证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-072 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于增加控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的 经营发展需要，公司拟向控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北 国贸"）申请增加人民币 3.5 亿元借款额度。借款利率不超过湖北国贸向金融机 构融资的综合成本，借款期限为一年，在有效期内该借款额度可循环使用，公司 无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 本关联交易事项尚需提交股东大会审议。 过去 12 内公司与控股股东湖北国贸关联方交易总额为 50,004.42 万元，其 中向湖北国贸借款余额为 50,000 万元，向湖北国贸租赁设备 4.42 万元。2024 年 7 月 8 日，公司与湖北国贸签署了《上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象 发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》，湖 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 章 程 二〇二四年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东会的召开 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 党组织 40 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 40 | | 第二节 | 党委职责 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-068 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 1 名，以通讯表决方 式参会董事 8 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生 主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意公司 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年十月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司股东会会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程等的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）派出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说 明原因并公告。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，确保监事会的工作效率和科学决策，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件以及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第二章 监事会的组成与职权 上海雅仕投资发展股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年十月 第二条 公司设监事会，对股东会负责并报告工作。 监事会由 3 名监事组成，其中包括股东代表 2 人，职工代表 1 人，设监事 会主席 1 名。股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由 职工代表大会、职工大会或其他民主形式选举产生或更换。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-067 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：136.61 万元（未经审计）。 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规 定，本次公司收到的政府补助属于与收益相关的政府补助，计入当期损益，预计 对公司 2024 年损益产生正面影响。上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以 及对公司相关财务数据的影响最终以年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年 7-9 月累计获得与收益相关的政府补助合计人民币 136.61 万元，占公司 2023 年度归 属于上市公司股东净利润的 13.97%。 （二）补助具体情况 | | | | 序号 | 获得补助单位 | 项目 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经 | | --- | --- | --- | ...

华英证券有限责任公司 关于 上海雅仕投资发展股份有限公司 详式权益变动报告书 之 2024 年第二季度持续督导意见 财务顾问 无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋 二零二四年九月 声明 2023 年 9 月 20 日，湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"或 "收购人"）与江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称"雅仕集团"）及自然人孙 望平签署《股份转让协议》,协议约定雅仕集团将其直接持有的上海雅仕投资发 展股份有限公司（以下简称"上海雅仕"或"上市公司"）41,280,000 股股份（占 上市公司股份总数的 26.00%）及其对应的全部权益依法以协议转让方式转让给 湖北国贸。 2023 年 12 月 18 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让 协议之补充协议》，就《股权转让协议》的生效期限进行了补充约定。 2024 年 1 月 9 日，湖北国贸、雅仕集团、孙望平共同签署了《股份转让协 议之补充协议（二）》，就《股权转让协议》的生效条件与股权转让的第一期转让 价款付款安排进行了补充约定。 本次交易完成后，湖北国贸通过持有上市公司 41,280,000 股股份（股份 ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-066 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待 日暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（周五）14:00-16:30 会议召开地点："全景路演"网站（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或 关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP。 会议召开方式：全景网路演网络文字互动 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为进一步 加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明 会"活动，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅仕投资发展股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规定，并 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、全资子公司、相关地区分公司和 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统称为"下属公司"）的内幕信息 知情人登记管理工作。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二四年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。募 集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第三条 公司董事会应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业 政策等因素，对募集资金拟投资项目的可行性进行充分论证，明确拟募集资金金 额、投资项目、进度计划、预期收益等，确认投资项目具有较好的市场前景和盈 利能力，有利于公司有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，并提 ...