经公司研究决定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度的外部审计机构，对公司 2024 年合并报表进行审计并出具审计报告。 本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-090 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会议 于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席袁思迦主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 一、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 本议案应参加表决监事 3 人，实际参加表决监 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-088 锦州永杉锂业股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法标记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"） 持 股 5%以上股东上海钢石股权投资有限公司（以下简称"上海钢石"）持有公司 股份数量 53,516,410 股，占公司总股本比例为 10.38%。本次司法标记股份为 8,101,098 股，全部为无限售流通股，占其所持公司股份比例为 15.14%，占公司 总股本比例为 1.57%。 日发布的《关于控股股东一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2024-075），本次司法 标记股份为上海钢石已质押股份。 二、股东股份累计被冻结/标记情况 截至本公告披露日，宁波炬泰及其一致行动人上海钢石累计被冻结/标记股 份情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 累计被冻结 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公司 | | --- | - ...

重要内容提示: 2024 年 10 月 31 日 10 时至 2024 年 11 月 1 日 10 时，锦州永杉锂业股份 有限公司（以下简称"公司"、"永杉锂业"）原控股股东宁波炬泰投资管理有 限公司（以下简称"宁波炬泰"）持有的公司 102,000,000 股股票于京东网络司 法拍卖平台司法拍卖成交，竞买人为平潭永荣致胜投资有限公司（以下简称"永 荣致胜"），成交价格为 803,620,000 元人民币。2024 年 11 月 13 日，公司收 到《辽宁省凌海市人民法院执行裁定书》【(2024)辽 0781 执 1444 号、(2024) 辽 0781 执 1445 号】，主要内容为：原登记在被执行人宁波炬泰投资管理有限公 司名下的 102,000,000 股永杉锂业（证券代码：603399，证券类别：无限售流通 股）股票归买受人平潭永荣致胜投资有限公司所有，上述股票相对应的质押权及 其他权证作废，该股票原冻结的效力因执行拍卖而消灭，股票的所有权及其他财 产权利自本裁定送达买受人时起转移；买受人可持本裁定书到相关管理部门办理 过户登记手续。2024 年 12 月 10 日，经公司向中国证券登记结算公司上海分 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：平潭永荣致胜投资有限公司 股份变动性质：增加（司法拍卖） 签署日期：二〇二四年十一月 上市公司：锦州永杉锂业股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：永杉锂业 股票代码：603399 住所：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-x00426（集 群注册） 通讯地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-x00426 （集群注册） 声 明 一、本报告书是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 信息披露义务人、永荣致 | 指 | 平潭永荣致胜投资有限公司 | | --- | --- | --- | | 胜 | | | | 宁波炬泰 | 指 | 宁波炬泰投资管理有限公司 | | 永荣集团 ...

浙商证券股份有限公司 关于 锦州永杉锂业股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 二〇二四年十一月 0 声 明 根据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15 号》及《准则 16 号》等法律法规和规范性文件的规定，本财务顾问按照行业公认的业务标准、 道德规范、本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料 进行了核查，对信息披露义务人出具的详式权益变动报告书所披露的内容出具核 查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 详式权益变动报告书进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分 理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差 异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规 定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问核查意见所必需的全部资料，保 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：锦州永杉锂业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：永杉锂业 股票代码：603399 信息披露义务人：宁波炬泰投资管理有限公司 住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0667 通讯地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A0667 股份变动性质：股份减少（司法拍卖划转） 签署日期：2024 年 11 月 14 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管 理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动 报告书》及其他相关法律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在锦州永杉锂业股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 | 公司名称： | 宁波炬泰投资管理有限公司 | | --- | --- | | 注册地址： | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-086 锦州永杉锂业股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖 暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 2024 年 11 月 13 日，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"、 "永杉锂业"）收到平潭永荣致胜投资有限公司（以下简称"永荣致胜"）送达 的《辽宁省凌海市人民法院执行裁定书》【(2024)辽 0781 执 1444 号、(2024) 辽 0781 执 1445 号】，主要内容为：原登记在被执行人宁波炬泰投资管理有限公 司名下的 102,000,000 股永杉锂业（证券代码：603399，证券类别：无限售流通 股）股票归买受人平潭永荣致胜投资有限公司所有，上述股票相对应的质押权及 其他权证作废，该股票原冻结的效力因执行拍卖而消灭，股票的所有权及其他财 产权利自本裁定送达买受人时起转移；买受人可持本裁定书到相关管理部门办理 过户登记手续。 本次权益变动系公司控股股东宁波炬泰投资管理有限 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-085 锦州永杉锂业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、公司关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情况。 2、经向公司管理层核实，公司生产经营情况正常，内外部经营情况环境未 发生重大变化。 3、2024 年 11 月 1 日，根据京东司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》， 宁波炬泰持有的公司 102,000,000 股无限售条件流通股股份被平潭永荣致胜投 资有限公司成功竞拍，成交价格为 803,620,000 元，本次竞拍股份占公司总股本 的 19.79%。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日发布的《关于控股股东部分 股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-083）。 4、截至本公告披露日，公司控股股东宁波炬泰及其一致行动人上海钢石合 计持有公司 227,356,527 股，占公司总股本的比例为 44.11%；如本次司法拍卖 的股份交割完 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-084 锦州永杉锂业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"、"永杉锂业"）股票 于 2024 年 11 月 6 日、7 日、8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 截至目前，公司日常经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化， 主营业务亦未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 2024 年 11 月 1 日，根据京东司法拍卖网络平台公示的《成交确认书》， 公司控股股东宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称"宁波炬泰"）持 有的公司 102,000,000 股无限售条件流通股股份被平潭永荣致胜投资有 限公司成功竞拍，成交价格为 803,620,000 元，本次竞拍股份占公司总 股本的 19.79%。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 2 日发 ...

082 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待 2024 年第一次临时股东大会审议通过后 12 | | | 个月 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,227.64 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.3820% | | 累计已回购金额 | 8,797.5740 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.27 元/股~8.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、于 2024 年 2 月 22 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份的方案》。公司拟使用人民币 10,000 万元（含）-15,000 万元（含）自有资 金，以不超过人民币 13.64 元/股（含）的价 ...