证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-075 锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股股东一致行动人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"、"永杉锂业"）控股股东 一致行动人上海钢石股权投资有限公司（以下简称"上海钢石"）持有公司股份 数量 53,516,410 股，占公司总股本比例为 10.38%；本次股份办理质押后，上海 钢石累计质押数量为 53,516,410 股，公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司 （以下简称"宁波炬泰"）及其一致行动人上海钢石累计质押股份占其持股数量 比例为 88.06%，占公司总股本比例为 38.85%。 一、 上市公司股份质押 2024 年 9 月 20 日，公司接到上海钢石的通知，获悉其将所持有的本公司股 份办理了质押登记手续，现将相关情况公告如下： 1、上海钢石于 2024 年 9 月 20 日将持有的公司 53,516,410 股无限售流通股 质押给宁波金通甬投管理咨询有限公司 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-074 锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有公司股份数 量 173,840,117 股，占公司总股本比例为 33.73%。本次冻结股份为 102,000,000 股，全部为无限售流通股，占其所持公司股份比例为 58.67%，占公司总股本比 例为 19.79%。 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石股权投资有限公 司（以下简称"上海钢石"）累计持有公司 227,356,527 股，累计冻结股份 102,000,000 股，占其所持公司股份比例为 44.86%，占公司总股本比例为 19.79%。 公司于 2024 年 9 月 19 日收到公司控股股东宁波炬泰的通知，因债务逾期违 约，宁波炬泰持有的公司部分股份已被司法冻结，公司通过中国 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~15,000 万元 10,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,227.64 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3820% | | 累计已回购金额 | 万元 8,797.5740 | | 实际回购价格区间 | 元/股~8.00 元/股 6.27 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-073 锦州永杉锂业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 8 月，公司未回购股份。截至 2024 年 8 月 31 日，公司已累计回购股 份 12,276,400 股，占公司总股本的比例为 2.3820%，成交的最低价格为 6.27 元/ 股 ...

关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临 2024-072 锦州永杉锂业股份有限公司 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 2 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，因 10 名 激励对象离职，公司对上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权合计 142.2 万 份予以注销，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日披露的《锦州永杉锂业股份 有限公司关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》 （公告编号：2024-019）；公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十 三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划注 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603399 公司简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨峰、主管会计工作负责人卢妙丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴浩声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查 ...

海勤律师事务所 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的法律意见 海勤非诉字[ 2024 ]第 009 号 海纳百川 助深科物 中国 · 北京 二〇二四年八月 l 短的研坚传知 HIGHKING LAW FIRM 北京市海勤律师事务所 关于锦州永杉锂业股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权的法律意见 海勤非诉字[2024]第 009 号 致:锦州永杉锂业股份有限公司 北京市海勤律师事务所(以下简称本所)系在中华人民共和国注册并执业的 律师事务所。本所接受委托为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权出具法律意见书。本 所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办 法》)等现行有效的法律、法规、规范性文件之规定及本法律意见书出具日之前 已经发生或存在的事实出具法律意见书。 对本所出具的本法律意见书,本所律师 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临2024-070 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开 了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 7、2023 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件达成的议案》《关于向 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及调整相关权益价格的议 案》，公司独立董事就前述事项发表了明确同意意见，监事会出具了核查 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：临 2024-071 锦州永杉锂业股份有限公司 关于调整自有资金开展理财投资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，同 意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行适度理财投资，在投资期限内任一时 点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金 可滚动使用。详见公司于 2024 年 4 月 26 日发布的《关于使用自有资金开展理财 投资的公告》（公告编号：2024-037）。 在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为 公司股东谋取更多的投资回报，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第二 十八次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整自有资金开 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-068 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 二、《关于调整自有资金开展理财投资额度的议案》 在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，增加资金收益, 为 公司股东谋取更多的投资回报，公司拟将在授权有效期内的理财投资额度由不超 过人民币 30,000 万元（含本数）调整至不超过人民币 50,000 万元（含本数）， 在上述额度内，资金可滚动使用，资金的投资授权范围不变。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 8 月 13 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次会议表决截止时间 2024 年 8 月 15 日 15 时。会议应出席董事 7 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-069 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、审议《关于 2024 年半年度报告及半年报摘要的议案》 根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际 经营状况，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 ...