证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-032 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）于2023年12月7日在其电子商 务平台https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/公告了"国家电网有限公司2023年第 八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中 标候选人公示"。杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）为此项目 推荐的中标候选人，共中12个包，根据预中标数量以及报价测算，预计中标总金 额约为38,703.62万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、项目概况 国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电 信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）由国家电网公司委托 国网物资有限公司等招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次智能电能表及用电信息产品招标共分六个分标 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二零二三年十二月 | 会议日程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议案 | 4 | 会议主持人：董事长周良璋先生 会议流程： 一、宣布会议开始 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会议程 会议召开时间：2023年12月15日下午15时00分 会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号 会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1、宣布会议开始并宣读会议出席情况 2、宣读股东大会会议须知 二、宣读会议议案 议案：《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 三、审议与表决 1、推选现场会议的监票人 2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决 3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司， 暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。） 四、宣布全部会议表决结果 五、通过大会决议 1、宣 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-031 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 （http://www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 通知》，原定于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现因公司 2. 原股东大会召开日期：2023 年 12 月 14 日 3. 原股东大会股权登记日 多名董事行程与股东大会召开日期冲突，经公司董事会协调安排，决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 12 月 15 日 15:00 召开。延期召开的股东 大会股权登记日不变，审议事项不变，此次股东大会延期召开符合《上市公司股 东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》 的要求。 会议延期后的召开时间：2023 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州海兴电力科技股份有限公司董事会,现提名彭琳明为 杭州海兴电力科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任杭州海兴电力 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与杭州海 兴电力科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下 ...

第四届董事会提名委员会 第四届董事会独立董事候选人彭琳明先生的任职资格符合《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》、《公司章程》等有关规定，具备《上市公司独立董事管理办法》 所要求的独立性，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，亦不属于 失信被执行人，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情 况。 我们同意彭琳明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并提请董事会 审议。 杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为杭州海兴电力 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟 提交第四届董事会第十四次会议审议的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的 议案》进行了认真审阅，对公司第四届董事会独立董事候选人彭琳明先生的相 关材料进行了审核，现发表审查意见如下： ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-028 杭州海兴电力科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公 告编号：2023-029）。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于调整审计委员会委员的议案》 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会最新颁布的《上市公司 独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理 人员的董事"的规定，公司对第四届董事会审计委员会委员进行如下调整： 公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由公司董事 王素霞女士担任审计委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人彭琳明,已充分了解并同意由提名人杭州海兴电力科技 股份有限公司董事会提名为杭州海兴电力科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州海兴电力科技股份 有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-030 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 独立董事辞职的情况 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事魏江先生的书面辞职报告，魏江先生因个人原因向公司董事会申请 辞去第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会薪酬与考核委员 会委员（召集人）、提名委员会委员、战略发展委员会委员职务。辞职后，魏江 先生将不再担任公司任何职务。 鉴于魏江先生辞职后公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规 定，魏江先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在 新任独立董事就任前，魏江先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事 及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事 的补选工作。 魏江先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》、《公司独立 董事工作细则》等相关规定，我们认真审议了公司第四届董事会第十四次会议的 议案及相关文件，基于独立、客观的判断，现对公司独立董事辞职暨补选独立董 事事项发表独立意见如下： 1、公司董事会提名董事会独立董事候选人的审议程序符合法律法规及《公 司章程》等有关规定； 2、经审查本次提名的独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、 任职资格等情况，我们认为其具备履行独立董事职责的经验和能力，符合《独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定的任职资格及独立 性要求。 综上，我们认为彭琳明先生符合公司第四届董事会独立董事的任职资格，同 意提名彭琳明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，且同意将该议案提交公 司股东大会审议 ...