北京市金杜律师事务所 关于爱慕股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：爱慕股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受爱慕股份有限公司（以下简称 公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 2 月 7 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《爱慕股 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-010 爱慕股份有限公司 关于监事增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：公司监事会主席吴晓平女士、监事张健女士的配偶 赵俊勇先生。 本次增持股份情况：2024年2月19日，吴晓平女士通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份5,300股，占公司总股本的0.0013%；赵 俊勇先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 15,600股，占公司总股本的0.0038%。 2024 年 2 月 20 日, 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事会 主席吴晓平女士、监事张健女士的配偶赵俊勇先生的通知，基于对公司长期投资 价值的充分认可及未来发展前景的坚定信心，其通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易的方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体：公司监事会主席吴晓平女士、监事张健女士的配偶赵 俊勇先生。 （二）本次增持前， ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-009 爱慕股份有限公司 关于高级管理人员增持公司股份的公告 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体：公司财务负责人何林渠女士。 （二）本次增持前，何林渠女士通过苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限 合伙）间接持股 165,478 股，占公司总股本 0.0405%，通过公司 2023 年限制性股 票激励计划直接持有限售股 150,000 股，占公司总股本 0.0368%，通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式持有公司股份 5,800 股，占公司总股本的 0.0014%。 二、本次增持基本情况 单位：股 、% | 姓名 | 增持前 | | | | 本次 | | 增持后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间接持 | 持股 | 直接持 | 持股 | 增持 | 持股比 | 间接持 | 持股 | 直接持 | 持股 | | | 股数量 | 比例 | 股数量 | 比例 | 数量 | 例 | 股数量 | 比例 | 股数量 | 比 ...

爱慕股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-007 一、公司独立董事辞职情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事周海涛先生 的书面辞职报告，周海涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，辞职后不在公司 担任任何职务。周海涛先生已确认，其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事 项须提请公司股东注意。 截至本公告披露日，周海涛先生未持有公司股票，公司董事会对周海涛先生 任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 二、公司补选独立董事情况 为完善公司治理结构、保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独 立董事管理办法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三 届董事会第六次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整董事会 专门委员会委员的议案》。经董事会提名委员会 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-006 爱慕股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议通知和会 议材料于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 5 日上 午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张 荣明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和非董事高 级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会近日收到独立董事周海涛先生的书面辞职报告，周海涛先生因个人原 因申请辞去公司第三届董事会独立董事、董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 提名人爱慕股份有限公司董事会,现提名王凡林先生为爱慕股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任爱慕 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与爱慕股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-008 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 爱慕股份有限公司 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-005 （二）本次增持前，郑崝先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技发 展中心（有限合伙）间接持有 1,985,741.10 股，占公司总股本 0.4866%；翟湘女 士未持有公司股份；何林渠女士通过苏州今盛泽爱企业管理合伙企业（有限合伙） 间接持股 165,478 股，占公司总股本 0.0405%，通过公司 2023 年限制性股票激励 计划直接持有限售股 150,000 股，占公司总股本 0.0368%。 爱慕股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：公司董事郑崝先生及其配偶翟湘女士、公司财务负 责人何林渠女士。 本次增持股份情况：2024年2月2日及2024年2月5日，郑崝先生及其配偶 翟湘女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 12,600股，占公司总股本的0.0031%、何林渠女士通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公 ...

2023 年 8 月 15 日，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事 会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意 全资子公司北京爱慕服饰销售有限公司（以下简称"爱慕服饰"）、关联自然人黄 敏及其担任执行事务合伙人的关联法人成都市今盛泽丽企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"成都今盛泽丽"）共同向公司控股子公司重庆爱慕女人会实业 有限公司（以下简称"爱慕女人会"）增资 2,000 万元，增资完成后，爱慕女人会 注册资本由 1,000 万元变更为 3,000 万元，公司通过爱慕服饰持股 63.90%，成都 今盛泽丽持股 26.10%，黄敏持股 10.00%。具体内容详见 2023 年 8 月 16 日公司 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于对控股子公 司增资暨关联交易的公告》。 二、关联交易的进展 爱慕女人会已经完成相关变更登记，并于近日取得了重庆两江新区市场监督 管理局换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下： 公司名称：重庆爱慕女人会实业有限公司 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-004 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-003 爱慕股份有限公司 关于董事兼董事会秘书增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持股份主体：公司董事兼董事会秘书卜才友先生。 本次增持股份情况：2024年2月2日，卜才友先生通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式增持公司股份102,300股，占公司总股本的0.0251%。 2024 年 2 月 2 日, 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司董事兼董 事会秘书卜才友先生的通知，基于对公司长期投资价值的充分认可及未来发展前 景的坚定信心，其通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持了公 司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）本次增持主体：公司董事兼董事会秘书卜才友先生。 （二）本次增持前，卜才友先生未直接持有公司股份，通过北京美山子科技 发展中心（有限合伙）间接持有 2,757,973.74 股，占公司总股本 0.6758%。 （三）卜才友先生在本次公告前的十二个月 ...