浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二三年十月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 | 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 董 | 事 22 | | 第二节 董事会 25 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监 | 事 32 | | 第二节 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059 经营状况和财务成果。 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日， 以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度 报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板 上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒 ...

关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的有关规定, 现就公司 2023 年第三季度利润分配事项发表以下独立意见: 一、关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元,营业利润 208,445,701.5元,归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元,母公司实 现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日,公司可供全体股东分配的利润 为11,040,107.5元。 董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自 身实际经营发展需要的前提下,提出了本次利润分配预案:公司拟以总股本 369,080,949股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),剩余未分配利润转存 以后年度分配。 为保证公司可持续发展,维护股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章 程》等的相关规定,我们认为 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,555,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-057 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 == 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 下 天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1381 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 下 天册律师事务所 下 K C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 一 天册 律师事务 所 T T & C L A V F J K M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 编号:TCYJS2023H1411 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所"或"天册")接受浙江健盛集团股份 有限公司(以下简称"健盛集团"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就健盛集团控股股东、实际控制人张茂义先生的一致行动 人杭州易登贸易有限公司(以下简称"易登贸易" ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-056 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系：易登贸易，为公司控股 股东、实际控制人张茂义先生的一致行动人。 1 易登贸易计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 健盛集团 A 股股份，增持股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 三、增持计划的实施结果 （一）易登贸易于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 9 月 19 日，通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | 一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营范围 | 营活动） | | | | 企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | 经营期限 | 2011 年 | 11 | 月 | 22 | 日至长期 | （二）股东及其一致行动人权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | | 易登贸易 | 无限售条件流通股 | 14,100,000 | 3.70 | 18,453,978 | 5.00 | | 张 ...

浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 浙江健盛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江健盛集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：健盛集团 股票代码：603558 签署日期：2023 年 9 月 15 日 1 浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：杭州易登贸易有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 2 幢 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 一致行动人：张茂义 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 与信息披露人的关系：易登贸易为张茂义及其配偶、子女共同持有的公司 股份变动性质：通过集中竞价交易增持引起的权益增加 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-055 浙江健盛集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 特此公告 浙江健盛集团股份有限公司 成立日期：1993 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理；以 自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、技 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 号 法定代表人：张茂义 注册资本：叁亿陆仟玖佰零捌万零玖佰肆拾玖元 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、 2023 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章 ...