证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-073 贵州三力制药股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年10月22日至2024年10月23日（上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司 （以下简称"贵州三力""公司"）独立董事陈世贵先生受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于2024年10月24日召开的2024年第二次临时股东大会审议的公 司2024年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股 东公开征集投票权，并提交至2024年第二次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈世贵先生（以下简称"征集 人"），其基本信息如下： 陈世贵，男，中国国籍，1 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二四年十月 | 一、实施本次股权激励的主体资格和条件 | 5 | | --- | --- | | 二、本次激励计划的内容 | 6 | | 三、本次激励计划的拟定、审议、公示等程序 | 10 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 | 12 | | 五、本次激励计划履行的信息披露义务 | 13 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | 14 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 15 | | 八、关联董事回避表决情况 | 15 | | 九、结论意见 | 15 | 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文中另有简称、注明外，下列词语或简称具有如下含 贵州三力、公司、上市公司 指 贵州三力制药股份有限公司 《激励计划（草案）》 指 《贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》 本次激励计划 指 贵州三力制药股份有限公司拟实施的 2024 年限制性股票激励 计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-070 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 1 露的《贵州三力制药股份有限公司贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》、《贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要公告》。 2024 年 10 月 08 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公 司"）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 6 人。独立董事王强先生因个人原因无法 出席本次董事会。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-074 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 10 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 24 日 股东大会召开日期：2024年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 至 2024 年 10 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-071 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 10 月 08 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力""公 司"）第四届监事会第五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 9 月 30 日以书面及通讯等方式送达所有参会人 员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持， 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<贵州三力制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制， 增强公司高级管理人员和中层管理人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使 命感，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股 ...

二、考核原则 贵州三力制药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司（含控股子公司）任职的公司高级管理人员、中层管理人员的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，促进公司战略目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按 照收益与贡献对等的原则，公司制定了《贵州三力制药股份有限公司2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体指标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确 保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工 ...

2、公司本次激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定， 对各激励对象限制性股票的授予安排（包括授予额度、授予日期、授予价格 等事项）、解除限售安排（包括限售期、解除限售期、解除限售条件等事项） 未违反有关法律、法规的规定，不会损害公司及其全体股东的利益； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 认真核实后，发表如下意见： 一、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意 见监事会审核后认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，具备实施本次激励计划的主体资格； 贵州三力制药股份有限公司监事会 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 安顺 议案一、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》 议案二、《关于更换公司独立董事的议案》 议案三、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 议案四、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》 议案五、《关于股东提名增选第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 5.01 增选王珏犇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 5.02 增选王毅先生为公司第四届董事会非独立董事候选人 二〇二四年九月 贵州三力制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 议案目录 贵州三力制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议材料 贵州三力制药股份有限公司 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制 订本须知。 一、股东大会 ...

贵州三力制药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：贵州三力制药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：贵州三力 股票代码：603439 信息披露义务人：上海国盛资本管理有限公司（代表"上海国盛资本管理有限公 司－上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"） 注册地址：上海市长宁区愚园路 1352 弄 11 号 1 幢 201 室 通讯地址：上海市长宁区愚园路 1320 弄 8 号楼 股份变动性质：持股比例减少 签署日期：二零二四年九月二十四日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在贵州三力制药股份有限公 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-068 贵州三力制药股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通民企高质量发展私募投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国盛海通民企高质量发展基金"）实施 减持计划导致，未触及要约收购。 本次权益变动后，国盛海通民企高质量发展基金 持有公司股份 20,490,100 股，占公司总股本的比例为 4.999997%，不再是公司持股 5%以上的 股东。 本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。 公司于近日收到持股 5%以上的股东国盛海通民企高质量发展基金发来的 《简式权益变动报告书》，现将有关权益变动的具体情况公告如下： 一、信息披露义务人基本情况 （一）基本情况 | 企业名称 | 上海国盛资本管理有限公司 | | | | | | | | | | | | ...