贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025]00000743 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-2 会计政策、会计估计变更的专项说明 德皓核字[2025] 00000743 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据上海证券交易所的相关规定，对贵州三力制 药股份有限公司（以下简称贵州三力）会计政策、会计估计变更情况 出具本专项说明。 如实编制和对外披露会计政策、会计估计变更情况，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵州三力董事会的责任。我们的责任是对会 计政策、会计估计变更是否符合企业会计准则的相关规定发表意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作，包括评价 管理层选用会计政策的恰 ...

2024 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职 责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会决议、董事会决议等相关 决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董 事会合法高效运作和科学有效决策。 现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2024 年是《"十四五"中医药发展规 划》实现目标的决胜阶段，全行业积极应对市场环境变化。在此背景下，公司以 "结构优化、效能跃升、创新布局"为战略主线，夯实高质量发展根基，2024 年是公司销售渠道结构优化成效显著暨 ...

贵州三力（603439）公告，2024年度实现营业收入21.44亿元，同比增长31.16%；归属于上市公司股东 的净利润2.74亿元，同比下降6.38%。公司拟定的2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记 日登记的总股本(扣除公司回购专用账户中的股份及待回购注销的股份)为基数分配利润，拟向全体股东 每10股派发现金红利3.4元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ...

二、 回购股份的进展情况 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-012 贵州三力制药股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 月 | 13 | 年 | 9 | 12 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 8,000.00 万元~12,000.00 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 786.93 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.92% | | | | | | | 累计已回购金额 ...

Investment Fund Overview - Guizhou Sanli Pharmaceutical Co., Ltd. has established the Guizhou Qianli Biomedical Venture Capital Fund Partnership (Limited Partnership) in collaboration with its subsidiary Yunnan Wudi Pharmaceutical Co., Ltd., and several investment partners, with a total committed capital of RMB 500 million [1] - The limited partners (LPs) have committed a total of RMB 450 million, accounting for 99.00% of the fund, with Guizhou Sanli contributing RMB 160 million (32.00%) and Yunnan Wudi contributing RMB 40 million (8.00%) [1] Fund Establishment Progress - The fund completed its business registration on December 25, 2024, and received its business license from the Market Supervision Administration of Guiyang City [2] - On March 28, 2024, the company held board and supervisory meetings to approve the re-signing of the partnership agreement for the fund [3] - The fund manager, Zhuyin Capital, notified that the fund has completed the filing procedures with the Asset Management Association of China and obtained the Private Fund Filing Certificate on April 1, 2025 [4]

著提升。 Q&A 贵州三力主要产品开喉剑的发展前景如何？ 开喉剑是贵州三力的重要产品，分为成人型和儿童型两种。儿童型在院内覆盖 率已达 80%-90%，但院外渗透率仅 30%-40%，有很大的提升空间。而成人型纳入 医保时间较晚，目前院内覆盖率约 50%，院外仅 20%。未来通过 OTC 渠道赋能， 提高院外渗透率至 50%甚至更高，将带来显著增长潜力。目前开喉剑属于国家 医保独家品种，竞争格局良好。 贵州三力 20250402 摘要 目前中药板块的整体市场趋势和贵州三力的行业背景如何？ 最近，医药市场整体关注点仍然集中在创新药领域，中药板块相对处于低估状 态。然而，我们认为对于估值较低的板块，尤其是中药，关注度将进一步提升。 结合整个行业基本面，可以看到三个信号：首先，上游成本端的中央谷地价格 不断下降，预计在今年（2025 年）二季度或三季度恢复到 2022 年三季度、四 季度水平，这表明需求端企稳。其次，通过跟踪主流 OGC 企业在零售药店和渠 道的库存水平，今年（2025 年）二季度后库存处于健康水平，没有出现压库存 现象，这为今年业绩恢复奠定基础。第三，今年（2025 年）一、二季度零售药 店将迎来 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-011 贵州三力制药股份有限公司 关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资 设立创业投资基金进展暨完成基金备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 03 月 28 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议与第四届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设 立的创业投资基金重新签订合伙协议的议案》。目前，各方合伙人已重新签署《贵 州黔力生物医药创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称"合 伙协议"）。具体内容详见 2025 年 03 月 29 日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司及 控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金进展的公告》（公告编号： 2025-006）。 二、创业投资基金设立进展 2025 年 04 月 02 日，公司收到基金管理人、普通合伙人（GP）筑银资本的 通知，根据《中华人民共和国证券投资 ...

北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二五年三月 根据本所与贵州三力签署的《专项法律服务合同》，本所接受公司的委托担 任其实施本次激励计划的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及贵州三力《公司章程》的规定， 就本次激励计划之回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购并注销"）的 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对涉及本次激励计划的下述有关方面的事实 及法律文件进行了核查与验证： 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于贵州三力制药股份有限公司 限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 致：贵州三力制药股份有限公司 现行有关法律、法规、规范性文件及中国证监会相关文件的规定发表法律意见； 遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对贵州三力本次激励计划的合法性、合规性、 真实性和有效性进行了充分核查并发表法律意见，本法律意见书不存在虚假记载、 误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任； 文件随其他材 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-007 露了《贵州三力制药股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告 编号：2024-073），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈世贵先生作为征 集人就公司于 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第二次临时股东大会的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对 象名单提出的异议，并于 2024 年 10 月 19 日披露了《贵州三力制药股份有限公 司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及 审核意见的公告》（公告编号：2024-077）。 了《关于 <贵州三力制药股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计划" 草 案="草案"> 及 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司 ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2025-010 贵州三力制药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 司"）第四届监事会第十次会议在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的 会议通知和材料于 2024 年 03 月 21 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席龙静女士召集和 主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决情况：3 票同意；0 票回避；0 票反对；0 票弃权。表决结果：通过。 （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"） 中授予激励对象欧阳志强先生因离职而不再具备激励资格，公司拟将其持有 东大会的授权，对公司 2024 年限制性股票激励计划部分激励对象已获 ...