（二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第四届董事会第三十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于< 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年 度审计机构>的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。 广西柳药集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将 公司审计委员会对中勤万信 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 13 | 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 北京市西 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，充分发挥独立董事作用和自 身专业优势，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 黄言茂先生：1971 年 3 月出生，本科学历，专职律师。曾任柳州欧维姆机 械股份有限公司总师办翻译；广西柳州外贸机械设备公司物资供应站办公室副主 任。现任广西广正大律师事务所合伙人。2023 年 3 月起任广西柳药集团股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人具备法律 ...

全国医药商业百强企业 公司地址：柳州市官塘⼤道68号 邮政编码：545000 联系电话：0772-2566078 公司⽹站：www.lzyy.cn/ 环境、社会及治理 （ESG）报告 2023年度 股票代码：603368 专业创新 务实共赢 关于柳药 | 董事长寄语 | 03 | | --- | --- | | 关于柳药 | 05 | | 年度荣誉 | 09 | | 年度发展印记 | 11 | | 年度关键指标 | 15 | | ESG管理 | 17 | 第⼆章 诚信合规稳健运营 | 党建引领发展 | 37 | | --- | --- | | 完善治理体系 | 39 | | 强化风险管控 | 43 | | 严格质量控制 | 49 | 第三章 以⼈为本共融共享 | | 与员工协力前行 | 53 | 指标索引 | | --- | --- | --- | --- | | 第⼀章 | 与社会共融发展 | 65 | 报告说明 | 协同创新 守护健康 智慧供应链保障药械供给 匠心制造优质健康产品 25 28 数字赋能健康服务升级 33 第四章 友善环境绿⾊发展 | 完善绿色管理 | 77 | | --- | --- | ...

广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 经核查独立董事剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 广西柳药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，广西柳药集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广西柳药集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为满足广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件及《广西柳 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第十条 战略委员会的主要职责权限包括以下方面： 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名（召集人），负责主持委员会工作。主任 委员由董事长提名，并经董事会选举产生。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，提高董事会科学决策水平，确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并结合公司实际情 况制定本细则。 广西柳药集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数（至少 包括一名会计专业人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，充分发挥独立董事作用和自 身专业优势，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | | 马念谊 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事 ...

第一条 为进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制 订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作， 负责对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 广西柳药集团股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第二章 监事会的构成和职权 第三条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会设监事会主席 1 人，由全体监 事过半数选举产生，监事会主席负责召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 2024 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职 务发生变更，不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票予以回购注销。公司已于 2024 年 3 月 14 日完成前述限制 性股票的回购注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-028 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下 属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称"下属子公司"）， 不涉及关联担保。 ● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2024 年度公司及下属 子公司在综合授信额度内预计提供担保的最高额度为 65 亿元。截至本公告日， 公司及下属子公司的担保余额为 267,496.02 万元，均为公司对下属子公司提供 的担保。公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可 控。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2024 年公司为资产负债率超过 70%的下属子公司提供不 超 ...