浙江伟明环保股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召 开第六届监事会第三十五次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监 事会主席刘习兵先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《浙江伟明环保股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-106 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第六届监事会任期即将到期，根据《公司法》《公司章程》等相关法律 法规的规定，同意选举王靖洪先生、李玉燕女士为第七届监事会非职工代表监事 侯选人，与工会委员会选举的职工代表 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-113 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 1、被担保人名称：伟明环保设备有限公司（以下简称"设备公司"），系 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为设备公司担保的金额为人 民币 27,500.00 万元；发生本次担保前公司对设备公司实际提供担保的金额为人 民币 77,472.97 万元。 3、本次担保无反担保。 4、特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 2,060,667.81 万元，占公司 2022 年经审计净资产 195.44%，其中对外担保实际 发生余额 315,564.76 万元，占公司 2022 年经审计净资产 29.93%。敬请投资者 关注投资风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，根据设备公司业务发展需要，公司与宁波银行签订《最高额保证合 同》（编号：07600KB23000001），本次最高债权限额为等值人民币 12,500 万 元；公司还与招商银行股份有限公司温州分行（以下简称"招商银行"）签订 浙江伟明 ...

浙江伟明环保股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 公司独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行职责。 第四条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，公司应当予以免职，并按规定补足独立董事人数。 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件和《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，为进一步完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护股东及债权人利 益，促进公司的规范运作，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二条 公司设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业人士。会计专 业人士指具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会提名委员会 关于对董事会换届选举董事候选人的审查意见 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、上海证券 交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，董事会 提名委员会查阅了相关董事候选人的个人资料并广泛征求意见，就公司董事会换 届选举出具审查意见如下： 经审查，董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《规 范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。独 立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、工作经历、业务能力等均符合公司 独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名项光明先生、陈革先生、朱善银先生、朱善玉先生、项鹏宇先 生、项奕豪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李莫愁,已充分了解并同意由提名人浙江伟明环保股份 有限公司董事会提名为浙江伟明环保股份有限公司第七届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任浙江伟明环保股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格 证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《浙江伟明环 保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-108 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于为相关子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、被担保人名称：子公司昆山伟明再生资源有限公司（简称"昆山公司"）。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：浙江伟明环保股份有限公 司（以下简称"公司"，含全资或控股子公司）拟为昆山公司提供不超过人民币 10 亿元的担保额度；截至公告日，公司为昆山公司提供担保余额为 0 元。 3、本次担保无反担保。 4、公司目前无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司将在后续实际发生对上述子公司的担保事项时根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定另行履行信息披露义务。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司 2023 年 12 月 1 日第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十 五次会议审议通过了《关于公司为相关子公司提供对外担保的议案》，本议案尚 需提 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-109 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 募集资金投资项目延期概况：蛟河市生活垃圾焚烧发电项目达到预定可使用 状态日期延期至 2024 年 11 月。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开 第六届董事会第四十六次会议和第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 147,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,477. ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2023-105 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 浙江伟明环保股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日在浙江省温州市 市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董 事会第四十六次会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议由公司董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江伟明环保股份有限公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 公司第六届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022 年 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司公开发行 147,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,477.00 万张，期限 6 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 147,700.00 万元，扣除 承销保荐费、律师费等各项发行费用 1,235.88 万元（不含税），实际募集资金净 额为人民币 146,464.12 万元。上述 ...