锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《锦州永杉 锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会实 施细则》等规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职 责。2024 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 6 次会议，全体委员出 席了全部会议。会议就公司 2024 年度内部审计工作计划、2023 年年报、2024 年一季报、202 ...

关于锦州永杉锂业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州永杉锂业股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86(10)58350011 一、专项审计报告 关于锦州永杉锂业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就永杉锂业编制的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是永杉锂业管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永杉锂业 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对永 杉锂业实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度可持续发展报告摘要 1 / 14 | 一、 | 编制说明 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本信息（必填） | 4 | | 三、 | 议题重要性评估 | 4 | | 1. | 双重重要性分析 | 4 | | 2. | 尽职调查、利益相关方沟通 | 4 | | 3. | 议题重要性分析结论 | 5 | | 四、 | 公司 ESG 治理安排 | 5 | | 五、 | 环境 | 5 | | 1. | 应对气候变化 | 5 | | 2. | 污染物排放 | 5 | | 3. | 废弃物处理 | 5 | | 4. | 生态系统和生物多样性保护 | 6 | | 5. | 环境合规管理 | 6 | | 6. | 能源利用 | 6 | | 7. | 水资源利用 | 6 | | 8. | 循环经济 | 6 | | 六、 | 社会 | 6 | | 1. | 乡村振兴 | 6 | | 2. | 社会贡献 | 7 | | 3. | 创新驱动 | 7 | | 4. | 科技伦理 | 7 | | ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-025 锦州永杉锂业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度董监高薪酬 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开 了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于确认公司 2024 年度董监高薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，本议案尚 需公司股东大会审议通过。 根据公司 2024 年度经营业绩及相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公 司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公 司独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。2024 年度，公司董事、监事、高级管 理人员薪酬合计为 642.16 万元。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，特制订《锦州永杉锂业股份有限 公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、制定目的 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制， 保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。 二、制定原则 （一）公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利 水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策； （二）公司未来三年（2025-2027 年）的利润分配形式：采取现金、股票或 二者相结合的方式分配股利；具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行 利润分配； （三） ...

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事 会第三十三次会议的相关审议进行了认真审核，召开了独立董事专门会议，现基 于独立判断立场，发表意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的专项意见 本次预计发生的关联交易系公司子公司湖南永杉锂业有限公司日常生产经 营活动的正常所需，关联交易价格采用公允的定价原则，符合公平、公正、公开 的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。 本议案的审议程序符合法律法规的相关要求。公司全体独立董事一致同意董 事会审议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 （此页无正文，为《独立董事的专项意见》之签署页） 独立董事签字： 戴继雄 谢佑平 包晓林 锦州永杉锂业股份有限公司 （此页以下无正文） 1 2025 年 4 月 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度外部审计机构的公告 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北 京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 截至 2024 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人 150 人，注册会计师 887 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 404 名。 大华会计师事务所 2023 年业务收入（经审计）325,333.63 万元，其中审计 业务收入 294,885.10 万元，证券业务收入 148,905.8 万元。2023 年度，上市公 司审计客户家数：436 家，主 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》《监事会议事规则》和有 关法律法规等的要求，从切实维护锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董 事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现 损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子 认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作 行为。 二、监事会的工作情况 | 监事会会议情况 | 监事会会议决议 | | --- | --- | | 2024 年 2 月 5 日 | 1、《关于公司为控股子公司提供担保额度调整的议案》 2、《关于修订〈锦州永杉锂业股份有限公司独立董事制 | | 召开了第五届 | 度〉的议案》 | | | 3、《关于以 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《锦州永杉锂业 股份有限公司章程》等规定和要求，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。公 司董事会审计委员会切实对大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 锦州永杉锂业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 3、诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监 督管理措施 46 次、自律监管措施 6 次、纪律处分 3 次；46 名从业人员近三年因 执业行为分别受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 27 次、自律监 管措施 4 次、纪律处分 4 次。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三十次会议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2024 年外部审计机构。 大华 ...

关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-018 锦州永杉锂业股份有限公司 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 15 日召开第五届董事会第三十三次会议及第五届监事 会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 公司及控股子公司的闲置自有资金，在投资期限内任一时点投资管理余额合 计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用。 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二 ...