爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满连任，报告期内全 年履职。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史克通先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 威海市永达高技术总公司职员；山东鲁中律师事务所律师、主任；北京市京都律 师事务所律师等。2015 年 6 月至 2019 年 9 月担任昆山金利表面材料应用科技股 份有限公司独立董事。2001 年 6 月至今任北京金诚同达律师事务所律师、高级合 伙人。现任北京市基础 ...

2023年度独立董事述职报告 爱慕股份有限公司 2023 年，作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 周海涛先生： 1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任北京轻工业学院机械工程系教师；北京首都影视文化研究所财务经理；中信会 计师事务所、北京龙洲会计师事务所注册会计师；北京中伦信会计师事务所副主 任会计师；2007 年 2 月至 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,427,925,080.81, representing a 3.86% increase compared to CNY 3,300,391,400.49 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 305,679,871.66, a significant increase of 49.06% from CNY 205,073,733.55 in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.76, reflecting a 49.02% increase from CNY 0.51 in 2022[27]. - The weighted average return on equity increased to 6.79% in 2023, up by 2.16 percentage points from 4.63% in 2022[27]. - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 5,324,966,407.46, a 3.83% increase from CNY 5,128,323,175.00 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 4,520,467,465.34, showing a slight increase of 0.87% from CNY 4,481,515,904.13 in 2022[26]. - The gross profit margin was 66.28%, up 0.02 percentage points from the same period last year[38]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled CNY 41,826,785.84, compared to CNY 36,873,673.13 in 2022[33]. Cash Dividend and Shareholder Returns - The board proposed a cash dividend of 7.50 CNY per 10 shares, totaling approximately 306.09 million CNY, which represents 100.13% of the net profit attributable to shareholders for 2023[8]. - The proposed cash dividend represents 100.13% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for the year 2023[195]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and completeness in decision-making processes[193]. - No stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital are proposed in this profit distribution plan[192]. Market and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[34]. - The company launched the "1993 Limited Series" of aesthetic underwear, integrating human-centered design with patented technologies[39]. - The company introduced a new line of "焕龄衣" featuring antioxidant fabric and moisturizing properties, targeting the anti-aging market[41]. - The company developed a new product line for children's clothing in collaboration with a popular IP, enhancing social engagement and consumer interest[42]. - The company is focusing on digital transformation, enhancing its retail digitalization, and improving data operation capabilities to support a seamless online and offline integration[59]. - The company is committed to sustainable development, launching eco-friendly product lines such as seaweed fiber and milk fiber underwear[63]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[140]. - The company maintains financial independence, with a dedicated finance department and independent financial decision-making processes[150]. - The company has implemented measures to ensure personnel independence, with no overlap in management roles between the company and its controlling shareholder[149]. - The company has undergone a significant leadership change, with multiple new appointments in key positions[162]. - The company is committed to maintaining transparency and governance through regular meetings and shareholder engagement[161]. Research and Development - The company added 58 new patents in 2023, including 10 invention patents and 31 utility model patents, bringing the total to 131 invention patents and 290 utility model patents[78]. - Research and development expenses increased by 9.49% to CNY 126.67 million, primarily due to the implementation of an employee stock ownership plan[84]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to improve product turnover rates and adapt to market changes[137]. - The company emphasizes core technology research and development, aiming for innovation in materials, design, and production processes[72]. Retail and Sales Strategy - The company reported a quarterly revenue of CNY 947,482,874.34 in Q4 2023, with a net profit of CNY 77,138,872.74 attributable to shareholders[30]. - The company achieved operating revenue of 3,427.93 million yuan, a year-on-year increase of 3.86%[38]. - The company organized over a hundred community experience events centered around its "稳立方" product line, promoting an active lifestyle[47]. - The company has established a total of 1,830 offline retail terminals, with 1,421 being self-operated, covering all 31 provinces, autonomous regions, and municipalities in China, as well as entering markets in Singapore, Macau, Cambodia, and Dubai[80]. - The company is actively pursuing market opportunities by optimizing its marketing network and enhancing store layouts to capture advantageous commercial locations[58]. Challenges and Risks - The company faces risks from macroeconomic fluctuations and weak consumer demand, which could adversely affect business performance[135]. - Intense market competition in the intimate apparel sector is noted, with a shift towards a buyer's market and diverse consumer preferences[136]. - The company is focused on improving management capabilities to mitigate risks associated with rising costs and inventory depreciation[137]. Employee Engagement and Training - The company’s internal training platform, Aimer Academy, focuses on personalized and systematic training programs to enhance employee capabilities[187]. - The company has implemented a competitive compensation and benefits system, ensuring employee income is closely linked to their contributions and professional capabilities[186]. - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 8,072, with 5,492 in sales and 1,664 in production[184].

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-019 爱慕股份有限公司 投资金额：投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用 效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品。 （二）现金管理金额 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、对公司2023年年度经营管理活动的基本评价 2023年，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《爱慕股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱慕股份有限公司 监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认 真履行监督职责，促进公司进一步完善法人治理结构，为公司的规范运作和发展 起到了积极作用。 监事会列席了2023年历次董事会会议和股东大会，直接听取公司各项工作报 告与财务报告，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，并与公司高级管理人员进 行沟通，查阅相关资料，对公司经营管理、财务状况等进行监督检查，认为公司 经营管理团队勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规行为。 三、对公司20 ...

爱慕股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10234号 爱慕股份有限公司全体股东: 关于爱慕股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进出了 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 ...

爱慕股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-014 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知和会议 材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平 女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以 下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会认为：公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和 财务状况，年报的编制和审议程序符合相关 ...

爱慕股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业情况 （一）基本信息 | 时间 | 上市公司 | 职务 | | --- | --- | --- | | 年度 2023 | 平顶山东方碳素股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 朗姿股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 项目合伙人 | | 年度 2023 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 北京动力源科技股份有限公司 | 项目合伙人 | | 2023 年度 | 北京并行科技股份有限公司 | 项目合伙人 | 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上 市公司审计 时间 开始在本所 执业时间 开始为本公 司提供审计 服务时间 项目合伙人 刘海山 2002 年 2001 年 2013 年 2023 年 签字注册会计师 李小欣 2019 年 2013 年 2013 年 2023 年 质量控制复核人 冯万奇 1997 年 2001 年 2013 年 2023 年 （ ...

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人作为换届后新上任独立董事 在报告期内担任独立董事的任职时间为 2023年 5月 22日至 2023年 12月 31日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 赵英明先生：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权,硕士学历。长江商学 院客座教授、四川外国语大学客座教授；中国商业地产联合会副会长，中国服装 协会专家顾问。曾任王府井百货集团总裁助理、山西天美集团总经理、茂业商业 集团总经理、京东集团副总裁等。2022 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-022 爱慕股份有限公司 关于投资建设物流园项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目：爱慕中央智能物流园（苏州）项目 投资金额：项目投资总金额预计 55,000 万元，拟由爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）全资子公司苏州爱慕内衣有限公司投资建设。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会 议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》。本 议案无须提交公司股东大会审议。 风险提示：本次对外投资是公司战略发展的需要，在实际运营过程中可能存 在市场、管理等方面的风险；项目所需的相关政府备案或审批等前置性手续存在不 确定性，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险；项目投资中的投资金额等 数据均为计划数或者预计数，并不代表公司对未来实际投入的承诺。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为响应国家发展新质生产力的要求，进一步满足公司未来 8-10 年业 ...