本次会计政策变更系北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公 司"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的会计 政策变更。 本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营 成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会[2023]21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回 交易的会计处理"。同时，解释第 17 号要求：关于"关于流动负债与非流动负 债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理" 内容自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号，以下简称"财会[2023]11 号"），规定了根据数据资源的持 有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式 等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。内 ...

科学为本 关注健康 可持续发展报告 北京万泰生物药业股份有限公司 2024 目录 | 董事长致辞 | 01 | 普惠医疗 共益共生 | | 创新引领 品质护航 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | 全球健康关怀 | 19 | 创新研发驱动 | | | | 健康公益行动 | 26 | 精益管理筑基 | | | | | | 责任供应链管理 | | 关于万泰生物 | 05 | | | | | 数说2024 | 11 | | | | | 可持续发展管理 | 13 | | | | | 全球健康关怀 | 19 | | --- | --- | | 健康公益行动 | 26 | | 创新研发驱动 | 33 | | --- | --- | | 精益管理筑基 | 63 | | 责任供应链管理 | 86 | 绿色发展 低碳先行 | 应对气候变化 | 125 | | --- | --- | | 清洁生产实践 | 127 | | 生态保护承诺 | 141 | 治理规范 诚信致远 普惠医疗 共益共生 | 企业发展治理 | 149 | | --- | --- | | 严守诚信准则 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-016 北京万泰生物药业股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现 将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098 号文核准，公司于 2022 年 6 月非 公开发行 2,586.27 万股新股，每股发行价为 135.33 元，募集资金总额为人民币 349,999.99 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募集资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。上述资金到账情况已经容诚 会计师事务所容诚验字[2022]518Z0 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京万泰生物药业股份有限公司董事会，现提名王玉涛先 生为北京万泰生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北京万泰 生物药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 北京万泰生物药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度财 务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所 2024 年度审计过 程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容诚会计师事务所在资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 杨敢林 | 2000 年 | 1999 年 | 2020 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 田键泯 | 2020 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2024 年 | | 签字注册会计师 | 彭洪思 | 2023 年 | 2 ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市 公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,要 求公司 2024年度在任独立董事赵治纲先生、邢会强先生、崔营林先生对自身独 立性进行了自查，并对上述独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位 2024 年度在任独立董事自查的结果和公司评估以及调查的情况,出具对上述在任独 立董事独立性情况评估的专项意见如下: 北京万泰生物药 公司董事会认为公司 2024 年度在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规,证监会部门规章,上海证券交易所业务规则和《公司章 程》等相关文件对于独立董事独立性的要求。 北京万泰生物药业股份有限公司董事会 对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-019 北京万泰生物药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上市 公司股东会规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规则的规定， 结合公司的日常治理需求，拟对《北京万泰生物药业股份有限公司章程》条款进 行修订，主要修订内容如下： | 修订后《公司章程》条款 | 原《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有 第一条 为维护北京万泰生物药业股份有限公 | | | 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 ...

北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2024 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 现就公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 2024 年 4 月 19 日，公司董事会完成换届选举。同日，公司第六届董事会第 一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，因 董事会换届，对专门委员会成员进行了调整，审计委员会由独立董事赵治纲先生、 独立董事邢会强先生、董事王豫川先生组成。其中，赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出 ...

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-021 北京万泰生物药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京市昌平区创新路 7 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月1日以电 子邮件方式向全体监事发出第六届监事会第七次会议召开通知和会议材料。本次 会议于2025年4月11日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会 主席邢庆超先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-014 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为： （1）公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年 ...