江苏振江新能源装备股份有限公司 总经理工作制度 董事可受聘兼任总经理、副总经理。 第四条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞职，经董事会批准并履行相关手 续后方可离职。 第三章 总经理办公会议制度 第六条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营 管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科学性、 正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议，它对董事会负责 并向董事会报告工作。 第七条 总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人 及其他相关人员参加。董事会秘书可以列席总经理办公会议。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《江苏振江新能源装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会、监事会等对总经理的要求， 规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理 职能和组织效能，特制订本工作制度。 第二条 本制度为《公司章程》的补充性文件。 第二章 总经理的聘任和解聘 第三条 公司设总经理一 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-026 关于公司及子公司开展金融衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，提 高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险，公司及 下属子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保值功能， 以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 ● 交易品种及工具：公司及子公司拟开展的金融衍生品包括远期结售汇、 外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等业务或业务的组合。主 要外币币种为美元和欧元。 ● 交易场所：银行等金融机构。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计 开展的外汇套期保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 尚需 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务 所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年，注册地址：北京市海 淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。首席合伙人为梁春。2023 年末，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量 270 人，注册会计师人数 1,471 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人；2022 年经审计收入总额为 332,731.85万元，审计业务收入为307,355.10万元，证券业务收入为138,862.04 万元；2022 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 488 家上市公司提供年 报审计服务，主要行业包 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,841,622,493.09, representing a year-on-year increase of 32.28% compared to ¥2,904,085,485.54 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥183,688,183.72, a significant increase of 93.57% from ¥94,895,608.43 in the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.29, up 76.71% from ¥0.73 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥384,076,671.14, a remarkable increase of 655.27% compared to ¥50,852,978.85 in 2022[24]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥6,361,104,730.73, reflecting a 15.98% increase from ¥5,484,851,009.56 at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity increased to 7.89% in 2023, up by 2.72 percentage points from 5.17% in 2022[25]. - The company reported a net profit of ¥57,155,839.42 in Q4 2023, with total revenue for the quarter at ¥1,124,832,879.80[27]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥2,411,160,777.42, a growth of 7.65% from ¥2,239,823,131.57 in 2022[24]. - The company experienced a significant increase in net profit after deducting non-recurring gains, which reached ¥182,060,307.73, compared to ¥31,891,488.11 in 2022, marking a 470.87% increase[24]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares, totaling approximately 55.22 million CNY (including tax) based on a total share base of 141,600,934 shares[6]. - The capital reserve will be increased by 3 shares for every 10 shares held, resulting in an increase of approximately 42.48 million shares, changing the total share capital to approximately 184.08 million shares[6]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 30% of the distributable profits to be distributed as cash dividends in profitable years[152]. - In mature stages without significant capital expenditure, the cash dividend proportion should be at least 80% of the profit distribution[152]. - The company proposed a cash dividend of 3.90 CNY per 10 shares, totaling 55,224,364.26 CNY, which represents 30.06% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[158]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, with no significant omissions or misleading statements[4]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees to external parties[8]. - The company has confirmed that there are no instances where more than half of the directors cannot guarantee the authenticity of the annual report[8]. - The company has not reported any major changes in competition or business operations that would impact its market position[117]. - The company has no significant deficiencies in internal control during the reporting period, ensuring effective management of subsidiaries[162]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential industry and operational risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company emphasizes the importance of risk management, particularly in identifying and controlling major risks related to international trade and raw material price fluctuations[109]. - The company has established a risk warning system to assess the impact of domestic and international environmental changes on its operations[109]. - The company has a well-structured corporate governance framework, ensuring compliance with relevant laws and regulations[115]. - The company has implemented a financial management system that emphasizes standardized, procedural, and budget-based management[108]. Market and Industry Focus - The company is focusing on the renewable energy sector, particularly wind and solar power, in response to favorable government policies and market demand[34]. - The company has expanded its international trade by acquiring new domestic and foreign customers, effectively boosting revenue[35]. - The company aims to enhance its product chain and optimize its product structure by increasing R&D in key components for automotive and renewable energy sectors[44]. - The company is committed to technological innovation and expanding its market share in the wind power and photovoltaic sectors[44]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[99]. Production and Operations - The company produced a total of 2,140.25 MW of photovoltaic brackets and 1.44 billion fasteners during the reporting