RSM 容诚 审计报告 尚纬股份有限公司 容诚审字|2025|610Z0040 号 审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.kgov.cn）"进行企 "这 容证 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 - | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-96 | 容诚审字[2025]610Z0040 号 尚纬股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 ...

国元证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准尚纬股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3599号）核准，公司于2021年11月向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A股）104,761,904股，每股发行价为5.88元，募集资金总 额为人民币61,600.00万元，扣除与发行有关的费用1,077.85万元，实际募集资金 净额为60,522.15万元。该募集资金已于2021年12月到账。上述资金到账情况业经 容诚会计师事务所容诚验字【2021】610Z0011号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日止，募集资金专户余额为2,338.78万元，具体情况如下： 关于尚纬股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为尚纬 股份有限公司（以下简称"尚纬股份"或"公司"）2021年度非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 尚纬股份有限公司 容诚专字|2025|610Z0009 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://ac.mof.gov.cn）"进行查 ：" 容 正 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 | t and the state av 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]610Z0009 尚纬股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的尚纬股份有限公司(以下简称尚纬股份)董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15 号)、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《上海证券交 易所上市公司自 ...

Financial Performance - In 2024, the net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 16,342,900.89, while the net profit of the parent company was CNY -6,226,966.89[7] - The proposed cash dividend for 2024 is CNY 0.10 per 10 shares, totaling CNY 6,044,622.86, which accounts for 36.99% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company reported a total distributable profit of CNY 110,546,504.48 at the end of 2024[7] - In 2024, the company's operating revenue was CNY 1,734,738,291.87, a decrease of 21.39% compared to CNY 2,206,670,507.99 in 2023[25] - The net profit attributable to shareholders was CNY 16,342,900.89, down 20.06% from CNY 20,443,401.12 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities increased by 5.93% to CNY 151,044,114.50 from CNY 142,591,323.74 in 2023[25] - The total assets decreased by 8.50% to CNY 3,066,913,225.11 compared to CNY 3,351,705,525.44 at the end of 2023[25] - The basic earnings per share remained unchanged at CNY 0.03, while the diluted earnings per share also stayed at CNY 0.03[26] - The weighted average return on equity decreased to 0.77%, down 0.19 percentage points from 0.96% in 2023[26] Risk Management - The company has identified risks related to accounts receivable, market competition, and fluctuations in raw material prices[10] - The company emphasizes the importance of forward-looking statements and the potential risks associated with them[8] - The company has established a hedging management committee to oversee hedging operations, ensuring effective internal controls and risk management[111] - The company acknowledges the risks associated with hedging, including market, liquidity, and policy risks, and has implemented measures to mitigate these risks[111] Corporate Governance - The audit report issued by Rongcheng Accounting Firm confirmed the financial report's authenticity and completeness[6] - The company has established a governance structure that ensures timely and accurate information disclosure to protect shareholder interests[196] - The company has implemented a comprehensive internal control management system that meets regulatory requirements, ensuring the safety of assets and compliance in operations[186] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9] - The company has not encountered any violations in decision-making procedures for external guarantees[9] - The board of directors has approved the profit distribution plan, which is subject to the shareholders' meeting approval[7] Research and Development - The company invests no less than 3% of its annual sales revenue in R&D, establishing several provincial-level research centers and collaborating with universities[56] - The company has obtained 253 national patents, including 67 invention patents, and has participated in the formulation and revision of 28 national and industry standards[57] - The company has a total of 441 technical personnel, accounting for 39.20% of the total workforce, with 177 R&D personnel making up 15.73%[56] Market Position and Strategy - The company is positioned to benefit from national policies supporting new infrastructure and energy transition, with significant market opportunities in special cables[45] - The company is focusing on optimizing production costs, resulting in an increase in product gross margin year-on-year[38] - The company is actively responding to market challenges by stabilizing financing and sales channels with local government support[38] - The company aims to strengthen its market share in nuclear power and the State Grid sectors while developing competitive core products and flexible sales mechanisms[127] Environmental Responsibility - The company has committed to using clean energy, specifically natural gas, for its production processes[190] - The company has upgraded its air pollution control equipment in 2024, including the replacement of a waste gas purification system in workshop 9[194] - The company has conducted environmental monitoring, with all results meeting the relevant standards for waste gas, waste water, and noise emissions[193] - The company has not experienced any environmental pollution incidents or received penalties from environmental authorities[191] Employee Engagement and Welfare - The company promotes a culture of gratitude and employee welfare through initiatives like the filial piety account, which allocates 10% of employees' monthly salaries to support their parents[197] - The company’s training plan includes both onboarding for new employees and skill enhancement for current staff, utilizing a combination of external and internal training[170] - The company has revised its non-production personnel salary management system to align with industry standards and actual operating conditions[165] Financial Strategy - The company maintains a cash dividend policy that emphasizes stable and continuous profit distribution, prioritizing cash dividends when conditions allow[171] - The company’s cash dividend conditions include positive distributable profits, an unqualified audit report, and sufficient cash flow to ensure ongoing operations[172] - The company has a policy to distribute at least 10% of the distributable profits as cash dividends annually, subject to approval at the annual general meeting[173] - The company can adjust its profit distribution policy in response to significant changes in its operating conditions or external environment[176]

