爱慕股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司2023年年度经营管理活动的基本评价 2023年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司 监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运作和发展 起到了积极作用。 监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进 行沟通，查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司 经营管理团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。 三、对公司20 ...

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵英明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权,硕士学历。长江商学 院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装 协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业 集团总经理、京东集团副总裁等。2022 ...

关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计单位：爱慕股份有限公司 联系电话：010-63384167 2、 附表 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪24ZV5P 关于爱慕股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10235 号 目 录 1、 专项审计报告 爱慕股份有限公司全体股东: 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称"爱慕股份")2023年度 的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10232 号的无保留意见审 计报告。 爱慕股份管理层根据中国证券监督管 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业情况 （一）基本信息 | 时间 | 上市公司 | 职务 | | --- | --- | --- | | 年度 2023 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 | | 年度 2023 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 | 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上 市公司审计 时间 开始在本所 执业时间 开始为本公 司提供审计 服务时间 项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2023 年 签字注册会计师 李小欣 2019 年 2013 年 2013 年 2023 年 质量控制复核人 冯万奇 1997 年 2001 年 2013 年 2023 年 （ ...

爱慕股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制 度的规定，本着对全体股东负责的态度，履行股东大会赋予的董事会职责，认真 落实各项文件要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会 各项工作，加强内部培训，做好信息披露、三会运作，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、2023 年度公司管理层讨论与分析概述 公司持续围绕"以消费者需求为导向，持续提升产品力和品牌势能；加速全 渠道重构，推进线上线下一致化；持续管理精进，提高组织效能"推进运营工作， 通过内部多组织协同，助力公司业绩质量持续优化与提升。报告期内，公司主要 就以下几方面展开工作： 1、三十如一，始终爱慕，三十周年系列品牌营销活动顺利举行； 2、好内容加持好产品，持续提升品牌价值； 3、加速全渠道重构，提升运营效率； （二）董事会下设各专业委员会履职情况 4、坚持以消费者为中心，持续升级服务体验； 5、把握市场变化，稳步推进募投项目落地 ； 6、持续优化体制 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-022 爱慕股份有限公司 关于投资建设物流园项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：爱慕中央智能物流园（苏州）项目 投资金额：项目投资总金额预计 55,000 万元，拟由爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》。本 议案无须提交公司股东大会审议。 风险提示：本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存 在市场、管理等方面的风险；项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不 确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等 数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为响应国家发展新质生产力的要求，进一步满足公司未来 8-10 年业 ...

爱慕股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知和会议 材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和 财务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-012 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布《公司 2023 年年度报告》及《公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 08 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日（星期三）上午 09:00-10:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1197 号）批准，爱慕股份有限公司（以下简称"爱 慕股份"或"公司"）于 2021 年 5 月 31 日首次公开发行股票并在上海证券交易 所主板上市。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为爱慕股份首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关法规规定，担任爱慕 股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 3 月 20 日对公司进 行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对爱慕股份进行了现场检查，参加人员为保荐代表人杨逸墨、项目 组成员何海畅。 在现场检查过程中，现场检查人员结合爱慕股份的实际情况，查阅、收集了 爱慕股份有关文件、资料，与公司管理人员进行了访谈，检查了公司治理和内部 控 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-011 爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 347,428,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 85.1288 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、 219 ...