证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-026 北京万泰生物药业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发 布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号，以下简称 "解释第17号"），对公司会计政策进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 3、会计政策变更前采用的会计政策 变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、会计政策变更后采用的会计政策 一、 本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 ...

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2023 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 3、独立性 容诚会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙 人不存在可能影响独立性的情形。 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来 ，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市，首席合伙人肖厚发。 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计 师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 二、执业记录 ...

容诚审字[2024]518Z0080 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 RSM 容诚 内部控制审计报告 北京万泰生物药业股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0080 号 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"万泰生物公司")2023年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.ggv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是万泰 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-022 上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大 会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 二、监事会换届选举情况 北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十六次会议，分别审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公 司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-023 北京万泰生物药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 上述职工代表监事符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的 要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监 事的情形。 特此公告。 北京万泰生物药业股份有限公司监事会 2024 年 3 月 29 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开职 工代表大会，选举陈淏先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 公司第六届监事会由 3 名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事陈淏先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 附件：职工代表监事简历 陈淏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京万泰生物药业股份有限公司全体股东： 公司代码：603392 公司简称：万泰生物 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-017 北京万泰生物药业股份有限公司 第五届监事会二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月18日以电 子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十六次会议召开通知和会议材料。 本次会议于2024年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监 事会主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席 人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告全文及其摘要》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 20 ...

重要内容提示： 被担保人名称：公司合并报表范围内的子公司 本次预计担保额度：2024 年度，公司及子公司拟向相关金融机构申请合 计不超过人民币 32.65 亿元的综合授信额度，公司 2024 年度拟为子公司的上述 综合授信额度提供不超过人民币 22.40 亿元的担保额度。上述授信额度及担保额 度有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日为止。截至本公告披露日，公司对外担保均为对子公司的担保，担保余额为 1.94 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 1.51%。 一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述 为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）整体范围内银 行授信的延续性和公司2024年度经营发展的需要，2024年度，公司及子公司拟向 相关金融机构申请合计不超过人民币32.65亿元的综合授信额度。为保障综合授 信融资方案的顺利完成，公司2024年度拟为子公司的上述综合授信额度提供不超 过人民币22.40亿元的担保额度。上述授信额度及担保额度有效期自2023年年度 股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日为止。 上述担保事项已经公司第五届董事会 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《北京万泰生物药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 二〇二四年三月 北京万泰生物药业股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现下述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 ...