证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-024 江西沐邦高科股份有限公司 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928 号），公司向 12 名特定投资者发 行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集 资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资 金净额为 1,401,750,948.91 元，其中计入股本 91,007,017.00 元，计入资本公积 1,310,743,931.91 元。 该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。 二、募集资金投资 ...

（摘要） 证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 江西沐邦高科股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年二月 江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：91,007,017 股 2、发行股票价格：15.58 元/股 3、募集资金总额：1,417,889,324.86 元 4、募集资金净额：1,401,750,948.91 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板 上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律 法规及《公司章程》等相关规定执行。 发行后 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-027 江西沐邦高科股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 2、邦领国际有限公司 | 信息披露义务人基 | | | 名称 | 邦领国际有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本信息 | | | 住所 | 香港上環德辅道中 | | | 300 号华杰商业中心 | 9 楼 | A 室 | | | 变 | 动 | 股 份 性 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | 变动数 | 变 动 | | 变动方式 | 日期 | | 质 | 持股数 持 | 股 | 持股数 | 持股 比 | 量（股） | 比例 | | | | | | 量（股） 比例 | | 量（股） | 例 | | | | | 2022 年 5 | 月 | | | | | | | | | | 12 | 日 | | | | | | - | | | 集中竞价 | 至 | | 无 限 售 | 81,381,3 23.75 | | 78,104,9 | 22.80% | ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-023 江西沐邦高科股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议 的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），江西沐邦高科股份有限 公司（以下简称"公司"）向 12 名特定投资者发行了 91,007,017 股人民币普通股 股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元，其 中计入股本 91,007,017.00 元，计入资本公积 1,310,743,931.91 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验， 并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A 股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-022 江西沐邦高科股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东汕头市邦领贸易有限公司（以下简称"邦领贸易"）持有公司股份87,540,610 股，占本公司股份总数的 25.55%。本次解除质押 2,070,000 股，解除质押后，邦 领贸易累计质押本公司股份数量为 58,300,000 股，占其所持有公司股份总数的 66.60%，占公司总股本的 17.02%。 公司控股股东邦领贸易于 2024 年 2 月 26 日将其质押给晶科电力科技股份有 限公司的合计 2,070,000 股无限售流通股办理了解除质押，具体情况如下： 江西沐邦高科股份有限公司董事会 二〇二四年二月二十八日 | 股东名称 | 汕头市邦领贸易有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 2,070,000 股 | | 占其所持股份比 ...

德恒上海律师事务所 关于 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西沐邦高科股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定出具本见证 意见。 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为出具本见 证意见所必需的材料，所提 ...

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-021 江西沐邦高科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,672,746 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.3184 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份 有限公司章程》等相关规定，会议由公司董事长廖志远先生主持，以现场投票和 网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东 ...

经审核，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金事项已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并已 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具相关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换事项没有与公司募集资金投资项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 （以下无正文，为签署页） 江西沐邦高科股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，我们作为江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立 ...

江西沐邦高科股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用情况的 鉴证报告 大华核字[2024]0011001511 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 江西沐邦高科股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用 情况的鉴证报告 (截止 2024 年 2 月 6 日) 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 情 况 的 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001511 号 江西沐邦高科股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西沐邦高科股份有限公司 (以下简称沐邦高科) 编制的截止2024年2月6日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 已支付发行费用情况的专项说明》（以下简称"专项说明"）。 页 次 目 录 1-3 一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 支付发 ...

国金证券股份有限公司 关于江西沐邦高科股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为江西沐 邦高科股份有限公司（以下简称"沐邦高科"或"公司"）向特定对象发行股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对沐邦高科调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928 号），公司向特定对象发行人民币 普通股 91,007,017 股 ， 每股发 行 价 15.58 元 ，募 集 资金总 额 为人民 币 1,417,889,324.86 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,138,375.95 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,401,750,948.91 元。 以上募集资金已于 2 ...