证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-007 江苏振江新能源装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2023 年 1 月 5 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合《公司法》 及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 与会监事一致同意选举卢强先生担任第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起三年。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会 2024 年 1 月 13 日 ● 报备文件 1、江苏振江新能源装备股份有限公司 ...

综上所述,我们同意聘任易勋先生为公司经理,聘任徐建华先生为公司副经 理,朱晓秋女士为公司副经理,聘任张小林先生为公司财务总监,聘任袁建军先 生为公司董事会秘书。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定,作为江苏振 江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司 2024年 1 月 12 日召开的第四届董事会第一次会议审议的有关事项发表如下独立意见: 一、关于公司聘任高级管理人员的的独立意见 1、公司高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,合法有效。 2、经对高级管理人员候选人履历等材料认真核查,未发现其存在相关法律 法规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除情形, 并且能够胜任所聘岗位的职责要求 江苏振江新能源装备股份有限公司 3、经了解以下各位选举及任人员的教育背景和工作经历,具备相应的任职 资格,能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 7074年 / 月 /2日 ra 2024年1月12日 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-005 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股子 公司上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称"上海底特"或"挂牌公司"） 的通知，上海底特已于 2023 年 12 月 29 日与东吴证券股份有限公司（以下简称 "东吴证券"）签订《上海底特精密紧固件股份有限公司与东吴证券股份有限公 司之首次公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导协议》。 2024 年 1 月 2 日向中国证券监督管理委员会上海证监局（以下简称"上海 证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下 简称"北交所"）上市的辅导备案材料，辅导机构为东吴证券。 2024 年 1 月 8 日，上海证监局受理了上海底特提交的上市辅导备案申请， 公司于 2024 年 1 月 8 日进入辅导阶段，辅导机构为东吴证券。 二、风险提示 上海底特将根据辅导进度，在满足相关法律法规条件及要求后，择机启动向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报流程， ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,012,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2839 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其 他董事、监事、部分高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用 证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-004 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：江阴市镇澄路 2608 号 江苏振江新能源装备股份 有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 1 月 3 日 13:30 在江阴市镇澄路 2608 号公司会议室召 开。上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 上海汉盛律师事务所 关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏振江新能源装备股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《江苏振江新能源装备股份有限公司第 三届董事会第二十八次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有限公司第三 届监事会第二十五次会议决议公告》《江苏振江新能源装备股份有 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：603507 二〇二四年一月 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 年第二次临时股东大会会议通知 3 | | --- | | 议案一：关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | 资金的议案 6 | | 议案二：关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 10 | | 议案三：关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案 12 | | 议案四：关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案 14 | 2 现场投票和网络投票相结合 1、关于部分前募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2、关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案 江苏振江新能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议通知 一、会议时间、地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-002 江苏振江新能源装备股份有限公司 | 10 | 交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混 | 1,466,400 | 1.03 | | --- | --- | --- | --- | | | 合型证券投资基金 | | | 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购股份的议案》。详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公 告编号：2023-116） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 27 日） 登记在册的公司前 10 大 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-003 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日尚未实施股份回购。 一、回购的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元，不超过 人民币 6,000 万元，回购价格不超过 35 元/股（含），回购期限为自董事会审议 通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 价交易方式回购股份的公告》。 二、实施回购的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司应在每个月的前 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2024-001 江苏振江新能源装备股份有限公司 上海底特将根据辅导进度，在满足相关法律法规条件及要求后，择机启动向 不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报流程，届时公司将 履行相关审议程序并及时做好信息披露工作。 上海底特拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事项可能受 国内外宏观经济环境、公司自身经营管理情况、证券市场整体情况等内、外部因 素影响而存在不确定性。同时，上海底特存在无法通过北交所发行上市审核或中 国证监会注册的风险，存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司 申请公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导备案的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-118 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于控股子公司上海底特精密紧固件股份有限公司拟与东吴证券股 份有限公司签署关于向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市之辅导协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股子公 司上海底特精密紧固件股份有限公司（以下简称"上海底特"或"挂牌公司"） 的通知，上海底特拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以 下简称"北交所"）上市，为使上海底特的股票发行符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的有关规定，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》和中国证券监督管理委员会、北交所的有关规定，上 海底特拟聘请东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为其向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的辅导机构并拟与其签订关于向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之辅导协议，按照《证 ...