证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-016 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 2 日 10 点 00 分 召开地点：安井食品集团股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 2 日 至 2024 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-015 重要内容提示: 一、 担保情况概述 公司于 2022 年年度股东大会通过了《关于 2023 年度公司向银行申请授信额 度及担保的议案》，同意公司 2023 年度为子公司提供担保及子公司之间互保的 额度总计不超过人民币 120,000 万元，期限自公司股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之前一日止。前述额度不包含对资产负债率超过 70%的子公 司的担保。 为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，公司于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会第九次会议审议通过《关于为子公司担保的议案》，同意为 新柳伍向中国建设银行股份有限公司潜江分行 10,000 万元授信业务提供担保， 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人为安井食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）之控股子公司湖北新柳伍食 品集团有限公司（以下简 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 变更非公开发行股票部分募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为安 井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品本次变 更非公开发行股票部分募投项目的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经安井食品集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议和 2020 年年度股 东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，安井食品获准 非公开发行不超过 48,884,872 股新股，发行价格为 116.08 元/股，募集资金总额 为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不 ...

第一章 总则 1 第一条 为进一步规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等有关法律法规以及《安 井食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报表进行审计并发表审计意见、出具审 计报告或内部控制审计报告等的相关行为。公司下属全资或控股子公司 不再单独选聘会计师事务所。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计 业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。董事会不得在股东大会决定前委托会计师事务 所开展工作。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 审计委员会负责选聘会计师事务所，并监督其审计工作开展情况。审计 委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： (一) ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金 分别进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为安 井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品拟以暂 时闲置募集资金及暂时闲置自有资金分别进行现金管理事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准后，公司非公开发行股票的募集 资金总额为人民币 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39,981,864.58 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 5,634,574,077.18 元。 以上募集资金已于 2022 年 2 月 22 日到账，并经立信会计师事务所（特殊 ...

分别进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-014 安井食品集团股份有限公司 关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金 现金管理金额及投资标的产品名称：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过 24 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单 等安全性高、流动性好的保本型产品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金 进行现金管理，购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环 滚动使用。 现金管理期限：短期（不超过一年）。 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第九次会议、第 五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资 金分别进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐人已分别对此发表了 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-010 安井食品集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用暂时闲置募集 资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》，拟使用不超过 35 亿元人民币的暂 时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产 品；拟使用不超过 25 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买结构性存 款等收益稳定、流动性较高的产品，使用期限为 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会、保 荐机构已分别对此发表了同意的意见。 一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况 | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 认购金 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 投资者调研记录表 □特定对象调研 分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 时间 2024年2月 上市公司接 董事会秘书：梁晨 待人员姓名 1、未来能够看到哪些产品结构亮点，下一个打算做什么品类？ 去年整体消费环境一般，这对于传统食品企业来说是一个共同 面临的挑战。锁鲜装仍然是公司最重要的 C端产品系列，依然保持 较好的增长，对于提高毛利、改善产品结构和提高 C 端静销力非常 重要。锁鲜装的定位是战略产品，目的是盈利；而对于其他企业可 能是战术单品，重视程度不一样。因此，在去年旺季的内部宣讲会 中，我们强调保价盘的重要性，以防止不同渠道、不同区域之间的 价格战。去年整个消费市场表现出两极分化的趋势，中端产品受影 响较大，低端产品和中高端产品的表现相对稳定。烤肠属于高速增 投资者关注 ...

重要内容提示： 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2024-009 安井食品集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2024 年 2 月 29 日收盘，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,024,100 股，占公司总股本的比例为 0.35%，购买的最高价格为 126.28 元/股、最 低价格为 68.66 元/股，已支付的总金额为 97,938,939.60 元（不含交易费用）。 三、其他事项 公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情 况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安井食品集团股份有限公司 截至 2024 年 2 月 29 日收盘，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1, ...

2024年2月29日 公司研究 消费环境有所复苏，多品类维持增长动能 ——安井食品（603345.SH）跟踪点评 要点 买入（维持） 当 前价：85.49元 近期我们对公司经营情况进行了跟踪，并得出如下观点： 春节期间公司产品销售稳健，整体消费环境有所复苏：因为2024年春节在2月 作者 份，出货节奏上与上一年有区别，但2024年1-2月公司产品销售改善明显，一 分析师：叶倩瑜 方面，去年12月以来气温有所降低，利好火锅料及周边消费，另一方面消费环 执业证书编号：S0930517100003 境也有所改善，其中锁鲜装表现较好，即便2月出货较去年少一周时间，锁鲜装 021-52523657 的销售额依旧可以实现同比增长，我们判断，餐饮市场及消费环境经过一年的调 yeqianyu@ebscn.com 分析师：杨哲 整，稳定性已相对可控，市场景气度突然下行的可能性不大，1Q24公司有望迎 执业证书编号：S0930522080001 来开门红，为全年增长做好铺垫。 021-52523795 yangz@ebscn.com 肠类业务重要性提升，有望提供增量业绩：针对烤串市场，公司已推出火山石烤 分析师：李嘉祺 肠，麦穗 ...