贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 总经理工作制度 （2024 年修订版） 第一章 总 则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营决策的正 确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，规范公司总经理及经营管理层的工作程序，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本工作制度。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 第三条 本制度对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第二章 高级管理人员的组成及聘用 第四条 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘；其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任或解聘。 第九条 公司应与高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第十条 高级管理人员的任免应履行法定程序，并依法向社会公告。 总经理工作制度 第三章 高级管理人员 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-065 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/13 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 13 日~2025 年 月 | 12 | 日 | 9 | | 预计回购金额 | 8,000.00 万元~12,000.00 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 74.57 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.18% | | | | | 累计已回购金额 | 899.32 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 11.91 元/股~12.21 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订版） 第一章 总则 第一条 为明确贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会职责权限，规范董 事会运作规则及董事行为，充分发挥董事会的作用，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《贵州三力制药股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司的常设机构，在股东大 会授权和《公司章程》规定的职责范围内，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的重大经 营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议。 第三条 董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会职权 第四条 公司董事会设董事长一人。 经股东大会批准，董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 董事会下设证券事业部，处理董事会日常事务。 第五条 董事会行使下列职权： （ ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-061 贵州三力制药股份有限公司 关于受让控股子公司部分股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟受让贵州健康农中药 食材产业发展集团有限公司（以下简称"健康农"）持有的公司控股子公司贵州三 康企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"三康合伙"）40%的股权，本次股 权转让价款为人民币 4,000 万元，以现金形式支付。 本次交易不构成重大资产重组，亦不构成重大资产重组。 一、交易概述 2024 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 受让控股子公司部分股东股权的议案》，同意公司通过协议转让的方式受让健康 农持有的三康合伙 40%的股权，本次股权转让价款为人民币 4,000 万元，以现金 形式支付。本次股权转让前，公司直接持有三康合伙 5%的股权，通过全资子公 司贵州三力健康管理有限公司间接持有三康合伙 55%的股权，合计持有股权比例 60%，三康合 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024 - 064 贵州三力制药股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603439 | 贵州三力 | 2024/9/26 | 公司已于 2024 年 9 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.65%股份的股东张海，在 2024 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公 告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2024 年 10 月 10 日 3. 股权登记日 公司 2024 年第一次临时股东大会将新增《关于更换公司独立董事的议案》 《关于修订<公司章程>部分条款的议案 ...

时件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人冯卫生,已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限 公司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已于 2014年 8 月参加上海证券交易所第三十二期独立董事 资格培训。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退( ...

证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-063 公司章程其他条款不变。 本次修改《公司章程》事项尚须获得公司股东大会审议通过，并须取得市场 监督管理部门的最终核准和办理相关变更登记手续，敬请广大投资者注意投资风 险。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024年9月21日 贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》， 为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，本公 司董事会同意增加董事会席位并修订《公司章程》的部分条款。具体详情如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 第二十六条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十六条 公司不得收购本公司股 | | | 但是，有下列情形之一 ...

提名人贵州三力制药股份有限公司董事会,现提名冯卫生为贵州 三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与贵州三力制药股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上 ...

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司与关联方盛永建先生进行 的交易不存在需纳入累计计算范围的交易事项，亦不存在与不同关联人进行本 次交易类别相关的关联交易。 本次交易存在其他意向投资方最终是否履行出资义务的风险；由于标的 公司的设立尚需市场监督管理局等有关审批机关的核准，存在一定的不确定性； 其相关业务尚未开展，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场 变化及其他不可抗力因素等多方面影响，投资收益存在一定的不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司贵州三力健 康管理有限公司（以下简称"三力健康"）拟与创建永盛（杭州）科技发展有限 公司（以下简称"创建永盛"）、四川药尊宝供应链管理合伙企业（普通合伙） （以下简称"药尊宝"）、四川宬安科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"宬安 科技"）共同增资成都市维度时代科技有限公司（以下简称"成都维度时代"）。 三力健康以自有资金 2,000 万人民币认购成都 ...

一、更换独立董事情况 证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-062 贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王强先生被指定 居所监视居住，无法履行公司独立董事及相关专门委员会委员职责，为保证公司 董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关 规定，解除王强先生的独立董事职务以及其在董事会专门委员会中担任的全部职 务，王强先生将不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对王强先生在任职期 间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 更换公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，拟提名冯卫生先生 为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通 过之日起至第四届董事会届满时止。 关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...