证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-054 一、第二期员工持股计划的持股情况 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 第二期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日（2020 年 9 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-052 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份比例达 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：杭州易登贸易有限公司（以下简称"易登贸易"） 计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统 增持浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股份，增持 股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 增持计划实施进展：截至 2023 年 9 月 14 日，易登贸易通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 4,300,078 股，占公司总股 本的 1.17%，累计使用金额 35, ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 2023 年 9 月 第 1 页 共 21 页 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目录 | 一、2023 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、 2023 年第四次临时股东大会议程 5 | | 三、 2023 年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 7 | | 议案二 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 8 | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议案附件 ..... 9 附件一 《浙江健盛集团股份有限公司独立董事制度》 ...................10 第 2 页 共 21 页 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-051 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-047 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次 会议通知于 2023 年 9 月 1 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条："上 市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的 ...

浙江健盛集团股份有限公司 章 程 二零二三年七月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 独立董事 24 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监 事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 行政法规、中国证券监 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-048 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日，以 邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第四次会议的通知。会议于 2023 年 9 月 5 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订 <公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-050）。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-050 修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商 变更登记备案工作。 浙江健盛集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 5 日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管 理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，同时根 据浙江省市场监督管理局的相关要求，对《公司章程》的部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订的内容具体如下： | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司称总 | 第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司称 | | 裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 总裁 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会 浙江健盛集团股份有限公司 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 裁、财务负责人周万泳先生提交的辞职报告。因个人原因，周万泳先生申请辞去 公司副总裁、财务负责人职务。辞职后，周万泳先生将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，周万泳先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。 周万泳先生在担任公司副总裁、财务负责人期间勤勉尽责、认真履职，公司 及董事会对周万泳先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务负责人的议案》，同意聘任陈燕女士为公司财务负责人，聘期自董 事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-049 特此公告。 关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 9 月 5 日 ...