证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-029 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的 议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 特殊 ...

广西柳药集团股份有限公司 募集资金管理办法 (2024年4月修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规及规范性文件和《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三方 监管协议。该协议至少应当包括以下内容： 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券 等）以及向特定对象发行证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，充分发挥独立董事作用和自 身专业优势，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广西柳药集团股份有限公司 陶剑虹女士：1958 年 6 月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州 医药采购供应站副主任；国家食品药品监督管理总局（原名：国家药品监督管理 局、国家食品药品监督管理局）南方医药经济研究所副所长。现任中国医药商业 协会副会长；一品红药业股份有限公司独立董事；科兴生物制药股份有限公司独 立董事；北大医药股份有限公司独立董事；广州市香雪制药股份有限公司独立董 事。2023 年 3 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2023 年度总裁工作报告》的议案 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过关于《2023 年度 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 .00 公司代码：603368 公司简称：柳药集团 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

广西柳药集团股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，结合公司实际情况制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，对股东大会负责并报告工作，执行股东 大会决议，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 （二十）制订《公司章程》的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； 第二章 董事会的构成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-026 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广西柳州医药股份有限公司募集资金 管理办法》的有关规定，现将广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公司") 截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 （二）本年度募集资金使用金额及当前余额 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 一 | 到位的募集资金金额 | 782,219,603.77 | | 二 | 期初累计已使用募集资金金额 | 430,278,2 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 849,591,844.12, with a distributable profit of CNY 3,903,610,226.04[7] - In 2023, the company's operating revenue reached approximately CNY 20.81 billion, an increase of 9.23% compared to CNY 19.05 billion in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was approximately CNY 849.59 million, reflecting a growth of 21.11% from CNY 701.52 million in the previous year[21] - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was CNY 2.35, up 21.13% from CNY 1.94 in 2022[21] - The weighted average return on equity (ROE) increased to 13.45%, up 1.19 percentage points from 12.26% in 2022[21] - The net cash flow from operating activities was approximately CNY 594.41 million, representing a 17.37% increase from CNY 506.43 million in 2022[21] - The total assets at the end of 2023 were approximately CNY 20.16 billion, an increase of 8.34% from CNY 18.61 billion at the end of 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased to approximately CNY 6.62 billion, a growth of 10.87% from CNY 5.97 billion in 2022[21] Dividend Policy - The proposed cash dividend for 2023 is CNY 6.00 per 10 shares (including tax) based on the total share capital as of the dividend announcement date[7] - The cash dividend policy ensures that at least 20% of the distributable profits are allocated as cash dividends annually, provided there are no significant adverse changes in the external operating environment[193] - For the fiscal year 2022, the company distributed a total cash dividend of 182.78 million RMB, amounting to 5.08 RMB per 10 shares[195] - The total cash dividend for 2023 is projected to be 261.16 million RMB, which represents 30.74% of the net profit attributable to ordinary shareholders[199] Risk Management - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face in the future[9] - The company has not experienced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[8] - The company has maintained compliance with decision-making procedures regarding external guarantees[8] - The company faces risks from intensified market competition and evolving industry policies, which may impact its profitability and cash flow management[134][135] - The company faces human resource risks due to the need for senior talents in drug production, management, logistics, and information systems, which may impact operational planning and profitability[138] Corporate Governance - The company emphasizes the importance of long-term development and stable returns for shareholders in its profit distribution plan[7] - The company has a commitment to transparency and has ensured that all board members attended the board meeting[5] - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[143] - The board of directors convened 14 meetings, with independent directors providing objective opinions to protect minority shareholders' rights[144] - The supervisory board held 11 meetings, maintaining oversight of financial conditions and compliance of management actions[145] - The company has established a compensation committee to review and propose remuneration standards for directors and senior management[165] - The company has implemented a performance assessment system for determining the remuneration of directors and senior management based on operational goals and individual performance[166] Business Segments and Growth - The company plans to enhance its digital transformation and expand its pharmaceutical industrial sector to improve profitability[30] - The wholesale segment generated revenue of CNY 1,678,824.84 million, a 9.61% increase compared to the previous year, with a net profit of CNY 49,151.66 million, growing by 10.17% year-on-year[32] - The medical device segment reported revenue of CNY 241,474.85 million, reflecting a significant growth of 20.01% year-on-year, with partnerships established with 30 core medical institutions for SPD projects[36] - The retail segment's revenue was CNY 282,178.51 million, a decrease of 1.79% year-on-year, but net profit increased by 20.79% to CNY 14,733.58 million due to improved product structure and operational efficiency[39] - The pharmaceutical wholesale business achieved revenue of 1,678,824.84 million CNY, accounting for 80.93% of total revenue, with a year-on-year growth of 9.61%[65] - The retail business generated revenue of 282,178.51 million CNY, representing 13.60% of total revenue, with a year-on-year decline of 1.79%, but net profit increased by 20.79% to 14,733.58 million CNY[66] - The pharmaceutical industrial segment reported revenue of 111,302.56 million CNY, which is 5.37% of total revenue, showing a significant year-on-year growth of 39.65%, and net profit increased by 55.64% to 20,764.88 million CNY[69] Research and Development - The company invested 36.64 million yuan in R&D, a year-on-year increase of 42.06%, resulting in 23 new patents and copyrights[45] - The company has 22 R&D personnel, accounting for 0.39% of the total workforce, with 7 holding master's degrees[9] - The company is committed to improving its industrial sector's research and quality control capabilities while expanding production capacity to enhance profitability[117] Market Strategy - The company aims to enhance its competitive edge through the integration of healthcare services, pharmaceuticals, and health management in its retail strategy[38] - The company is focusing on digital transformation in the pharmaceutical distribution sector, leveraging IoT, big data, and cloud computing to enhance supply chain services and improve operational efficiency[109] - The company is exploring new business areas such as internet healthcare, prescription extensions, pharmaceutical e-commerce, and AI applications, while investing in traditional Chinese medicine projects, which may face profitability risks due to lack of experience and core competitiveness[139] - The company plans to enhance its marketing efforts for traditional Chinese medicine products, establishing partnerships with major national chain enterprises to expand its market presence[127] Employee Development - The company has a training coverage rate of 100%, with a total of 40,135 training instances and an average of at least 36 hours of training per employee[191] - The company has implemented a multi-tiered salary system to enhance performance-based compensation and align employee goals with organizational objectives[189] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 7.6168 million (including tax) [166] Shareholder Engagement - The company has approved a three-year shareholder return plan for 2023-2025, indicating a commitment to shareholder value[152] - The company has passed resolutions related to the implementation of a restricted stock incentive plan for 2023, aimed at enhancing employee motivation[153] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through strategic initiatives[152]

广西柳药集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | | 第一节 | 股东 11 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 31 | | 第一节 | 董事 | 31 | | 第二节 | 独立董事 | 34 | | 第三节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第一节 | 监事 | 44 | | 第二节 | 监事会 | 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 ...

广发证券股份有限公司 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为承接 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"柳药集团"、"公司"）公开发行可转换 公司债券持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件的要求，对柳药集团 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，公司于 2020 年 1 月 16 日公开发行 80,220.00 万元可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，共计 802.20 万张。本 次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 80,220.00 万元,扣除承销保荐 费、律师费等各项发行费用人民币 1 ...