司独立董事对该议案进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交至公司 董事会审议，并在公司董事会审议该关联交易议案时，针对此次关联交易发表了 独立意见，具体如下： 1、事前认可意见：本次日常关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》 《 ...

四川福蓉科技股份公司 关于公司及相关人员收到四川证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、《警示函》的主要内容 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理 委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提 起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 "四川福蓉科技股份公司，黄卫： 根据四川福蓉科技股份公司（以下简称福蓉科技或公司）定期报告和临时报告，你公司 的主要产品是消费电子产品铝制结构件材料。2024年2月29日，你公司在上海证券交易所上 证"e互动"平台回复投资者提问"请问贵公司供货的哪些产品具有AI功能？"时，称"公 司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能"，未准确说明公司 产品是铝制结构件材料 ...

四川福蓉科技股份公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和四川福蓉科技股份公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对华兴会计师事务所(特殊普 通合伙)（以下简称"华兴所"）2023 年度审计工作履行了监督职责，现将公司 董事会审计委员会对华兴所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政 厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任 会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华 兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴所为特殊普通 ...

关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 您可使用手机"扫一扫" 此酷用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计判事务所出 您可使用于机 "扫一扫"或佳入 "注册会计师行业能一监管平台（begt// 提行 《会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 电话(Te1):0591-87852574 在 露 152号中山大 屋 B 座 6-9 端 ock R. 152 Hudong Rond. Fuzhou. Fujien. China Rttp://www.fihxcoa.com 1、 关于四川福蓉科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2、 四川福蓉科技股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：四川福蓉科技股份公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 关于四川福蓉科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2024]24000250037 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集 并主持。本次会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式送达给全 体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本 次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议批准《2023 年度总经理工作报告》，表决结果为：同意 9 票； 无反对票 ...