锦州永杉锂业股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会秘书 32 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-089 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开。本次董 事会会议通知已于 2024 年 12 月 10 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，本次会议表决截止时间 2024 年 12 月 12 日 16 时。会议应出席董事 6 人， 实际出席 6 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《锦州永杉锂业股份有限公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》 经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。 会计师事务所 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-091 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、副总经理、财务总监辞职 及补选董事、聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到卢妙丽女士的书 面辞职报告。由于个人原因，卢妙丽女士申请辞去公司董事、副总经理、财务总 监职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。董事会对卢妙丽女士在职期间为 公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 2024 年 12 月 13 日 2 附： 经公司董事会提名委员会任职资格审查后认为：林宏志先生具备相关专业知 识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定 1 不适合担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其 他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。 杨希龙先生及林宏志先生简历详见附件。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-094 锦州永杉锂业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：主会场位于辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室，分会场位 于上海市浦东新区耀元路 39 号 A 栋 7 楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-088 锦州永杉锂业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 持 股 5%以上股东上海钢石股权投资有限公司（以下简称"上海钢石"）持有公司 股份数量 53,516,410 股，占公司总股本比例为 10.38%。本次司法标记股份为 8,101,098 股，全部为无限售流通股，占其所持公司股份比例为 15.14%，占公司 总股本比例为 1.57%。 日发布的《关于控股股东一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2024-075），本次司法 标记股份为上海钢石已质押股份。 二、股东股份累计被冻结/标记情况 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石累计被冻结/标记股 份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | - ...

重要内容提示: 2024 年 10 月 31 日 10 时至 2024 年 11 月 1 日 10 时，锦州永杉锂业股份 有限公司（以下简称"公司"、"永杉锂业"）原控股股东宁波炬泰投资管理有 限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有的公司 102,000,000 股股票于京东网络司 法拍卖平台司法拍卖成交，竞买人为平潭永荣致胜投资有限公司（以下简称"永 荣致胜"），成交价格为 803,620,000 元人民币。2024 年 11 月 13 日，公司收 到《辽宁省凌海市人民法院执行裁定书》【(2024)辽 0781 执 1444 号、(2024) 辽 0781 执 1445 号】，主要内容为：原登记在被执行人宁波炬泰投资管理有限公 司名下的 102,000,000 股永杉锂业（证券代码：603399，证券类别：无限售流通 股）股票归买受人平潭永荣致胜投资有限公司所有，上述股票相对应的质押权及 其他权证作废，该股票原冻结的效力因执行拍卖而消灭，股票的所有权及其他财 产权利自本裁定送达买受人时起转移；买受人可持本裁定书到相关管理部门办理 过户登记手续。2024 年 12 月 10 日，经公司向中国证券登记结算公司上海分 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：平潭永荣致胜投资有限公司 股份变动性质：增加（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年十一月 上市公司：锦州永杉锂业股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：永杉锂业 股票代码：603399 住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-x00426（集 群注册） 通讯地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-x00426 （集群注册） 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 信息披露义务人、永荣致 | 指 | 平潭永荣致胜投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 胜 | | | | 宁波炬泰 | 指 | 宁波炬泰投资管理有限公司 | | 永荣集团 ...

浙商证券股份有限公司 关于 锦州永杉锂业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十一月 0 声 明 根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15 号》及《准则 16 号》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、 道德规范、本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料 进行了核查，对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核 查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 详式权益变动报告书进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分 理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差 异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问核查意见所必需的全部资料，保 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：锦州永杉锂业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永杉锂业 股票代码：603399 信息披露义务人：宁波炬泰投资管理有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0667 通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0667 股份变动性质：股份减少（司法拍卖划转） 签署日期：2024 年 11 月 14 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在锦州永杉锂业股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 | 公司名称： | 宁波炬泰投资管理有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-086 锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 11 月 13 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"、 "永杉锂业"）收到平潭永荣致胜投资有限公司（以下简称"永荣致胜"）送达 的《辽宁省凌海市人民法院执行裁定书》【(2024)辽 0781 执 1444 号、(2024) 辽 0781 执 1445 号】，主要内容为：原登记在被执行人宁波炬泰投资管理有限公 司名下的 102,000,000 股永杉锂业（证券代码：603399，证券类别：无限售流通 股）股票归买受人平潭永荣致胜投资有限公司所有，上述股票相对应的质押权及 其他权证作废，该股票原冻结的效力因执行拍卖而消灭，股票的所有权及其他财 产权利自本裁定送达买受人时起转移；买受人可持本裁定书到相关管理部门办理 过户登记手续。 本次权益变动系公司控股股东宁波炬泰投资管理有限 ...