证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-033 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 6 月 11 日审议通过《 关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>的议 案》，根据公司 2023 年年度权益分派实施结果，公司股份总数将由 360,318,191 股增加至 504,445,467 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 360,318,191 元增加至 504,445,467 元。本次修订 公司章程》相关内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 36,031.8191 | 万元。 | 50,444.5467 | 万元。 | | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十六条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 36,031.8191 | 万股。 | 50,444.5467 | 万股。 | 除上述条款修订外， 公司章程》其他条款未发生变更。 本次《 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-035 大连百傲化学股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定和公 司 2020 年年度股东大会的授权，董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的限制性股票数量及回购价格进行了调整。现将相关事 项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-031 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程 序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票，关联董事刘海龙、 杨杰回避表决。 (二) 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-030 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年一季度 业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 04 月 26 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告》《大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《大 连百傲化学股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 06 月 06 日（星 期四）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开大连百傲化学股份 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集 ...

大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | | 份上市日 | 放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/30 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/31 | 新增无限售 条件流通股 2024/5/31 | 现金红利发 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-029 1. 实施办法 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 360,318,191 股为基数， ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-027 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举杨晓辉女士为公司第五届监事会主席。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限 公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级 管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大连百傲化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 23 日 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日分别 召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会副董事长的议 案》《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第五届监事会主席的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、选举第五届董事会董事长的情况 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-028 大连百傲化学股份有限公司 关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监 事会主席及聘任高级管理人员的公告 杨晓辉女士简历详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于董事会、监事会换 届选举的公告》（公告编号：2024-022）。 四、聘任高级管理人员的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审 查通过，并经公司董事会审计委员会审议通过 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-026 大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议通知于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 5 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。经与会董事推选，本次会议由董事刘宪武先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举刘宪武先生为公司第五届董事会董事长。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-025 大连百傲化学股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附件：职工代表监事简历 杨红文先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就 职于辽宁庆阳特种化工有限公司，2006 年加入大连百傲化学有限公司。现任公 司生产车间经理。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》等相关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第五届监事 会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第四届职工代表大会第二次会议，审议通过了 《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举杨红文先生（简 历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议 通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。杨红文先 ...

关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日采用现场投票和网络投票相结合 的方式举行，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 13 时 30 分在大连普湾新区松木岛化 工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开。网络投 票时间为 2024 年 5 月 16 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至 9 时 25 分、上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 时；互联网 投票平台的投票时间为上午 9 时 15 分至下午 15 时。北京嘉潍律师事务所(以下 简称"本所")接受公司的委托，指派本所律师出席本次股东大会现场会议并依 法出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规 范性文件的规定以及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...