北京万泰生物药业股份有限公司 （本页无正文，为北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审核意见之签署页) 与会委员签字: 邢会强: _ AP = 6 % 204年 3月28日 (本页无正文，为北京万泰生物药业股份有限公司第五届董事会提名委员会关 于董事会换届选举的审核意见之签署页) 第五届董事会提名委员会关于董事会换届选举的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上海证券交易所股 票上市规则》以及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》《北京万泰生物药业 股份有限公司提名委员会工作规则》等有关规定，我们作为北京万泰生物药业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，对本次拟提名的非独 立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审阅，现发表如下书面审核意 见： 经审阅拟提名的公司董事候选人的履历等相关材料，公司董事候选人具备担 任公司董事的资格和能力，符合担任上市公司董事条件，未发现有《公司法》规 定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合中国证监会、上海证券交易所的有 关规定。其中，公司独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定所要 ...

国金证券股份有限公司 关于北京万泰生物药业股份有限公司 非公开发行股票之持续督导保荐总结报告书 1、对发行人进行全面尽职调查，并根据发行人的委托，组织编制申请文件， 同时出具推荐文件； 国金证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 国金证券"）作为北京 万泰生物药业股份有限公司（ 以下简称（ 万泰生物"、（ 发行人"、（ 上市公司" 或 公司"）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，负责万泰生物非公开发行 股票后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前非公开 发行股票的持续督导期限己满，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 上海 证券交易所股票上市规则》和 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等相关法规和规范性文件的规定，保荐机构出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | 注册地址 | 成都市青羊区东城根上街 95 号 | | 法定代表人 | 冉云 | | 主要办公地址 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 | ...

北京万泰生物药业股份有限公司 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 二〇二四年三月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及相关规定，制定本制度。 （六） 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）业务规则和公司章程规定的其他条件。 第二章 独立董事的任职资格 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二） 具有本制度第五条所要求的独立性； （三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； （四） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（赵治纲） 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 赵治纲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，高 级会计师，研究员。2022 年 6 月至今，任中国财政科学研究院财务与会计研究 中心主任；2018 年 6 月至 2021 年 5 月，任衢州五洲特种纸业股份有限公司独立 董事；2019 年 9 月至今，任贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人的工作履历、专业背景和兼职情况均符合上市公 司规范性要求，均拥有专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验， 本人和公司或公司控股股东不存在关联关系， ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-027 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序 2023年1月13日,北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于确 认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联 董事邱子欣、叶祥忠、赵灵芝回避表决。本次日常关联交易事项无需提交公司股 东大会审议。公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。 公司2023年度部分实际发生的小额关联交易未作预计或部分超出了预计金 额，相关金额较小，无需提交董事会审议 （二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况 2023 年度，公司日常关联交易的预计情况和执行情况如下： 单位：人民币万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 2023 年预 计金额 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人崔萱林，已充分了解并同意由提名人北京万泰生物药业股份 有限公司董事会提名为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任北京万泰生物药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-020 北京万泰生物药业股份有限公司关于续聘 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8 月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审 计 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 | 独立董事 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应 | | 以通讯方 | 委托 | | 是否连续两 | | | | | 亲自出 | | | 缺席 | | 出席股东大 | | | 参加次 | 席次数 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 次未亲自参 | 会的次数 | | | 数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 王贵强 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 独立董事2023年度述职报告(王贵强) 作为北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，忠实履行独立董事的职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对相关事项发表独立意见，恪尽职守、 勤勉尽责，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-018 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，北京万泰生物药业 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表实现归属于母公司股东的净利润 964,992,020.46元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,247,679,723.81 元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为1,843,857,613.16元。经公司 第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余 额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购专用证券账户已回购股份 1,060,070 股， 总股本 1,268,206,999 股 扣 除 回 购 专 用 账 户 已 回 购 股 份 后 的 股 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名崔萱林先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识 ...