证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-011 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日召开 第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人 民币16元/股（含），拟回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不 超过人民币6,000万元（含）。回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不 超过12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。 （公告编号：2023-009）。 公司2022年度权益分派已实施完毕，根据《苏州龙杰特种纤维股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2024 年 2 月 28 日 10：30 时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通 知及相关资料于 2024 年 2 月 25 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本 次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由葛海英女士主持， 公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份 有限公司章程》的有关规定。 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-008 关联监事葛海英、马冬贤、樊双江对该议案回避表决。 本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，监事会无法形成决议， 本议案将直接提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-007 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2024 年 2 月 28 日 10 时 30 分在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料已于 2024 年 2 月 25 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事 8 人，实际 参加会议董事 8 人，会议由席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州 龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一） 审议通过了《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力 和公司竞争力 ...

苏州龙杰 审计委员会年报工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第一条 为了进一步加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部控制制度的建设，发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）在 公司年报沟通、编制、审核及信息披露等方面的职责及积极作用，根据中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》、《信息披露制度》、 《董事会专业委员会工作细则》等有关规定， 特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 年报工作制度 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应就财务总监提供的年度审计工 作安排及其他相关资料与负责公司年度审计工作的注册会计师（以下简称"年审 注册会计师"）协商确定年度审计工作的时间安排。进场审计时间不得晚于公司 年度报告披露日前二十个工作日。 第四条 审计委员会在确定年度审计的时间后，应及时通知财务总监，编制 财务会计报表在年审注册会计师进场前交由审计委员会初步审核，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后 ...

证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年二月 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 -2- 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"苏 州龙杰"）2024年员工持股计划（草案）（以下称"员工持股计划"）在公司股东 大会通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 二、有关本次员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初 步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本次员工持股计划存在不能成立的风险；若 员工认购资金不足，本次员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 -3- 苏州龙杰特种 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州龙杰特种纤维股份有限公司（下称"公司"）规范运作， 提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议内容的合 法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、公司章程等有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会议事规则 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告： （一）会议的召集、召开 ...

对外投资管理办法 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定，制定本 办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或 个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、 合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续 发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，子公司确有必要进行对外 投资的，需事先经总公司批准后方可进行。公司对子公司的投资活动参照本办法实 施指导、监督及管理。 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 第七届工会委员会第五次职工代表大会会议决议公告 证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、职工代表大会会议召开情况 苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届工会委员会第 五次职工代表大会会议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公大楼四楼会议室召开，就 公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。 二、职工代表大会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： （一） 审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， ...

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 41 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | | 解散和清算 | 42 | | 第十一章 | | 修改章程 | 45 | | 第十二章 | 附则 | | 45 | 章 程 2024 年 2 月 1 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | ...

独立董事工作制度 苏州龙杰特种纤维股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）等法律法规及公司章程的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和公司章程和本工作制度的要求，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 独立董事的独立性及任职条件 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履 ...