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Sichuan Furong Technology (603327)
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福蓉科技(603327) - 对外投资管理制度
2025-07-30 09:01
对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)对外投资的内部 控制和管理,规范公司对外投资行为,防范对外投资过程中的差错、舞弊和风险, 保证对外投资的安全,提高对外投资的效益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四 川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外投资",是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金或实物、土地使用权、知识产权、无形资产、股权等可以用货币估价 并可以依法转让的非货币财产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。 本制度所称"风险投资",是指公司进行私募股权投资(PE)、创投等风险 投资行为,但公司以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的进行的投资除外。 本制度所称"证券投资",是指公司购买股票(含参与上市公司非公开发行 股票)、债券、证券投资基金等有价证券及其衍生品等投资行为。 第三条 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资两大 类。 ...
福蓉科技(603327) - 独立董事现场工作制度
2025-07-30 09:01
独立董事现场工作制度 第一条 为进一步完善四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)的法人治理 结构,促进公司规范运作及可持续发展,有效发挥独立董事作用,切实保护投资 者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》(以下简称《规范运作》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《四 川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)、《四川福蓉科技股份公司独 立董事制度》(以下简称《独立董事制度》)的规定,结合公司的实际情况,特制 定本制度。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照相 关法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要 求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护 公司整体利益,保护中小股东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司独立董事每年应当按 ...
福蓉科技(603327) - 股东会授权管理办法
2025-07-30 09:01
股东会授权管理办法 第一条 为进一步完善四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)法人治理结构, 建立科学、规范、高效的决策机制,充分落实董事会重大投资发展决策权、经理层 成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理 权、重大财务事项管理权六项职权,促进董事会依法履职,规范被授权人的职责和 行使职权的具体程序,根据《中华人民共和国公司法》《四川福蓉科技股份公司章程》 (以下简称《公司章程》)、《四川福蓉科技股份公司股东会议事规则》等规定,结合 企业实际,制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指股东会在不违反法律法规强制性规定的前提 下,可将《公司章程》赋予股东会职权中的部分事项决定权授予公司董事会实施。 第三条 本办法适用于四川福蓉科技股份公司,其全资、控股、实际控制子企 业参照执行。 第四条 股东会授权管理的基本原则如下: (一)股东会可将法定职权外的部分《公司章程》规定职权进行授权;凡属于 股东会法定职权的,不得授权董事会行使。 (二)公司股东会的授权事项范围包括重大投资发展决策、经理层成员选聘、 经理层成员业绩考核、经理层成员薪酬管理、职工工资分配管理、重大财务事项管 理等管理 ...
福蓉科技(603327) - 对外担保管理制度
2025-07-30 09:01
对外担保管理制度 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,公司应 当在子公司履行审议程序后及时披露,按照《上海证券交易所股票上市规则》应 当提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的,视同公司提供担保, 应当遵守本制度相关规定。 第一章 总则 第一条 为了维护四川福蓉科技股份公司(以下简称公司、本公司)及投资 者的合法权益,规范公司的对外担保行为,保障公司资产安全,有效控制公司对 外担保风险,促进公司健康稳定地发展,依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及其他有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《四川福蓉科技股份 公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司(以下统称为子公司)。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位或个 人提供的保证 ...
福蓉科技(603327) - 会计师事务所选聘管理办法
2025-07-30 09:01
第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前, 向公司指定会计师事务所,也不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核职 责。 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川福蓉科技股份公司(以下简称本公司或公司) 选聘(包括新聘、续聘、改聘,下同)会计师事务所行为,确保公司聘用合格 的审计机构,提升公司财务信息披露质量,切实维护股东合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司 章程》(以下简称《公司章程》)等的有关规定,制定本办法。 第二条 本办法适用于选聘对本公司及下属全资、控股子公司年度财务会 计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。选聘除年度财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的会计师事务所,可以参照本办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会(以下简 称审计委员会)审议同意后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展年度财务会计报告审计业务。 第二章 会计师事务所的执业质 ...
福蓉科技(603327) - 独立董事制度
2025-07-30 09:01
独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进四川福蓉科技股份公司(以下简称公司、本公司)的规范 运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布 的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》(以下简称《规范运作》)及其他有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《四川福蓉科技股份公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动 调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议, 因故不能亲自出席的,独立董事应当事先审阅会议材料,形成明确意见,并书面 委托其他独立董事代为出席;涉及表决事项的,委托人应在委托书中明确对每一 事项发 ...
福蓉科技(603327) - 股东会议事规则
2025-07-30 09:01
股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司、本公司)行为,保 证公司股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规 定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、公司章程和本规则的相 关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会(以下简 ...
福蓉科技(603327) - 关联交易管理制度
2025-07-30 09:01
关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川福蓉科技股份公司(以下简称公司、本公司)的关联交 易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、中国证 券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发布的《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关 法律、行政法规、规范性文件和本公司章程的规定,结合公司实际情况,制定本 制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当尽量减少关联交易,避免发生不必要的关联交易。 1 第二章 关联人及关联交易认定 第五条 公司的关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或其他组织,为本公司的关联法人(或者 其他组织): (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织; (二)由上述第(一)项所列主体直接或者间接控制的除 ...
福蓉科技(603327) - 董事会、董事考核评价办法
2025-07-30 09:01
第一条 为适应深化国有资产管理体制改革,建立规范的公司治理结构,推进 董事会、董事评价工作的科学化、制度化、规范化,根据《中华人民共和国公司法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于四川福蓉科技股份公司(以下简称公司)董事会、董事 (不含职工董事,下同)的评价。 第三条 评价董事会、董事坚持下列原则: 第二章 董事会评价 第四条 评价董事会的重点是董事会运作的规范性和有效性,主要包括董事会 工作机构设置与制度建设、日常运行、决策科学性和效果以及对公司经营班子的监 督管理等情况。 第五条 评价董事会实行年度评价。采取董事评价、高级管理人员评价相结合 的方式。 第六条 评价董事会一般经过下列程序: (一)以职责为基础、全面评价原则; (二)依法维护出资人、企业和职工群众利益原则; (三)科学规划、客观公正原则; (四)评价与激励约束相结合原则。 董事会、董事考核评价办法 第一章 总则 第十一条 董事年度评价一般经过下列程序: (一)根据《董事会评价要点》(附表 1),董事、高级管理人员填写《董事会 评价意见表》(附表 3),经本人密封后,由公司证券部于次年 1 月底前统一 ...
福蓉科技(603327) - 福蓉科技公司章程(2025年7月修订)
2025-07-30 09:01
四川福蓉科技股份公司 章程 (2025 年 7 月 30 日修订本) | | | | | | 四川福蓉科技股份公司章程 第一章 总则 第一条 为维护四川福蓉科技股份公司(以下简称公司、本公司)、股东、 职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《企业国有资产法》)、《中国 共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由南平铝业(成都)有限公司整体变更设立的股份有限公司;在成都市 市场监督管理局注册登记,取得营业执照,营业执照统一社会信用代码: 915101845722876769。 第三条 公司于 2019 年 4 月 26 日经中国证券监督管理委员会(以下简称中 国证监会)《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行股票的批复》(证监 许可〔2019〕838 号)核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 51,000,000 股,于 2019 年 5 月 23 ...