证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－028 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年4月9日、4月10日、4月11 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则 》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 -3- 针对股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查并向控 股股东及其一致行动人书面问询核实，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交 易日（2024年4月 9日、4月10日、4月11日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 ●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实， 截至 本公告披露日，除公司已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金事项之外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未 披露的重大信息。 ●公司 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024－027 华达汽车科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"华达科技"、"公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司 44%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易估值及 定价尚未确定，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修正）》规定的重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，本次交 易不会导致公司实际控制人发生变更。 二、 本交易事项的进展情况 本次交易经向上海证券交易所申请，公司股票自 2023 年 12 月 19 日（星期二）开市起停牌，具体内容详见公司披露《华达汽车科 技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2023-052）。 一、 本次交易的基本情况 2024 年 1 月 27 日、 2024 年 2 月 26 日和 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于华达汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：华达汽车科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受华达汽车科技股份 有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中 国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-024 华达汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人； 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、 关于更换非独立董事的议案 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-025 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 1 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 603 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 27 日以微 信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 审议通过《关于不再聘任公司常务副总经理的议案》； 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案具体内容详见 2024 年 4 月 2 日在公司指定媒体披露的相关公告。 三、备查文件 华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议 特此公告。 二、董事会会议审议情况 华达汽车科技股份有限公司董事会 会议 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-026 鉴于陈先宏先生已办理退休，根据公司工作安排，决定不再聘任 陈先宏先生担任公司常务副总经理职务。 陈先宏先生担任公司常务副总经理期间，对工作积极认真负责， 对公司发展作出了积极的贡献，为此，公司董事会对陈先宏先生表示 衷心的感谢！ 华达汽车科技股份有限公司董事会 华达汽车科技股份有限公司 关于不再聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日 2024 年 4 月 1 日下午，华达汽车科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不再 聘任公司常务副总经理的议案》。 ...

本议案需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票制进行选 举。 附件:非独立董事候选人简历 华达汽车科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-022 华达汽车科技股份有限公司 关于更换非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 14 日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于更换非独 立董事议案》。 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据董事履职情况 及工作安排需要，董事会提议陈先宏先生不再担任第四届董事会董事， 提议刘晓东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经公司董事会提名委员会审核，同意将刘晓东先生作为公司第四 届董事会非独立董事候选人提交董事会审议并提交公司股东大会选 举确认，任期自股东大会通过之日起至第四 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-021 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。 一、董事会会议召开情况 议案具体内容详见2024 年3 月15日在公司指定媒体披露的相关公告。 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》； 同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议于 2024 年 3 月 14 日上午在江苏省靖江市江平路东 68 号公司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以微 信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 10 人，董事陈先宏先生未出席本次董事会，也未委托 其他董事代为出席。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-023 华达汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省靖江市江平路东 68 号华达科技大厦办公楼 702 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年4月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 1 日 至 2024 年 4 月 1 日 采 ...

第一条 为强化华达汽车科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利 益相关者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《华达汽 车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本规则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由五名董事组成，独立董事应占二分之一以上， 其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且该独立 董事应为会计专业人士。审计委员会召集人由董事长提名并经董事 ...