| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届董事会 第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉 源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长 张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电 话等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共 九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 四川福蓉科技股份公司 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）第三届监事会 第九次会议于 2024 年 1 月 3 日在福建省罗源县松山镇松岐南路 1 号福建省福蓉 源新材料高端制造有限公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、 电话等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会 议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 104,460 万元，其中募集资金投入总额保持不变仍为 44,000 万元，其余资金来 源于公司自有或自筹资金。同时，根据新项目的实际建设进度，项目预计达到可 使用状态时间在 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 变更部分募投项目及项目延期的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为四川福 蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对福蓉科技本次变更部分募投项目及项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1369号)同意，公司获准向不 特定对象发行面值总额64,000.00万元可转换公司债券，每张面值100元，共计640 万张，期限6年，募集资金总额为人民币64,000.00万元，扣除相关发行费用后的 实际募集资金净额为人民币63,162.55万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于 2023年7月24日出具了《验证报告》（华兴验字[20 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月19日 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基 ...

关于召开"福蓉转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | | 四川福蓉科技股份公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）及《四川福蓉科技股份公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二 分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 ●根据《持有人会议规则》的相关规定，经审议通过的债券持有人会议决议对本次 可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债 券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均有同等约束力。 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川福蓉科技股份公司向不特定对象发行 ...

我们作为四川福蓉科技股份公司(以下简称"公司")的独立董事,根据中 国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《公 司独立董事制度》的相关规定,基于独立判断的立场,经认真审阅公司提供的有 关资料,就公司变更部分募投项目及项目延期事项,发表如下独立意见: 公司本次变更部分募投项目及项目延期是公司根据市场环境变化及公司业 务发展需要等因素而作出的审慎决策,有助于公司的长远发展,符合公司及全体 股东的利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募 投项目及项目延期事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此,我们一致同意公司本次变 更部分募投项目及项目延期事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 四川福蓉科技股份公司独立董事 关于变更部分募投项目及项目延期事项的独立意见 四川福蓉科技股份公司: （此页为《四川福蓉科技股份公司独立董事关于变更部分募投项目及 ...

兴业证券股份有限公司 关于四川福蓉科技股份公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为四川 福蓉科技股份公司（以下简称"福蓉科技"、"公司"或"上市公司"）2022年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》的相关规定，担任福蓉科技向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导机构，对福蓉科技2023年1月1日至本次现场检查期间（以 下简称"本持续督导期间"）进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 在现场检查过程中，保荐机构结合福蓉科技的实际情况，与福蓉科技高级管 理人员进行访谈；现场察看福蓉科技的主要生产经营场所；查阅公司本持续督导 期间召开的历次三会文件、会议资料等；查阅公司本持续督导期间建立或修订的 公司章程、三会议事规则、有关内控制度文件；查阅公司定期报告、临时报告等 信息披露文件；核查公司本持续督导期间发生的关联交易资料；查阅公司募集资 金台账、募集资金使用凭证、募集资金账户 ...

二、受托管理及关联交易事项的进展情况 2023年12月1日，公司与南平铝业签署了《业务托管协议》；公司与南平铝 业、冶控投资签署了《股权托管协议》。 三、本次受托管理及关联交易事项对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、受托管理及关联交易事项概述 四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"或"福蓉科技"）于2023年10月 27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议；于2023年11月 17日召开了2023年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于受托管理控股股 东所涉及的新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的议案》，同意公司控股股 东福建省南平铝业股份有限公司（以下简称"南平铝业"）、股东福建冶控股权 投资管理有限公司（以下简称"冶控投资"）将其新能源及汽车相关业务和股权 委托给福蓉科技管理。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于受托管 理控股股东新能源及汽车相关业务和股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023- 065）。 | 证券代码：603327 | 证券简称： ...

四川福蓉科技股份公司 关于首次公开发行股票募集资金 | 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 投资项目结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●四川福蓉科技股份公司（以下简称"公司"）2019 年首次公开发行股票募 集资金投资项目之一的"高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目"已建 设完成，公司对该募集资金投资项目进行结项。该募集资金投资项目结项后，公 司首次公开发行股票的所有募集资金投资项目已全部实施完成。 ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项事项无需提交公司董事会、 股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川福蓉科技股份公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]838 号）核准，公司获准向 ...

| 证券代码：603327 | 证券简称：福蓉科技 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113672 | 转债简称：福蓉转债 | 四川福蓉科技股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 532,729,723 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 78.6096 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、公司董事长张景忠先生主持。本次会议 以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事 项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市 ...