董事会专业委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-028 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.15 元（含税）；本次 权益分派不进行送转股。 本次利润分配的股权登记日股本扣减公司回购专用证券账户的股数为 基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或公司回购专用证券账户 的股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关 公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本次权益分派不 进行送转股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 216,347,184 股，扣减公司回 购专用证券账户的股数 2,985,920 股后，以 213,361,264 股为基数，每股派发现金 红利人民币 0.15 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 32 ...

关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为苏 州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"苏州龙杰"或"公司"）首次公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，针对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060 号）核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 2,973.50 万股，每股发行价格为人民币 19.44 元， 募集资金总额为人民币 57,804.84 万元，扣除与发行有关的费用 7,822.44 万元 后，公司实际募集资金净额为人民币 49,982.40 万元。 上述募集资金已于 2019 年 1 月 11 日全部到位，江苏公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了" ...

一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10：30 时在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相 关资料于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事 会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席葛海英女士 主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤 维股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-027 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2023 年度内 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职 责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事冯晓东（主任委员）、独立董事梁俪琼、 关乐三名成员组成。其中，冯晓东为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《审计委员会年报工作制度》及其他有关规定， 积极履行职责，共召开了 3 次会议。具体如下： （一）2023 年 4 月 21 日，召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过议案： 1、《<2022 年年度报告>及摘要》； 2、《2022 年度内部控制评价报告》； 3、《2022 年度利润分配预案》； 4、《关于 2023 年度日常关联交易预计 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘 会计师事务所工作的提醒》，公司对公证天业会 2023 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： 一、资质条件 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （6） 截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 （7） 公证天业 2023 年度经审 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-034 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"、"苏州龙杰"）于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议， 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在单日 最高余额不超过人民币 3,000 万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。上 述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期 限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资 金项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公 司收益，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 公司购买理财的资金来源为暂时闲置的募集资金。 根据公司 2017 年 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-038 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （二）主要原材料价格变动情况 | 主要原材料 | 2024年1-3月不含税采 | 2023 年 | 1-3 | 月不含税 | 价格变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 购价（元/吨） | | 采购价（元/吨） | | （%） | | 普通切片 | 5,907.76 | | 5,661.43 | | 4.35 | | 全消光切片 | 6,596.48 | | 6,331.33 | | 4.19 | | PTT 切片 | 21,139.51 | | 21,131.80 | | 0.04 | 特此公告。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工 （2022 年修订）》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-026 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10 时在公司会议室以现场加通讯表决方式召开，会议通 知及相关资料已于 2024 年 4 月 15 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。 本次董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，会议由董事长席文杰 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特 种纤维股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一）审议通过了《2023年度总经理工作报告》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《2023年度董事会工作报告》 本议案需提交公 ...

2、 附表 关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 委托单位：苏州龙杰特种纤维股份有限公司 审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86（051）68798988 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 子信箱: mail@gztycpa.n Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州龙杰特种纤维股份有限 公司(以下简称"苏州龙杰")财务报表,包括 2023年12月 31日的资产负债表,2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 4月25 日出具了苏公 W ...