www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 27 日采用现场投票和网络投 票相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 6 月 27 日 13 时 30 分在大连普湾新区 松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开。 网络投票时间为 2024 年 6 月 27 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-038 1、 议案名称：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,965,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 06 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案： | | | 议案 1：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ..............7 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www. ...

重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大连通运投 资有限公司（以下简称"通运投资"）持有公司股份总数为 151,129,657 股，占 公司总股本的 29.96%。截至本公告日，通运投资累计质押的公司股份数为 63,770,000 股，占其持有公司股份总数的 42.20%，占公司总股本的 12.64%。 一、本次股份质押延期情况 公司近日接到控股股东通运投资通知，通运投资为质押给兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"）的本公司 63,770,000 股股份办理了质押延期手 续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起 | 延期后质 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | | 始日 | 押到期日 | | | | 资金用途 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 通运投资 | 是 | ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-036 大连百傲化学股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,905,308 股。 本次股票上市流通总数为 2,905,308 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 18 日。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根 据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、 "本激励计划"）的相关规定以及公司2020年年度股东大会的授权，本激励计划首 次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已成就，首次授予的55名激励对象在 第三个解除限 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 6 | | 五、首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明 8 | | 六、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售限制性股票数量 11 | | 七、独立财务顾问的核查意见 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、百傲化学 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划、《激励计划》 | 指 | 大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-034 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-032 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2024-035）。 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由 监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表 决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一） 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董 ...

www.iaw-lawvers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事 项、首次授予部分第三个解除限售期解除 限售条件成就的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 三个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 关于大连百傲化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整相关事项、首次授予部分第 致:大连百傲化学股份有限公司 北京嘉潍律师事务所(以下简称"本所")接受大连百傲化学股份有限公司(以 下简称"公司"或"百傲化学")的委托,担任公司实施 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《 ...