尚纬股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 尚纬股份有限公司 2025 年第一季度报告 二零二五年四月 尚纬股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 12 2 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 241,807,745.99 252,271,771.72 -4.15 归属于上市公司股东的 净利润 -14,494,316.51 -16,516,892.76 不适用 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 ...

尚纬股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张永冀） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2024 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 张永冀，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，财务管理博士，高级会计 师、会计学专业副教授。现任北京理工大学管理与经济学院副教授、重庆秦安机电股 份有限公司独立董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人依法认真履行独立董事的职责，审慎审议各项议案、独立、客观 地行使表决权，并对相关议案发表独立意见。2024 年度，本人对公司董事会的所有议 案均投出同意票，没有提出异议。出席会议情况 ...

尚纬股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（毛庆传） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2024 年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立性情况说明 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 毛庆传，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高级工程 师。1982 年至今，就职于上海电缆研究所，历任高级工程师、处长、总工程师、教 授级高级工程师、首席技术专家。现任上海电缆研究所首席技术专家，中国电工技术 学会电线电缆专委会副主任、河北华通线缆集团股份有限公司独立董事、浙江亘古电 缆股份有限公司独立董事、尚纬股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人依法认真履行独立董事的职责，审 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立性情况说明 尚纬股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（辜明安） 作为尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》、《公 司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和公司规章制度的规定、要求，积极发挥 了独立董事的作用，做到了恪尽职守、勤勉尽责，维护了全体股东的合法权益和公司 的利益，现将 2024 年度的履行职责情况述职如下： 作为公司独立董事，报告期内任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 （二）个人履历、专业背景和兼职情况 辜明安，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，教授。 1999 年起任教于西南财经大学法学院；2011 年起受聘担任成都仲裁委员会仲裁员； 现任西南财经大学法学院教授、西南财经大学民商法博士生导师、四川旺苍农村商业 银行股份有限公司外部监事、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司外部监事、尚纬 股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人依法认真履行独立董事的职责，审慎审议各项议案、独立 ...

尚纬股份有限公司独立董事 关于公司2025年度续聘会计师事务所的事前认可意见 作为尚纬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 我们依据《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，认真审阅了公司《关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并就上述议案所涉及的事宜发表 如下事前认可意见： 我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务从业资格， 具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在 2024 年担任公司审计机构 期间，坚持独立、客观、公正的审计原则，较好地履行审计责任与义务，为公司 出具的审计报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。我们 同意将《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司董事会 审议。 尚纬股份有限公司独立董事 张永冀 毛庆传 辜明安 二○二五年四月二十五日 ...

的独立意见 2025 年 4 月 25 日，尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届董 事会第三十八次会议审议了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《2024 年度公司内部控制评价报告》《关于董事和高级管理人员报酬的议案》《关于 2025 年度公司对外担保的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于 2025 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》《关于会计政策变更的议案》。作为公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》的有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述 议案及相关资料认真审阅后，发表如下独立意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配方案的独立意见 公司 2024 年度利润分配方案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》 的有关规定，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及 资金需求等因素，有利于公司健康、持续稳定发展。我们同意该议案内容，并同 意提交公司股东大会审议。 二、关于 2024 年公司内部控制评价报告的独立意见 我们认为： 1、公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公 ...