锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（包晓林） 2024 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》《独立董事管理制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占比 不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一）基本情况 本人包晓林，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谢佑平） 2024 年度，本人作为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》《独立董事管理制度》的有关规定和证券监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司生产经营信息，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大 经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用， 有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度工作情况向各位股东报告如下： 一、个人基本情况 参加公司 2024 年董事会和股东大会情况如下： （一）出席公司董事会及股东大会情况： 报告期内，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占比 不低于董事会全体人数的三分之一，且独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合有关法律法规的规定。 以下为本人个人工作履历、专业背景以及相关情况： （一） ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 5,895,231,588.61, a decrease of 21.45% compared to CNY 7,505,182,844.33 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 25,421,647.17, recovering from a loss of CNY 337,313,759.76 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 107,345,767.89, a significant decline of 110.52% compared to CNY 1,020,826,451.45 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,467,244,878.66, down 11.44% from CNY 3,915,237,019.42 at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.35% to CNY 1,772,067,234.62 at the end of 2024[24]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.05, compared to a loss of CNY 0.65 per share in 2023[25]. - The weighted average return on equity increased to 1.43% in 2024, up 17.90 percentage points from -16.47% in 2023[25]. Business Operations - The company is in a growth phase and continues to focus on expanding its production capabilities and market presence[6]. - The lithium salt business generated revenue of CNY 102,820.10 million in the reporting period, a decrease of 42.82% year-on-year[33]. - The molybdenum business reported revenue of CNY 486,703.05 million, down 14.72% year-on-year, reflecting market challenges[35]. - The company has established an annual production capacity of 30,000 tons of battery-grade lithium hydroxide and 15,000 tons of battery-grade lithium carbonate[39]. - The company’s lithium salt project is utilizing a fourth-generation production device and a one-step lithium extraction process, enhancing energy efficiency and product quality[41]. Market Trends - The company anticipates continued price volatility in lithium salts through 2025, adjusting operational strategies accordingly[34]. - In 2024, the lithium salt industry is expected to see a production increase of over 30% year-on-year, with global power battery installation volume reaching 894.4 GWh, a growth of 27.2%[37]. - The Chinese power battery installation volume is projected to be 548.4 GWh in 2024, reflecting a year-on-year increase of 41.5%, with Chinese companies holding a combined market share of 67.1% among the top ten[37]. - The shipment volume of lithium batteries in China is forecasted to exceed 1,500 GWh in 2025, representing a growth of approximately 28%[38]. Financial Management - The total cash flow from operating activities for the year was significantly affected by the losses in the latter half of the year, highlighting the need for strategic adjustments[27]. - Non-recurring gains and losses included government subsidies of CNY 48,491,917.88, impacting overall profitability[29]. - The company recorded a significant increase in other income, amounting to CNY 124,588.85 million, a rise of 236.88% compared to the previous year[46]. - The company’s investment income surged to CNY 7,279.80 million, an increase of 5,278.53% year-on-year, attributed to gains from commodity futures hedging and bank wealth management products[46]. Shareholder Relations - The company plans not to distribute profits for the 2024 fiscal year due to ongoing development and capital needs[6]. - The company has established a cash dividend policy for 2022-2024, focusing on sustainable development and stable returns for shareholders[120]. - Due to a loss in 2023 and ongoing funding needs, the company will not distribute profits to shareholders in 2024[122]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 207,460,259.60, with a total of CNY 242,637,806.60 including share buybacks[126]. Governance and Compliance - The company has not engaged in any significant related party transactions, ensuring operational independence[97]. - The company has maintained a zero record of major safety production accidents over the past three years, with an environmental facility operation compliance rate of 100%[94]. - The company has implemented strict risk control measures for its futures hedging activities to mitigate market risks[79]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years, indicating compliance with regulatory standards[105]. Environmental Responsibility - The company invested 64.50 million CNY in environmental protection during the reporting period[135]. - The company has established environmental protection mechanisms and is classified as a key pollutant discharge unit, adhering to regulatory standards[136]. - The company is committed to continuous improvement in environmental management and compliance with pollution discharge standards[138]. - The company has installed an online environmental monitoring system for real-time pollution tracking and engages third-party monitoring[142]. Future Outlook - The company aims to establish stable partnerships with leading global mining companies to secure lithium ore sources[86]. - The company anticipates a lithium demand increase of 150,000 tons LCE by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 30%[85]. - The company plans to explore new market potentials and establish long-term partnerships with leading clients in emerging markets[86]. - The company will implement new accounting standards starting January 1, 2024, which will not significantly impact financial statements[152].

