Core Insights - The company reported a revenue of 2.704 billion yuan and a net profit of 438 million yuan for the year 2024, with a basic earnings per share of 0.47 yuan [1] - For the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 469 million yuan and a net profit of approximately 75.3 million yuan, with a basic earnings per share of 0.08 yuan [1] Group 1: Business Overview - The company is a comprehensive high-end pharmaceutical enterprise involved in drug research and innovation, intelligent manufacturing, multi-channel marketing, pharmaceutical commerce, and traditional Chinese medicine [1] - The company has established a marketing network covering over 30 provinces in China, creating a mature and complete marketing management service system [2] Group 2: Production and Product Portfolio - The company has production bases in Harbin, Hulin, and Jixi, with 21 production workshops and 43 production lines [2] - It holds 170 production licenses for a total of 138 varieties, with 86 varieties included in the 2024 National Medical Insurance Drug List [2] - The product matrix includes major categories such as cardiovascular, antiviral, respiratory, and pediatric medicines, with a focus on traditional Chinese medicine [2] Group 3: Research and Development - The company is actively engaged in the research and development of innovative traditional Chinese medicines and generic drugs, with ongoing projects in clinical trials and quality standard enhancements [3] - The company has completed preclinical research for a class 1 innovative traditional Chinese medicine and is conducting mechanism studies and phase II clinical trials [3] - The company has also made progress in the development of chemical drugs, with multiple projects receiving production approvals and registrations [3] Group 4: Strategic Development - The company is focused on integrating industry resources and exploring acquisition opportunities that align with its production, technology, and sales capabilities [3] - It has completed acquisitions of 23 products, enhancing its product pipeline and market competitiveness [3] - The company aims to strengthen its brand influence and industry position in the traditional Chinese medicine sector while expanding its chemical and biological drug businesses [4]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 侯工达） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司 担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规定所要 求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 任职期内，公司共召开了 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王志群） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个 月，本人个人工作履历、专业背景如下： 王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药 四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计 师 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 林瑞超） 本人作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，2024 年度本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。本人现将 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 本人林瑞超，男，1954 年出生，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教 师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员， 中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中医药大学中药学 院教师。2021 年 5 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份。本人未在公司 担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司认真学习贯彻党的二十大及三中全会精神，根据党中央关于 全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发 展总要求，珍宝岛药业依托科技创新，锚定智慧制药、数字中药、AI 赋能这一 战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，统筹重大科研项目布局与攻关，着 力加快新技术、新成果、新模式在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、 智能化的先进生产制造模式，助力高端产品开发和引进，努力为推动中药产业高 质量发展做出新贡献。 一、2024 年工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 27.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润为 4.38 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.13 亿元，较年初增 长 1.98%。 （一）始终把科技研发作为促进高质量发展驱动力 在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级， 不断加大中成药上市后再研究与评价工作，重点与上海中医药大学、大连化学物 理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台， 全面推进中药注射剂"68 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码:603 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审亚太在 2024 年度审计工作中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙））。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）人员信息： 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...