对会计师事务所履行监督职责情况报告 江苏振江新能源装备股份有限公司董事会审计委员会 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等规定,董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊 普通合伙)履职情况进行监督。 现将董事会审计委员会对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)履行 监督职责情况报告如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一)、基本信息 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2008年,注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。2024 年末, 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量 66 人,注册会计师人 数 300 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人;2024年经审计 收入总额为 43.506.21 万元(含合并数,经审计,下同),审计业务收入为 29.244.86 万元,证券业务收入为 22,572.37 万元。 2024 年度,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 12 ...

公司代码：603507 公司简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-027 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高公司信息化水平，公司拟继续向苏州企简信息科技有限公司（以下简称"苏 州企简"）租用企简信息平台系统软件，期限为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日， 租赁费用为 250 万元/年。 二、关联方介绍 （一）关联关系 本公司董事长、实际控制人胡震先生持有苏州企简 60%股权，担任苏州企简的执行 董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实 施指引》的规定，苏州企简为公司的关联法人。 （二）关联方介绍 苏州企简信息科技有限公司 法定代表人：胡震 1 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 拟向苏州企简信 息科技有限公司（以下简称"苏州企简"）租用企简信息平台系统软件。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了本次关联交易事项，关联董事胡震先 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-020 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议与第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 2 日召开，会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准 备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 34,893,457.87 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 202 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-019 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（2022 年修订）（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所 印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将江苏振江新能源装备股份有限 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1071 号"文核准，江苏振江新能 源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"振江股份"）于 2022 年 8 月 非公开发行人民币普通股（A 股）1,704.41 万股，每股发行价格为人民币 33.56 元。本次发行股票募集资金共计人民币 571,999,996.00 元，扣 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《审计 委员会工作细则》等相关规定和要求,江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")第四届董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行监督职责,现将 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由三名委员组成,分别是独立董事谭建国先生、独 立董事吴洋先生和董事陈洋先生,其中主任委员由具有专业会计资格的谭建国担任。 报告期内,各委员凭借丰富的行业经验和专业知识,切实履行了审计监督职责。 公司于 2024年1月12日对第四届董事会审计委员会成员进行选举。选举后,公 司第四届董事会审计委员会成员为谭建国先生、吴洋先生、陈洋先生,召集人由会计 专业独立董事谭建国先生担任。 二、审计委员会 2024年度召开会议情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《审计委员会工作细则》及其他有关规定,积极履行职责,报告期内公司审计委员 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-017 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，2025 年度公司及子公司 拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在 价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营活 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 关于独立董事独立性情况的自查报告 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号一规范运作》等有关规定的要求,我们作为公司在任独立董事对独立性 情况进行自查,结果如下: (1) 我们以及我们的配偶、父母、子女、主要社会关系不存在在公司或者 公司附属企业任职的情形; (2) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女的情形。 (3) 我们不存在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女的情形; (4) 我们以及我们的配偶、父母、子女不存在在上市公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职的情形。 （本页无正文,为江苏振江新能源装备股份有限公司关于独立董事独立性自查 情况的专项报告之签字页 ) 独立董事签字: 谭建国: _ 吴 洋: 江苏振江新能源装备股份有限必 (5) 我们不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控 制人任职的人员; ( ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-012 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于2025年4月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025年3月22日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席卢强先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他 法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》并同意将该议案 提交公司股东大会审议； 监事会认为：董事会编制和审议振江股份有限公司 2024 年年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-011 江苏振江新能源装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 21 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及 其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 一、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议 案提交公司股东大会审议； 第四届董事会第八次会议决议公告 1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 ...