上海龙旗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，现就公 司 2025 年员工持股计划相关事项发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 综上， ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-042 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2025年4月29日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月24 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事7人，实 到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，使其 更诚信勤勉地开展工作，以促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目 标的实现，公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

上海龙旗科技股份有限公司 1 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 2、公司通过职工代表大会等方式征求公司员工关于 2025 年员工持股计划相 关事宜的意见，董事会结合相关意见拟定公司《2025 年员工持股计划（草案）》 等相关文件，制定程序合法、有效。公司 2025 年员工持股计划内容符合《指导 意见》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形。 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2025 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-046 上海龙旗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2.5亿元~5亿元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,115,908股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.10% | | 累计已回购金额 | 200,605,552.60元 | | 实际回购价格区间 | 37.55元/股~40.42元/股 | 一、回购股份的基本情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 ...

上海龙旗科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规、规章和规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《上海龙旗科技股份有限公司2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要等相 关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-044 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数：本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 530 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 46,509.6544 万股的 1.14%，其 中首次授予不超过 447 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 46,509.6544万股的0.96%，首次授予部分约占本次授予限制性股票总额的84.34%； 预留 83 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 46,509.6544 万股的 0.18%，预留部分约占本次授予限制性股票总额的 15.66%。 一、公司基本情况 （一）公司简要介绍 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）系从事智能产品研发设计、 生产制造、综合服务的科技企业，属于智能产品 ODM 行业。公司业务覆盖多个 国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先科技企业提供专业的智 ...

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 上海龙旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、规章和规范性文件和 《上海龙旗科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对《上海龙旗科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）及其摘要等相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年 4 月 （草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 -2- 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《上海龙旗科技股份有 限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通 股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 530 万股，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 46,509.6544 万股的 1.14%，其中首 ...

上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于 上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 德恒上海律师事务所 关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 龙旗科技/公司 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本次激励 | | 2025 年限制性股票激励计划 | | 计划 | 指 | 上海龙旗科技股份有限公司 | | 本《法律意见书》 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于上海龙旗科技股份有限公司 2025 年 | | | | 限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《上海龙旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 ...