国泰君安证券股份有限公司 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 及子公司开展期货套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的保荐人，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对公司及子公司 拟开展期货套期保值业务事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值 功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营活动。 （二）交易金额及资金来源 根据公司及子公司生产产品的原材料需求测算，2024 年度公司及子公司拟 以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 （三）交易方式及场所 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务仅限于上海期货交易所、广州期货 交易所交易的热卷、碳酸锂等品种。 （四）投资期限 授权期限自公司2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东 ...

江苏振江新能源装备股份 有限公司 章 程 中国·江苏 二〇二四年五月修订 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 董事会秘书 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-027 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司从事原材料期货交易的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少因 原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营活动。 ● 交易品种：公司及子公司开展期货套期保值业务将只限于与公司生产经 营所需的钢材等原材料，主要为热卷、碳酸锂等品种。 ● 交易场所：上海期货交易所、广州期货交易所。 ● 交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，2024 年度公司及子公司 拟以自有资金进行套期保值业务的保证金额度不超过 2 亿元人民币。 ● 实施主体:：公司及下属子公司 ● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-021 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 8 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》； 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股 东大会审议 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 3、审议通过了《关于 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-030 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议与第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经 营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公 司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，对公司 及下属子公司截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值测试，并对存在减 值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损失（含信用减值损失，下同） 56,406,653.16 元。具体情况如下表所示： 单位：元 | 项目 | 20 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-035 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于公司对外投资设立境外全资子公司 完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地开 拓海外业务，与国际市场的交流、合作及战略布局，形成国内、国外业务的联动 与配合，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，公司拟设立全资子 公司及全资孙公司，具体事项如下： 1、公司拟以自有资金在香港设立境外全资子公司振江（香港）控股有限公 司（拟定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额为 750 万美 元。 2、公司拟通过子公司振江（香港）控股有限公司以自有资金在沙特阿拉伯 设立境外全资孙公司 JZNEE Renewable Energy Technology Arabian LLC（拟定 名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），投资总额 2,800 万沙特里亚尔。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日 在 上海证券 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-031 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对公司的影响：江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公 司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会 影响公司独立性。 一、关联方交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡 震回避了本次表决，该事项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过。 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ...

| | | 上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22、23 层 邮编：200127 释 义 除非本法律意见书中另有说明，下列词语在本法律意见书中的含义如下： | 振江股份、公司、上市 | 指 | 江苏振江新能源装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 江苏振风、子公司 | 指 | 江苏振风新能源有限公司，振江股份全资子公司 | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票期 | | | | 权激励计划 | | 《股票期权激励计划 | 指 | 《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票 | | （草案）》 | | 期权激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《江苏振江新能源装备股份有限公司第三期股票 | | | | 期权激励计划实施考核管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公 司")治理结构，促进公司规范运作，切实保护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉的义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规以及《公司章程》、本制度的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受 损害。 第五条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 独立董事 2023 年度沭职报告 讨论并审议公司利润分配、董事选举、收购及投资、募集资金使用、注销股份等 议案。对需要发表独立意见的事项,本人均不受公司主要股东和其他与公司存在 利害关系的单位、个人的影响,审慎判断,理性决策,以严谨的态度行使表决权, 尽力维护了公司及中小股东的合法权益。对董事会和股东大会的各项方案均投赞 成票,无提出异议事项,也没有反对、弃权的情形。具体情况如下: | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重事 姓名 | 本年应参 | 现场 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 出席 | 式参加次 | 出席 | 次数 | 会的次数 | | | 次数 | 次数 | 数 | 次数 | | | | 谭 建 FF | 11 | | 10 | 0 | 0 | 3 | (二)出席董事会各专门委员会情况 本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和 提名委员会委员。严格按照中国证监会、上海证券交易所 ...