广西柳药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的 职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，充分发挥独立董事作用和自 身专业优势，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 | | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | | | | 大会情况 | | 姓名 | 应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席次数 | | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | | 马念谊 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 | 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 它重大事 ...

第一条 为进一步规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《广西柳药集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制 订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作， 负责对公司财务及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。 广西柳药集团股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第二章 监事会的构成和职权 第三条 公司监事会由 3 名监事组成。监事会设监事会主席 1 人，由全体监 事过半数选举产生，监事会主席负责召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于 1/3。监事会中的股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分治理制度的公告 2024 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职 务发生变更，不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的 35,000 股限制性股票予以回购注销。公司已于 2024 年 3 月 14 日完成前述限制 性股票的回购注销。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-028 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为广西柳药集团股份有 限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下 属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称"下属子公司"）， 不涉及关联担保。 ● 本次预计担保金额及已实际为其提供担保的余额：2024 年度公司及下属 子公司在综合授信额度内预计提供担保的最高额度为 65 亿元。截至本公告日， 公司及下属子公司的担保余额为 267,496.02 万元，均为公司对下属子公司提供 的担保。公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可 控。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 ● 特别风险提示：2024 年公司为资产负债率超过 70%的下属子公司提供不 超 ...

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-024 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以 书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西柳药集团股份有限公司 审计单位：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（86-10）68360123 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 | 1-2 | | 资金情况的专项说明 | | | 附表 | 3 | 关于广西柳药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 目 录 目 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于广西柳药集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0146 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广西柳药集团股份 有限公司(以下简称柳药集团)的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及 母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司《董事会审计委 员会工作细则》有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）认真履行职责，充分发挥监督指导 作用，促进了董事会科学决策和公司规范治理。现就审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈建飞女士、独立董事钟柳才先生 及董事陈洪先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的陈建飞担任。 2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员任期届满。经换届选举，自 2023 年 3 月 30 日起，公司第五届董事会审计委员会由独立董事马念谊女士、独立董 事黄言茂先生及董事陈洪三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的马念 谊担任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第 五届 ...

广西柳药集团股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上市公司治理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 ...

广西柳药集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，有效实施公司 人才发展战略，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《广 西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际 情况制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 勤信专字【2024】第 0145 号 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 广西柳药集团股份有限公司董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-10 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 广西柳药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2024】第 0145 号 广西柳药集团股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，贵公司董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 1 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面 公允反映了贵公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，审 ...