锦州永杉锂业股份有限公司 董事会对 2024 年度独立董事独立性自查情况专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《锦州永杉锂业股份有限 公司独立董事管理制度》的规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就 2024 年度任职独立董事戴继雄先生、谢佑平先生、包晓林先生的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之间不存在重大业 务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 Jinzhou Yongshan Lithium CO., Ltd. 如欲获取报告的印刷版,或对报告有任何意见和建议,请联系: 联系机构：锦州永杉锂业股份有限公司 F F 2 SUSTAINABILITY REPORT 锦州永杉锂业股份有限公司 2024年可持续发展报告 址： 中国辽宁省凌海市大有乡双庙农场 地 话：021-65100550 电 电子邮箱：wangweichao@yongshanlithium.com 有 锂 想 有 未 来 Li-ghting the Dream and Future 01 关于永杉锂业 8 关于我们 02 03 04 05 06 07 ESG绩效 08 第三方鉴证报告 09 GRI索引 绿色共赢 39 应对气候变化 44 能源管理 45 环境管理体系与合规 47 水资源管理 49 废弃物管理 优质产品 53 科技创新 56 知识产权保护 57 产品生命周期管理 60 客户管理 61 可持续供应链 64 化学品管理 以人为本 67 员工权益 70 合法用工 72 员工培训与发展 74 职业健康安全 77 社区关系 79 慈善公益与乡村振兴 01 SU ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，公司 2024 年度财务 报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，大华会计师事务所认为公司财务报表已经 按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2024 年度经营成果，并出具了大华审字【2025】0011003921 号标准无保留意见的 审计报告。 一、 财务状况 1、 主要资产情况 单位：万元 | 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产的 | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产的 | 本期期末金 额较上期期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例（%） | | 比例（%） | 末变动比例 | | | | | | | （%） | | 货币资金 | 61,487.82 | 17.73 | 115,242.93 | 29.43 | -46.65 | | 交易性金融资产 | 12,000.00 | 3.46 | 5,357.14 | 1.37 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》《独立董事管理制度》 等的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2024 年度公司董事会在完成董事人员调整的同时，带领经营团队及全体员工，按照公 司发展战略，努力推进年度重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成 了各项任务，保持公司持续稳健发展的态势。现将公司董事会 2024 年工作情况 汇报如下： 一、董事会日常工作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会 四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 6 次，战略委员会召开 会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 3 次，提名委员会召开会议 3 次。各委员 会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规 则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《锦州永杉锂业 股份有限公司章程》等规定和要求，公司对大华会计师事务所在 2024 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。20 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-016 锦州永杉锂业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）锂盐业务主要产品为碳酸锂和氢氧化锂，生 产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。为降低碳酸锂及原材料价格波动 给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司拟开展碳酸锂、纯 碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币 10,000 万元， 任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 100,000 万元，上述额度 在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 12 个月内。 已履行的审议程序：该事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议 通过，本次交易尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展期货套期保值业务，不以套利、 投机为目的，但进行期 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-014 锦州永杉锂业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 15 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值准备 的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、 准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减 值测试。经测试，拟对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产 计提相应的减值准备。 本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款以及存货等，明细 如下： （二）资产减值损失 公司根据《企业会计准则第 1 号—存货》及《企业会计准则第 8 号—资产减 ...