苏州龙杰 监事会会议决议 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-013 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 10 日 10：30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 6 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由监事会主席葛海英女士主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政 部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<2024 年度向特定对 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-012 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 10 日 10 时 00 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 3 月 6 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参 加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、行政部门规章、 规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一） 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券 ...

5、公司编制的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，对募集资金使用的可行性进行了分析， 本次募集资金投资项目的用途符合国家产业政策和法律法规，符合公司高质量发 展战略，符合行业现状及发展趋势，有利于维护全体股东的利益。 6、根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定，公司就本次 向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填 补回报措施，我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次向特定对象发行股 票对公司即期收益的摊薄效应，充分保护公司股东特别是中小股东的利益。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书 面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，苏州龙杰特 种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会在全面了解和审阅公司 本次向特定 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-020 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关规定，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-015 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前次募集资金数额、资金到账时间以及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司于 2019 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,973.50 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.44 元/股。本次公开发行股份募集资 金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除各项发行费用人民币 7,822.44 万元后 ...

未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司分红机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、给 予投资者稳定回报，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等相关规定的要求，结合公司未来三年经营计划和资金需求，制定了《未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，并经第五届董事会第五次会议审议通 过，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，在利润分配政策 及方案制定或调整的决策或论证过程中，应充分听取投资者（特别是中小股东） 和独立董事的意见。 本规划在综合分析公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排、资金成本和融资环境、股东要求和意愿等因素， 并在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。 二、股东回报规划考虑的因素 公司董事会根据以下原则制 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第五 届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过。董事会编制的《苏州 龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》（以下简 称"预案"）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，请投资者注 意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性 判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过和中国证监会同 意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-014 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024 年 ...

管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-017 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 10 日 召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整顿 情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处 罚的情况。 特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 Suzhou Longjie Special Fiber Co., Ltd. （注册地址：张家港经济开发区（振兴路 19 号）） 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案 二〇二四年三月 1 公司声明 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待有关审批机构的批准或注册。 2 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行股票方案已经公司 2024 年 3 月 10 日召开的第五届 董事会第五次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过、上交所审核通 过及中国证监会同意注册后方可实施。 2、本次发行股票的发行对象为邹凯东先生，为公司实际控制人之一席靓女 士的配偶和一致行动人。邹凯东先生拟以现金认购本次发行的股票，已与公司 签订了《附条件生效的股份认购协议》。本次向特定对象发行构成关联交易。 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要 6 | | 议案二：《2024 年员工持股计划管理办法》 7 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项的议案》8 | | 议案四：关于修订《股东大会议事规则》的议案 10 | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 11 | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 12 | | 议案七：关于修订《对外投资管理办法》的议案 13 | | 议案八：关于修订《对外担保管理办法》的议案 14 | | 议案九：关于修订《关联交易决策制度》的议案 15 | | 议案十：关于修订《募集资金管理办法》的议案 16 | | 议案十一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的议案 17 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称 "公司"或 ...