中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 公司 | 被保荐公司名称：爱慕股份有限公司 | | --- | --- | | | 联系方式：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：杨逸墨 | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：俞康泽 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕 1197 号"批准，爱慕股份有限公司（以下简称"公司"或"爱慕股份"）首次 向社会公开发行股票（A 股）4,001.00 万股。本次公司发行新股的发行价为 20.99 元/股，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元，扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 76,124.86 万元。本次公开 发行股票于 2021 年 5 月 31 日在上海证券交易所上市 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-020 爱慕股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《爱慕股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）对关联交易事项相关要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日 常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大 会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关 联交易的议案》（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）独立董事认为：公 司 2023 年度日常关联交易执 ...

爱慕股份有限公司董事会 经核查，独立董事史克通、王凡林、赵英明的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 爱慕股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，爱慕股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事史克通、王凡林、赵英明的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

0 1 关于爱慕 0 2 研发创新 03 为健康生活护航 04 绿色生产 CONTENTS 05 清洁能源 06 关爱女性 07 社会公益 08 公共文化服务 0 9 人才培养与发展 可 持 续 发 展 目 标 是 实 现 所 有 人 更 美 好 和 更 可 持 续 未 来 的 蓝 图 ，爱 慕 股 份 以" 创 造 美·传 递爱"为企业使命，自成立以来便积极践行企业社会责任，致力于将爱和美传递给更 广阔的人群，以促进行业、社会、环境的可持续发展。 2015 年， 联 合 国 所 有 会 员 国 一 致 通 过 了 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable D e v e l o p m e n t G o a l s , S D G s ）。作 为《 2 0 3 0 年 可 持 续 发 展 议 程 》的 组 成 部 分 ， 这 17 项变革世界的目标呼吁全球共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人 的生活和未来，并为世界各国在 15 年内实现目标指明了方向。 2023 爱慕股份社会责任报告 关于爱慕 爱 慕 股 份 有 限 公 司（ 股 票 简 称： 爱 慕 股 份， 股 票 代 码： 603 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-015 爱慕股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 注 1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。 注 2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。 二、2023 年度按品牌收入、毛利分析 单位：万元 币种：人民币 品牌 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 金额 同比（%） 金额 同比（%） 当期（%） 上年同期（%） 爱慕 148,273.86 4.15 46,392.88 8.27 68.71 69.90 爱慕先生 65,371.86 8.73 15,727.09 10.79 75.94 76.39 爱慕儿童 50,515.70 9.04 15,147.36 8.52 70.01 69.87 爱美丽 19,130.68 -4.92 7,605.93 -6.81 60.24 59.43 兰卡文 13,187.17 2.15 3,102.34 14.13 76.47 78.94 其他 42,560.87 -6.17 25,436.78 -7.85 40.23 39 ...

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-013 爱慕股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知和会 议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日 上午 11 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长张荣 明先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及非董事高级 管理人员列席了会议。 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了 以下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站 （ww ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-017 爱慕股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，爱慕股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）编制了《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币 7 ...

爱慕股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http://acc.mot.gov.cn 报告编码:沪24S 爱慕股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-107 | C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10232 号 爱慕股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称爱慕股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-024 爱慕股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 注 1：其中部分店铺减少为多品牌在同一空间内整合，因管理上店铺计量原因，呈现出减少。 注 2：随公司业务发展，加盟渠道单独披露（加盟渠道主要包括经销业务和代销业务）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 3 号行业信息披露：第十号——服装》的相关规定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、2024 年第一季度线下销售终端数量变动情况 截至 2024 年第一季度末，公司拥有 1796 家线下销售终端。2024 年第 一季度，公司线下销售终端数量的变动情况如下： 单位：家 | 销售终端 | 2023 年末 | 本期新开 | 2024 本期关闭 | 年第一季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 末 | | 直营终端 | 1,421 | ...

中信建投证券股份有限公司 在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创 造更多的经济效益，公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 （二）现金管理金额 本次现金管理的投资额度为2.8亿元。 （三）资金来源 1、资金来源的一般情况 关于爱慕股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为爱慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 资金来源为公司闲置募集资金。 2、公司募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发 ...