安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 安井食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由11名董事组成。外部董事（指不在公司内 部任职的董事，包括独立董事，下同）应占董事会人数的1/2以上， 董事会成员中应至少有1/3以上（至少四名）的独立董事。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼任公司高级管理人员职务的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。董事会设董事长一 名，联席董事长二人，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 1 第一条 为保障安井食品集团股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 （下称"《管理办法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食 品集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 安井食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事委员组成，由董事会从董事会成员中任命， 且该董事为非执行董事，不在公司担任高级管理人员，其中独立董 事委员占半数以上(至少一名独立董事为符合公司股票上市地证券 监管规则要求专业资格的会计专业人士)。公司董事会成员中的职工 代表可以成为审计委员会成员。 1 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称"《1 号自律监管指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （下称"《香港上市规则》"）《安井食品集团股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制订本工 作细则（下称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作 ...

安井食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | | | 安井食品集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的公司组织和行 为，维护公司、股东、职工、和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》《上海证券交 易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由其前身厦门华顺民生食品有限公司（以下简称"厦门华顺民生"）整体变 更，以发起设立方式设立；在厦门市工商行政管理局办理了注册登记，取得《企业法 人营业执照》（统一社会信用代码：913502007054909195）。 第三条 公司于2017年1月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可[2017]152号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股5,401万股， 于2017年2月22日在上海 ...

安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公 司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《 香港证券及期货条例》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及公司股票上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信 息。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指如下机构和人员： （一） 公司董事会； （二） 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东； 安井食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 公司信息披露义 ...

安井食品集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 1 安井食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为促进安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会依法行使职权以 及股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称 "《证券法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 （下称"《管理试行办法》"）《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》（下称"《上交所 上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称 "《香港上市规则》"）和《安井食品集团股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 东会： (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章 程》所定人数的 2/3 时； (二) 公 ...

安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全安井食品集团股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构， 规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担 义务，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）等有 关法律法规，以及《安井食品集团股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"），特制定本细则。 第二章 人选及任期 《公司章程》中关于离职管理制度的规定适用于公司总经理。 1 第二条 本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理或总 经理助理职位。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管 理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董 事不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理人选由公司董事长提名，董事会选聘或解聘。 第四条 总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 第五条 总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞 职者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司 之间签订的劳动合同规定。 安井食品集团股份有限公司 总经理工作细则 第三章 总经理的资格规定 安井食品集团股份有限公 ...

安井食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 安井食品集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了规范安井食品集团股份有限公司(下称"公司")对外担保管理工 作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、 《中华人民共和国民法典》(下称"《民法典》")、《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所(下称"上交所")股票上市规则》(下称"《股票上市规 则》")等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《安井食 品集团股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合 公司实际情况，特制定本管理制度(下称"本制度")。 第二条 本制度所述的对外担保系指本公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约 定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证，抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》《公司法》《民法典》等相关法律、 法规 ...

信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 1 安井食品集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 安井食品集团股份有限公司 第一条 为规范安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露 义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《安井食品集团股份有限公司信息披露 管理制度》以及《安井食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不 得实施内幕交易、操纵市场等违法行 ...

安井食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 安井食品集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第二章 一般规定 公司的控股股东及持有公司5%（含5%）以上股份的股东，在出现 本制度第三章规定的情形时应及时将有关信息向公司董事会和董 事会秘书报告。 第三章 重大事项的范围 2 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股子公 司的董事长和总经理、公司派驻参股公司的董事、高级管理人员 为内部信息报告的第一责任人，负有向公司董事会和董事会秘书 报告其职权范围内所知悉重大信息的义务，其职责包括： （一）负责并敦促相关工作人员做好对重大信息的收集、整理； （二）组织编写重大信息内部报告，并提交报告； （三）对报告的真实性、准确性和完整性进行审核； （四）及时学习和了解法律、法规、规章对重大信息的有关规定； （五）负责做好与公司重大信息内部报告有关的保密工作。 1 第一条 为了加强安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司 股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《中 华人民共和国公司 ...

安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度 安井食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份 及其变动的管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 本制度所称高级管理人员，以《公司章程》中所界定的人员为准。 有关雇员包括任何因其职务或雇员关系而可能会掌握关于公司或公 司证券的内幕信息的雇员，又或公司附属公司或控股公司的此等董 1 第一条 为加强对安井食品集团股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称"《香港 上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交 所"）附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（下称 "《标准守则》"）及附录C1《<企业管治守则>及<企业管治报告>》 等法律、法规、规范性文件要求，结合《安井食品集团股份有限公 司公司章 ...