period[36]. - The company has initiated mass production at its photovoltaic bracket factory in the United States, contributing to the growth of its main business[35]. - The company adopts a "make-to-order" production model for wind power and photovoltaic equipment, reducing operational risks by producing based on actual orders[48]. - The company has established a strict supplier selection mechanism to ensure the quality of raw materials, maintaining relationships with multiple suppliers for key materials[47]. - The company has implemented automated welding technology, significantly improving production efficiency and reducing costs[58]. Research and Development - The total R&D expenditure amounted to 126,595,983.80 yuan, representing 3.30% of the operating income[78]. - R&D expenses increased by 37.11% to ¥126,595,983.80, reflecting the company's commitment to new product development[65]. - The company employed 156 R&D personnel, which constitutes 5.63% of the total workforce[79]. - Research and development investment increased by 40%, focusing on innovative technologies in renewable energy[124]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company has established an environmental protection mechanism and invested 4.22 million CNY in environmental protection during the reporting period[165]. - The company reduced carbon emissions by 3,167 tons through measures such as using photovoltaic equipment and upgrading lighting systems[168]. - The company actively participates in charitable activities, with a total investment of 1.06 million CNY benefiting 890 individuals, including elderly care and donations to the Red Cross[169]. - The company is committed to green development and has made significant efforts in energy conservation and emission reduction[168]. Strategic Initiatives - The company plans to implement a three-year shareholder return plan for 2023-2025, aiming to enhance shareholder value[119]. - The company has initiated a stock option incentive plan, with the second phase of the plan set to be executed in 2023[119]. - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary overseas to tap into international markets[136]. - The company plans to complete the construction of its subsidiaries in Nantong and Saudi Arabia by the third quarter and aims to develop new customers for actual bulk supply within the year[106]. Employee Management - The company emphasizes comprehensive employee training to enhance skills and improve business performance, focusing on new employee onboarding and ongoing skill development[150]. - The company has a structured salary policy that combines annual salary and bonuses for management, while ordinary employees receive a mix of basic salary and performance-based pay[149]. - The company aims to enhance its talent pool through social recruitment, campus recruitment, and re-employment of outstanding talents[108]. Financial Strategy - The company is actively pursuing refinancing options to optimize its capital structure and reduce financial risks[109]. - The company has approved plans to apply for increased credit limits from financial institutions, indicating a strategy to enhance financial flexibility[145]. - The company is set to increase its credit line with financial institutions by 300 million yuan to support ongoing projects and operations[136].

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2、交易场所：银行等金融机构。 及子公司开展金融衍生品交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展金融衍生品交易事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影 响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波动风险， 公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。充分利用金融衍生品交易的套期保 值功能，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。 （二）交易金额及资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司累计开展的外汇套期 保值业务总额不超过 5 亿美元或等值人民币。公司开展外汇套期保值业务投入的 资金来源为公司的自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。 本次交易额度生 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人吴洋,作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,2023年度严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事履职指引》以及《公司章程》等相关规定,独立公正的履行职责,较好地发挥 了独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东,特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事情况介绍 2023 年度,公司共召开了 11 次董事会,3 次股东大会,本人通过现场出席 和通讯方式参加了自被选举为公司独立董事以来召开的公司董事会和股东大会。 在认真审阅相关材料,了解具体情况的基础上,本着严谨负责的态度与各位董事 讨论并审议公司利润分配、董事选举、收购及投资、募集资金使用、注销股份等 议案。对需要发表独立意见的事项,本人均不受公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位、个人的影响,审慎判断,理性决策,以严谨的态度行使表决权, 尽力维护了公司及中小股东的合法权益。对董事会和股东大会的各项方案均投赞 成票,无提出异议事项,也没有反对、弃权的情形。具体情况如下: | | | | 参加董事会情况 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对江苏振江新能源装备股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员 会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第四条 委员会由不少于三名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事 以外的其他职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。 委员会 1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；召集人由董事会任命产生。 第七条 委员会召集人负责召集和主持委 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 江苏振江新能源装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-9 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011011076 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）《2023 年度募集资金存放 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-022 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2024年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年4月08日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人 ，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规 和《公司章程》的规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议同意将《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 ● 公司全体监事均出席本次会议。 ● 本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票。 提交股东大会审议； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011009437 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏振江新能源装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011009437 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： ...