2025 年 4 月 25 日 山东金麒麟股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项意见 第 1 页 共 1 页 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司独立董事工作制 度》的规定，山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 经核查王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生的任职履历以及其签署的相 关自查报告，本公司在任独立董事均未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间均不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，均不存在法律法规及《公司章程》规定 影响公司独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 规则中对独立董事独立性的相关要求。 山东金麒麟股份有限公司董事会 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-013 山东金麒麟股份有限公司 关于 2025 年度开展远期外汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开第五届 董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于 2025 年度开展远期外汇业务的议案》。根据实际业务需要，公司董事会同意公司及子 公司 2025 年度用于开展远期外汇业务的交易金额不超过国际业务的收付外币金 额，并且新增不超过 40,000 万美元（其他币种按美元折算）。同时，董事会提请 股东会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况的需要，在上述额度内办理远 期外汇业务的具体事宜，同时授权公司及子公司法定代表人或其授权代表签署相 关协议和文件。授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股 东会召开之日止。具体情况公告如下： 一、开展远期外汇业务的目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利 ...

山东金麒麟股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位董事： 下面由我代表山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）全体委员，向董事会作 2024 年度履职情况报告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 《公司审计委员会年报工作规程》的有关规定，审计委员会在加强财务报告审计 监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面，勤勉尽职地履行 了工作职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 报告期内，公司董事会完成换届选举，审计委员会由丁鸿雁女士、王成国先 生、孙静女士三名董事组成，其中，丁鸿雁女士、王成国先生为独立董事，丁鸿 雁女士为主任委员，具有专业会计资格。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024 年度共召开了 7 次会议， 各委员均亲自参加，审议讨论的具体事项如下： | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2024/1/18 | 就 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-018 山东金麒麟股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市 公司行业信息披露指引第六号——汽车制造》《关于做好上市公司 2025 年第一季 度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2025 年第一季度主要经营数据披露如 下： 一、主营业务分行业情况 单位：元，币种：人民币 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 520,208,136.46 | 400,324,703.67 | 23.05 | 38.60 | 33.76 | 上升 2.79 | 个百分点 | 二 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，作为山东金麒麟股份有限公司（以下简称 "金麒麟"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对金麒麟募集资金 2024 年度存放与 使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 | 开户单位 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 218232430075 | 599,268.86 募集资金专户 | | 济南金麒麟刹车系统有限公司 | 中国银行济阳济北支行 | 239033092249 | 102,869,564.94募集资金专户 | | 合计 | | | 103,468,833.80 | 经中国证券监 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-016 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-016 山东金麒麟股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管 理公司等金融机构。 本次委托理财金额：不超过人民币 6.00 亿元（含本数），可循环滚动使 用。 委托理财产品名称：商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产 管理公司等金融机构发行的低风险、流动性好的投资理财产品。 委托理财期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。单个理财产品的 投资期限不超过一年。 履行的审议程序：根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了公司第五届董事会 2025 年第二次 会议和第五届监事会 2025 年第二次会议，分别审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 6.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-017 山东金麒麟股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | | 营业成本比 | | 毛利率比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | | 汽车零部件行业 | 1,709,983,103.84 | 1,372,015,001.68 | 19.76 | | 8.15 | 15.04 | 减少 | 4.81 | 个百分点 | 二、主营业务分产品情况 单位：元，币种：人民币 | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比 | | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 上年增减（%） | | 上年增减（%） | | 刹车片 | 1,209 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-019 山东金麒麟股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-010 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2025 年第二次会 议于 2025 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张永华先 生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席 了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 (二)《山东金麒麟股份有限公司2024年年度报告及摘要》 监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序 ...