杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监事会工 作指引》等相关法律、行政法规和规范性文件的要求，以及《杭州海兴电力科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况制定本议 事规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和公司章程，对公司财务以 及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守相关法规和公司章程的规定，履行诚信勤勉的义务。 第四条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总 经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 杭州海兴电力科技股份有限公司 监事会议事规则 第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和 资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 1 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称：委员会）， 并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选举产 生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任召集人担 任，负责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 委员会召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-003 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一 步提升公司规范运作水平，并结合公司的实际情况，对《公司章程》及部分治理 制度进行了系统性的梳理和修订。 修订前 修订后 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：做国际电工行业受人尊敬的企业。 第十三条 公司的经营宗旨：为国家创造荣 誉、为客户创造价值、为员工创造财富。愿 景：成为全球领先的绿色能源产品和解决方 案的提供商、服务商。 第九十六条 … 公司董事提名采取以下方式： … （三）公司董事 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 第四条 战略发展委员会由3名董事组成。 1 战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州海兴电力科技股份有限公司 (以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《杭州海兴电 力科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定,公司设立 董事会战略发展委员会,作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构,并 制订本工作细则。 第二条 战略发展委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 战略发展委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责,独立工作,不受公司其他部门干涉。 第二章 机构及人员构成 杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第五条 战略发展委员会委员由董事会任命。 第六条 战略发展委 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易制度 杭州海兴电力科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（"《上市规则》"）、《企业会计准则 第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，包括关联法人及关联自然人。 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者其他组织）： (一) 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； (二) 由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的 ...

50.51% 54.27% 46.51% 40.66% 45.96% 32.27% 36.96% 35.78% 35.57% 28.88% 37.93% 32.81% 32.21% 41.10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 境外 境内 ndustry] 电力设备 shzqdatemark 2024年03月04日 1 领先的智能电表出海企业,向综合解决方案服务商进军………… 1.1 公司概况 . 2.2 用电业务:公司起家业务,较强整体解决方案能力 .......10 4 公司价值: 轻资产、高现金、高分红 [Table_Stock] 海兴电力（603556） [Table_QuotePic] 最近一年股票与沪深 300 比较 -23% -12% -2% 9% 19% 30% 40% 51% 61% 03-23 05-23 07-23 10-23 12-23 03-24 海兴电力 沪深300 公司深度 1.3 全球化布局领先 2 配用电业务快速增长，新能源业务有望成为新增长极..................... ...

证券研究报告 | 公司深度报告 2024 年 02 月 29 日 海兴电力（603556.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|------------------| | 财务指标 | 2021A | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | 买入（首次评级） | | | 营业收入（百万元） | 2,691 | 3,310 | 4,141 | 5,238 | 6,337 | | | | 增长率 yoy （ % ） | -4.1 | 23.0 | 25.1 | 26.5 | 21.0 | 股票信息 | | | 归母净利润（百万元） | 314 | 664 | 852 | 1,028 | 1,271 | 行业 | 电力设备及新能源 | | 增长率 yoy （ % ） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国南方电网有限责任公司于2023年12月25日在中国南方电网供应链统一 服务平台（https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200348453.jhtml）公告了 "南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目中标公示"，杭州海兴电力 科技股份有限公司（以下简称"公司"）为此项目推荐的中标候选人，预计中标总 金额约为16,459.50万元。现将相关预中标情况公告如下： 一、预中标项目的主要内容 证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-034 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于经营合同预中标的提示性公告 公司本次预中标项目为南方电网公司2023年计量产品第二批框架招标项目 （招标编号：CG2700022001626550），该项目由中国南方电网有限责任公司委 托南方电网供应链集团有限公司作为招标代理机构采用公开招标方式进行。 本次招标活动的中标情况尚处于公示期，公司尚未收到中国南方电网有限责 任公司及其相关代理机构发 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2023-033 杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,483,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.1292 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决， 会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于杭州海兴电力科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杭州海兴电力科技股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会定于 2023 年 12 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派倪俊骥律师、陈晓纯律师（以下简称"本所律师"）对本次 股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东大会规则》、其他现行有效的法律、法规及规范性文件规 定及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具 本法律意见书。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定列席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文 件，对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、 出席会议人 ...