| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 6 日，公司收到控股股东南平铝业及其一致行动人冶控投资的 告知函，获悉自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 5 月 6 日期间，南平铝业通过上海 证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"800,000 张，占发行总量的 12.50%；冶 控投资通过上海证券交易所交易系统共减持"福蓉转债"144,000 张，占发行总 量的 2.25%。具体变动情况如下： | | 本次减持前持有情况 | | 本次减持情况 | | 本次减持后持有情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 持有人名 称 | 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 减 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第三届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机用于实施股 权激励、员工持股计划、可转债转股。回购价格不超过 21 元/股（含），回购资金 总额不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购期限自 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的公告》（公告编号：2024-029）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。截至 20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 募投项目 | | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 电子铝型材及精 | 万吨消费 | | 中国银行股份有 | 130731309016 | 2023 年注销 | | | 深加工项目 | | 公司 | 限公司崇州支行 | | | | 2 | 年产 10 | 万吨再生 | | | | | | | 铝及圆铸锭项目 | | | | | | | 3 | 年产 6 电子铝型材及精 | 万吨消费 | 福建省福蓉源新 材料高端制造有 | 中国银行股份有 限公司罗源支行 | 427384515008 | 本次注销 | | | 深加 ...

关于对四川福蓉科技股份公司及黄卫采取出具警示函措施的决定 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止 执行。 四川福蓉科技股份公司，黄卫： 四 川 证 监 局 2 0 2 4 年 4 月 1 9 日 根据四川福蓉科技股份公司（以下简称福蓉科技或公司）定期报告和临时 报告，你公司的主要产品是消费电子产品铝制结构件材料。2024年2月29日， 你公司在上海证券交易所上证"e互动"平台回复投资者提问"请问贵公司供货的 哪些产品具有AI功能？"时，称"公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列 手机等产品都具有AI功能"，未准确说明公司产品是铝制结构件材料且不具有 AI功能，回复内容不严谨、不准确。至2024年3月5日，你公司在公告中说 明"公司主要为具有AI功能的谷歌Pixel 8和三星S24手机提供铝制中框结构件材 料，与AI功能直接相关的芯片无关"。3月7日，你公司在公告中说明"公司产品 不具有AI功能"。 | 索 号 | 引 | bm560 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0095 号 当事人： 四川福蓉科技股份公司，A 股证券简称：福蓉科技，A 股证券代 码：603327； 对四川福蓉科技股份公司及时任董事会秘书黄卫予以监管警 示。 关于对四川福蓉科技股份公司及 有关责任人予以监管警示的决定 黄 卫，四川福蓉科技股份公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 2 月 29 日收盘后，四川福蓉科技股份公司（以 下简称公司）在上证 e 互动平台回复投资者提问称，"公司供货的 三星 S24 系列手机、谷歌 Pixel8 系列手机等产品都具有 AI 功 能。……未来，随着 AI 技术不断应用，公司供货的具有 AI 功能的 产品将越来越多。"3 月 1 日，有媒体将公司列为"AI 手机"等 AI 相关的概念股。经监管督促，公司于 3 月 5 日公告说明"公司主要 为……谷歌 Pixel8 和三星 S24 手机提供铝制中框结构件材料，与 AI 功能直接相关的芯片无关"，于 3 月 7 日公告进一步说明"公司产 品不具有 AI 功能"。公司股价在 3 月 1 日至 6 日，连续 4 个交易日 收盘涨停。 在 AI 相关概念处于市场高度关注的 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 网络直播地址： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 25 日至 5 月 14 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司证券部邮箱：zhengquanbu@scfrkj.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告、2024 年第一季 度报告。为了便于广大投资者更全 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独立董事，分别 为郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生。三位独立董事在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 四川福蓉科技股份公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估专项意见 公司董事会于近日收到三位独立董事提交的《关于 2023 年度独立性的自查报 告》，公司董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 四川福蓉科技股份公司董事会 二○二四年四月二十五日 公司现任三位独立董事郭伟先生、郑春燕女士、邢连超先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章 程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响其独立性的 情形。 ...

四川福蓉科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）的独立 董事，本人在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉忠实地 履行职责，充分发挥了独立董事的作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有相应的经济、金融、管理等方面的专业资质 及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 郭伟，男，1964 年 7 月出生，国际金融硕士，工商管理硕士。历任厦门国 际信托投资公司副总经理，四川衡平信托投资有限责任公司董事长，宝盈基金 管理有限公司董事长，深圳大百汇公司副总经理，华龙证券股份有限公司独立 董事、敦煌市京伟文化旅游投资有限责任公司执行董事；现任成都京纬投资管 理有限公司执行董事、成都上舍都亭酒店管理有限公司监事、成都闲闲酒店管 理有限公司总经理、成都市大邑县安仁镇闲闲旅游资源开发有限公司监事； 20 ...

四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。公司董事会、监事会同意对《四川福蓉科技股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）进行修订，现公告如下： 结合公司业务发展实际情况及融资需求，拟对《公司章程》中的公司经营范 围、股东大会职权、董事会职权等条款进行修订，内容如下： | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： | | 通信设备（不含无线电发射设备）、电子 | 通信设备（不含无线电发射设备）、电子 | | 产品元器件、零配件的研发、生产和销售； | 产品元器件、零配件的研发、生产和销售； | | 电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零 | 电脑、手机等移动终端产品的铝制关键零 | | 部件新材料及精密深加工件的研发、制造 | 部件新材料及精密深加工件的研发、制造 | | 和销售；进料加工、来料加工；货物进出 | 和销售；车辆和储能设备铝制结构件材料 | | ...

四川福蓉科技股份公司 关于公司及全资子公司向各家银行申请综合授信额 度并由公司为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 一、综合授信及担保情况概述 （一）综合授信申请情况 为确保四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）及全资 子公司福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料高端制造有限 公司有充足的资金用于生产经营及项目建设，公司及全资子公司在 2024-2025 年 度拟向各家银行机构申请融资额度总计不超过人民币 600,000 万元整，期限为自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司可在经批 被担保人名称：福建省福蓉源再生资源开发有限公司、福建省福蓉源新材料 高端制造有限公司，均为公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为 ...