北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式通知全体董事，于 2024 年 7 月 3 日以传签 方式形成有效决议。本次会议召集人为董事长刘建华先生，会议应当参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《董事会关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项消除 的专项说明》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事会关于 2023 年年 报审计报告强调事项段涉及事项消除的专项说明》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-030 北京康辰药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日于指定信 ...

北京康辰药业股份有限公司董事会 关于 2023 年年报审计报告强调事项段涉及事项 消除的专项说明 北京康辰药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 26 日披露 了《2023 年年度报告》，因披露时间紧张等原因，公司未就 2023 年年报中涉及 的递延所得税确认、计量和列报相关事项与会计师达成一致意见，公司聘请的华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了带有强调事 项段的无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的相 关公告。 公司在年报披露后，积极与会计师进行沟通，并在会计师的指导下，对相关 会计准则进行了认真、系统学习和深入理解，现公司拟对 2023 年年报审计报告 强调事项段涉及事项进行调整，具体情况公告如下： 一、关于递延所得税事项的会计处理及列示 （一）公司年报编制过程中对相关事项的处理及列报 2023年12月31日，公司采用《企业会计准则—基本准则》对资产和负债的确 认条件，即在每年的报告基准日以可靠地计量为根本，再考虑具体准则的适用性。 资产以基本确定的未来经营成果作为基础，确认了公司孙公司泰凌医药国际有限 公司 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-032 北京康辰药业股份有限公司 关于续签房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易是北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）与公司 实际控制人控制的企业康辰医药股份有限公司（以下简称"康辰医药"）续签房 屋租赁合同事宜。 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、 续签房屋租赁合同暨关联交易概述 公司与关联方康辰医药签订的位于北京市昌平区生命科学园科学园路 7 号 院 4 号楼的房屋租赁合同于 2024 年 6 月 30 日到期，为保证公司科研办公需要， 公司与康辰医药续签房屋租赁合同，继续租赁位于北京市昌平区生命科学园科学 园路 7 号院 4 号楼 2-5 层的房屋，租赁房屋建筑面积为 4,015.45 平方米，租赁期 限三年，自 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.3 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/3 | － | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-028 北京康辰药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 16 日 的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用账户除 外）。 根据《上海 ...

北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN061-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 国枫律股字[2024] AN061-1 号 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 致:北京康辰药业股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受北京康辰药业股份有限公司 (以下简称"公司""上市公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定,就公司 2023 年度利润分配 所涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出 具本专项核查意见。 对本专项核查意见的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就与本次差异化分红有关的法律问 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、截至本公告日公司第一期员工持股计划的持股情况 2020 年 12 月 23 日，公司回购专用证券账户持有的 1,994,900 股公司股票已 通过非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。具体内容详见公司在指定信息 披露媒体的《关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 10 月 12 日、 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和 2020 年第七次临时股东大会，审 议通过了《关于修订<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于修 订<第一期员工持股计划管理办法>的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的公告。 截至本公告日，公司第一期员工持股计划账户持有公司股份 1,725,200 股， 占公司目前总股本的 1.08%。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 ...

Summary of 康辰药业 Conference Call Company Overview - 康辰药业 is a Chinese innovative pharmaceutical company focused on research, production, and sales, emphasizing clinical value in new drug development [3][4]. Key Points Industry Dynamics - The pharmaceutical industry in China has undergone significant changes over the past decade, presenting both challenges and opportunities [3]. - The principle of "product is king" remains a constant in the evolving industry landscape [3]. Strategic Planning - 康辰药业 launched a new ten-year strategic plan from 2023 to 2032, focusing on product pipeline restructuring and innovation [4]. - The company is enhancing its organizational structure and talent management to support its strategic goals [5]. Financial Performance - In 2023, 康辰药业 achieved a revenue of 9.2 billion yuan, a year-on-year increase of 6.15% [16]. - The net profit attributable to the parent company was 1.5 billion yuan, up 48.2% year-on-year [17]. - For Q1 2024, the company reported a revenue of 1.99 billion yuan, a growth of 20.67% compared to the previous year [21]. Product Development - The company is advancing its innovative drug projects, including KC1086, which has been officially launched and is seen as a significant milestone in its R&D capabilities [7]. - The clinical research for KC1036 and Jin Cao Pian (金草片) is progressing well, with KC1036 showing promising results in clinical trials for esophageal cancer [28][30]. Marketing and Sales Strategy - 康辰药业 is transforming its marketing model to include a combination of alliance and self-operated teams, focusing on digital management [6]. - The company capitalized on favorable policies regarding medical insurance to enhance drug accessibility and market presence [13]. Governance and Compliance - The company has strengthened its governance structure and compliance measures, ensuring adherence to regulations and enhancing operational efficiency [9][37]. - 康辰药业 maintains a commitment to transparency and investor communication, aiming to protect shareholder interests [38]. Cultural Development - 康辰药业's corporate culture has evolved through various stages, with a recent focus on embedding a culture of execution and accountability within its organizational framework [36]. Future Outlook - The company is poised to continue its growth trajectory by leveraging its innovative capabilities and adapting to market changes, with a strong emphasis on talent and product pipeline development [18][20]. Additional Insights - The company has implemented a robust incentive system to enhance employee engagement and performance [5]. - 康辰药业's commitment to R&D is reflected in its significant investment, with R&D expenses accounting for 19.18% of its revenue [25]. This summary encapsulates the key aspects of 康辰药业's conference call, highlighting its strategic direction, financial performance, product development, and commitment to governance and compliance.

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-027 北京康辰药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络文字互动 投资者可于 2024 年 06 月 19 日(星期三) 至 06 月 25 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@konruns.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度报告和 2024 年一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 06 月 26 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 ...

证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2024-026 北京康辰药业股份有限公司 关于获得第八批国家级制造业单项冠军企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 根据《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》（工信部政法〔2021〕 70 号）、《工业和信息化部办公厅关于开展 2023 年制造业单项冠军企业遴选认定 和复核评价工作的通知》（工信厅政法函〔2023〕263 号）等规定，经北京康辰 药业股份有限公司（以下简称"公司"）申报、北京市工业经济联合会形式审查、 北京市经济和信息化局核查推荐、工业和信息化部组织中国工业经济联合会等第 三方机构核查论证及社会公示等程序，公司凭借尖吻蝮蛇血凝酶（商品名："苏 灵"，下称"苏灵"）产品的技术优势及市场地位被认定为工业和信息化部第八批 国家级制造业单项冠军企业，并于近日获得由工业和信息化部、中国工业经济联 合会联合颁发的证书。 二、对公司的影响 制造业单项冠军企业是指长期专注于制造业特定细分领域，生产技术或工艺 水平国际先进，单 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京康辰药业股份有限公司 国枫律股字[2024]A0229 号 致：北京康辰药业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京康辰药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特 ...