八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年九月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权和权限 2 | | 第三章 | 董事会的组织机构 5 | | 第四章 | 董事会会议 6 | | 第五章 | 董事长 7 | | 第六章 | 独立董事 8 | | 第七章 | 会议的召集、通知及召开 10 | | 第八章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 12 | | 第九章 | 附则 16 | 八方电气（苏州）股份有限公司董事会议事规则 八方电气（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及《八方电气（苏州）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公司 遵守法律、行政法规、部门 ...

八方电气（苏州）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 2023 年 9 月 25 日 - 1 - 根据《公司法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等文件的相关规 定，我们作为八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第二十三次会议审议的关于换届选 举暨提名董事候选人的相关事项发表独立意见。 经审核第三届董事会董事候选人的简历、任职资格等信息后，我 们认为被提名的董事候选人具备相关专业知识及决策、协调、执行能 力，具备相关工作经验，未发现董事候选人存在《公司法》《证券法》 及上海证券交易所相关文件规定的禁止担任董事的情形。独立董事候 选人具备《独立董事管理办法》要求的独立性，任职资格合法合规。 公司董事会对候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司 章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意将董事会换届选举暨提名董事候选人的事项提交公司 股东大会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 独立董事：余海峰、赵高峰 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年十月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 八方电气（苏州）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议事程序 各位股东： 为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据 《中华人民共和国公司法》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、 《八方电气（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本 议事程序： 一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。 二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登 记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、 监事会成员、公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。 三、股东参加本次股东大会应遵守议事程序，共同维护股东大会秩序， 并依法享有股东权利。 四、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东 可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问， 可指定有关人员做出针对性的回答。 五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。 请股东在所列议案下方的"同意"、"反对"、"弃权"中 ...

2023 年 9 月 22 日 公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》的有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》所要 求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存 在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。 我们同意张为公先生、俞玲女士为公司第三届董事会独立董事候 选人，并提请董事会审议。 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 八方电气（苏州）股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为八方 电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委 员会成员，对拟提交第二届董事会第二十三次会议审议的《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真 审阅，对公司第三届董事会独立董事候选人张为公先生、俞玲女士的 相关材料进行了审核，现发表审查意见如下： ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-034 八方电气（苏州）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 security@bafang-e.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司相关经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 1 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥912.26 million, a decrease of 40.84% compared to ¥1,542.10 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥104.39 million, down 70.21% from ¥350.37 million year-on-year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.62, down 78.69% from ¥2.91 in the same period last year[21]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 109,365,335.26, compared to CNY 347,288,141.99 in the first half of 2022, reflecting a decrease of 68.5%[130]. - The company's total profit for the first half of 2023 was CNY 117,600,096.36, a decrease of 70.8% from CNY 402,844,399.89 in the same period of 2022[132]. - The company reported a net loss of CNY 7,368,404.96 for the period, indicating a decline compared to the previous year's profit[146]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥393.95 million, up 274.24% from ¥105.27 million in the previous year[21]. - The cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 1,081,509,144.33, a decrease of 17.0% compared to CNY 1,302,727,413.74 in the first half of 2022[136]. - The ending balance of cash and cash equivalents as of June 30, 2023, was CNY 1,526,149,070.43, an increase from CNY 1,385,527,400.94 at the end of the first half of 2022[142]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 1,117,742,116.42, a decrease from CNY 1,356,019,461.07 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 17.6%[137]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.34 billion, a decrease of 7.01% from ¥3.59 billion at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased to CNY 610,165,084.21 from CNY 731,792,064.17, indicating a reduction of about 16.6%[121]. - The company's total assets amounted to CNY 3,022,331,867.03, a decrease from CNY 3,289,750,530.68 at the end of 2022, representing a decline of 8.1%[126]. - The total equity of the company as of June 30, 2023, was CNY 2,728,542,102.77, down from CNY 2,858,582,869.11 at the end of 2022[121]. Research and Development - The company has established a technology center for R&D, focusing on new technologies and products, and collaborates with academic institutions to enhance technical capabilities[29]. - The company completed 18 patent applications in the first half of the year, including 3 invention patents, emphasizing its commitment to high-quality intellectual property development[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were ¥44,167,020.37, slightly up from ¥41,679,169.78 in the same period of 2022[128]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, European electric bicycle sales reached approximately 5.5 million units, a year-on-year increase of 8.6%, with a market penetration rate of about 27.2%[30]. - The domestic electric bicycle market is in its early stages, with growth potential driven by policies promoting green travel and increasing sports demand[32]. - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its strategic initiatives moving forward[128]. Risks and Challenges - The company highlighted risks related to international macroeconomic conditions, particularly the potential impact of trade barriers and tariffs on its overseas markets[52]. - The company acknowledged the risk of increased competition in the electric bicycle system business, particularly from established competitors like Robert Bosch GmbH and Shimano Inc.[54]. - The company is at risk of technological obsolescence if its R&D does not align with market demands and industry trends[55]. - The company faces potential core technology leakage risks despite implementing protective measures and confidentiality agreements[56]. Corporate Governance and Shareholder Commitments - The controlling shareholder Wang Qinghua has committed to not transfer or entrust the management of shares for 36 months post-listing, with an automatic extension of 6 months if the stock price falls below the issuance price for 20 consecutive trading days[75]. - The company has received commitments from shareholders to avoid engaging in competitive businesses with the company and its subsidiaries, ensuring no conflicts of interest arise[80]. - The commitments made by the controlling shareholder include provisions for compensation to the company in case of losses due to violations of these commitments[80]. - The company has committed to avoiding and reducing related party transactions to protect the interests of shareholders, especially minority shareholders[82]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented measures to ensure zero industrial wastewater generation and reduce solid waste production[69]. - The company has invested in VOCs treatment equipment to reduce air pollution emissions[69]. - The company has established a solar power station to reduce energy consumption and carbon emissions[70]. - The company is committed to green manufacturing and has optimized management processes to enhance resource utilization[70].

八方电气（苏州）股份有限公司 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-031 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十二 次会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际出席 董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定， 程序合法，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023 年半年度报告》 《2023 年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《202 ...

八方电气（苏州）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《八方电气（苏州）股份有限公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为八方电气（苏州）股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司对外担保情况、控股 股东及关联方资金占用的情况及第二届董事会第二十二次会议审议 的其他事项，发表相关专项说明和独立意见如下： 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 一、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司仅存在一笔为全资子公司八方电气 （波兰）有限责任公司（波兰文名称：Bafang Electric (Poland) spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa）提供 3,424,107.50 欧元担保的事项。该 担保事项已经第一届董事会第十八次会议审议通过，决策程序合规， 担保事项是基于全资子公司经营发展的正常需要，未损害公司和全体 股东的利益。除上述担保外， ...

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-033 八方电气（苏州）股份有限公司 金项目 10,082.15 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品收益 159.55 万元。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 108,810.17 万 元，其中直接投入募集资金项目累计 67,210.54 万元，补充流动资金 本金及利息转入自有资金账户累计 36,010.29 万元，募集资金项目结 项并将剩余募集资金永久补充流动资金 3,843.30 万元，支付发行费 用累计 1,746.04 万元，募集资金专用账户利息收益及理财产品累计 收益 4,773.38 万元。募集资金专户 2023 年 6 月 30 日余额合计为 21,459.81 万元。 二、募集资金管理情况 2023 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律 ...

八方电气（苏州）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2023-032 - 1 - 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关 规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十九次 会议，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议 由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 经 ...