本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金管理，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金管理。 浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2025年7月修订） 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-023 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任及 补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、 董事会秘书梁金女士提交的书面辞职报告，因个人原因，梁金女士申请辞去公司 董事、董事会秘书职务。辞职后，梁金女士将继续在公司开展其他工作。 公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名张 慧颖女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司 股东大会审议。 本次补选张慧颖女士担任公司第五届董事会非独立董事，不会导致董事会中 兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二 分之一，符合相关法律法规的要求。 三、聘任高级管 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-024 浙江鼎力机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-022 浙江鼎力机械股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 18 日召开 的第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一会议审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司现任监事将自公 司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 公司董事会成员总数保持 9 名，董事会成员原全部由股东大会选举产生，现 调整为 8 名董事由公司股东会选举产生，1 名职工董事由公司职工代表大会选举 产生。 同时，公司将同步修订《公司章程》 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规、规范性文件及《浙江鼎力机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-025 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 8 日 至2025 年 8 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

一、监事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议的通知于 2025 年 7 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监 事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-021 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司监事会 2025 年 7 月 19 日 1 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将 取消监事会的设置， ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-020 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-022）。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 2.01审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议的通知于 2025 年 7 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 7 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会 ...

Investment Rating - The industry investment rating is maintained as "Buy" [2] Core Views - The June PMI for the machinery industry has rebounded to 49.7%, indicating a recovery in general equipment and engineering machinery sectors [4][6] - Despite a decline in domestic engineering machinery operations, exports are experiencing rapid growth, with a year-on-year increase of 8.8% in May [5][6] - The overall demand for machinery equipment is expected to improve in the second half of the year due to easing US-China trade tensions and supportive fiscal and monetary policies [6] Summary by Sections Industry Performance - Over the past 12 months, the machinery industry has shown a relative return of 19.5% and an absolute return of 35.6% [3] General Equipment - The production index and new orders index have increased to 51.0% and 50.2%, respectively, indicating expansion [4] - The overall manufacturing sector is showing resilience, with a continuous recovery in PMI for May and June [4] Engineering Machinery - The average working hours for major engineering machinery products in June were 77.2 hours, down 9.1% year-on-year [5] - The average operating rate for engineering machinery was 56.9%, a decline of 7.55 percentage points year-on-year [5] Investment Recommendations - The report suggests focusing on the engineering machinery sector, which is expected to benefit from domestic demand recovery and strong export growth [6] - Specific companies to watch include Anhui Heli, Hangcha Group, Sany Heavy Industry, XCMG, Zoomlion, and Hengli Hydraulic [6] Key Company Forecasts - The report includes earnings forecasts and ratings for key companies, with several companies rated as "Buy" [20]

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-019 浙江鼎力机械股份有限公司关于对公司 合并报表范围内的下属企业提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3楼西南区 主要办公地点：浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦 A 座2601 为满足上海鼎策的生产经营需要，2025年6月16日，公司与中国民生银行股份 有限公司杭州分行（以下简称"民生银行"）签署了《最高额保证合同》（编号： 公高保字第 ZHHT25000050713001号），为上海鼎策向民生银行申请总额不超过人民 币叁亿元整的银行授信提供连带责任保证担保。本次担保事项不存在反担保情况。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于2025年4月16日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年5月20日召 开的2024年年度股东大会分别审议通过了《关于公司对公司合并报表范围内的下属 企业提供担保额度预计的议案》，同意 ...