芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《芜湖伯特利汽车安全 系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会工作情况向董事会作 如下报告： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，具体会议情况如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议审议通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度 财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增预案> ...

► 行业新技术：高阶智驾加速普及 高压快充重构体验 智能驾驶：高算力芯片与激光雷达大规模上车。吉利 领克 900 成为全球首款搭载 Thor 芯片的量产车型，双Orin-X芯片成主流配置；零跑B10等车型以激光雷达下探至 10万元级市场，推动智驾平权。 智能座舱：高通骁龙 8295P芯片规模化普及，覆盖15万元以上车型 （如小鹏 G7、零跑B10、比亚迪汉L/唐L、方程豹钛3、吉利银河星 耀8、极氪007 GT）； 电动化： 800V高压快充成标配，续航与补能效率突破。 比亚迪全域 1 , 000V平台、华为尊界S800支持6C超充，续航普遍突破700km。 高端化 ：本次车展华为、小米新车集中发力高端市场，华为尊界定位百万级豪华轿车，通过华为品牌力 +智能驾驶、座舱黑科技赋能品牌；小米SU7 Ultra定位巅峰性能科技轿 车，主打性能、操控、科技，通过技术赋能高端。 ► 新势力新趋势：科技巨头重塑格局 智驾体验定义竞争力 华为： 尊界 S800、问界M8、享界S9增程三箭齐发，以鸿蒙智驾+高压平台技术冲击豪华市场，定位覆盖30万元至百万元级。 小米： S U7 ultra亮相车展， 具备 最大 马力 154 ...

摘要 ► 2025 上海车展：" 拥抱创新 共赢未来"。 第二十一届上海国际汽车工业展览会将于 2025 年 4 月 23 日至 5 月 2 日举办，主题为"拥抱创新 共赢未来"。本届车展规模超 36 万平方米，吸引全球近 1 , 000 家企业 参展，海内外主流品牌悉数亮相，覆盖 26 个国家及地区，预计发布超 100 款全球首发新车。我们拟通过本报告梳理亮点车企，解读整车新技术，洞察产业新趋势。 ► 自主新趋势：技术驱动品牌向 上 混动 + 智驾双线突破 比亚迪： 王朝网汉 L/唐L双旗舰搭载"天神之眼"智驾系统（激光雷达+双Orin-X），第五代DM混动实现1 , 400km续航；方程豹钛3以硬派设计+云辇底盘拓展个性化市 场，技术赋能全价位覆盖。 吉利： 银河星耀 8、极氪9X依托雷神EM-P混动与Thor芯片，实现13万元至百万元级市场布局；领克900以激光雷达+天地门设计定义豪华 新标杆。 长安 /长城/上汽： 长安深蓝 S09、长城坦克400Hi4-Z、上汽智己LS6等差异化产品矩阵，聚焦增程、越野与智能赛道，自主供给呈现高端化、科技化特征。 投资建议 乘用车： 看好 智能化、全球化加速突破的优 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-013 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 375 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 323,865,058 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 53.3980 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况： 本次会议由公司董事会提议召开，公司董事长袁永彬先生主持会议，会议召集及召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系 统股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2025 年 4 月 15 日在芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室召开的公司 2025 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以 下称"中国法律法规"）及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第四届董事会第五次会议决议、第四届监事会第五次会议决议 以及根据上述内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会资 料等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承 ...

伯特利公司在疫情期间如何利用国产替代机会发展线控制动业务？ 在疫情期间，伯特利公司抓住了芯片短缺带来的国产替代机会，积极推进线控 制动业务的发展。经过三年半的时间，公司成功实现了产品验证，并通过不断 迭代降本，使得业务板块逐步亮起来，进一步拓展更多客户。随着新能源汽车 和高阶自动驾驶渗透率的提升，公司在线控制动领域的市场地位愈发稳固，并 有望在未来继续保持高成长性。此外，公司还在不断拓展转向、底盘悬架等相 • 伯特利 2025 年 Q1 收入预计同比增长超 40%，净利润预计增长超 50%，主要 受益于吉利、奇瑞等新能源车型销量提升，新锐吉利、理想、通用等客户 将带动公司维持较好增速。 • 伯特利在 EHB 领域积累的客户和成本优势，为其在 EMB 领域发展奠定基础。 线控制动验证周期长，主机厂与零部件配套关系稳定，伯特利有望保持龙 头地位。 • 伯特利正开展线控制动、线控转向、线控悬架一体化底盘开发，预计 2026 年完成。公司还计划拓展机器人领域，利用在线控制动核心零部件自研自 制能力，在智能网联汽车方面取得优势。 • 2023 年伯特利智能电控产品营收增速近 40%，出货量增速近 50%。公司毛 利率约 ...

中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕631号），批复文件主要内容如下： 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-012 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关 规定处理。 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-012 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券获得中国证券监督 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事项， 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕631 号）， 批复文件主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、本批复自同 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd （住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号） 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股票代码：603596 二〇二五年四月 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案 5 | | 议案二：关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜决议有效期延长的议 | | 案 6 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 2025 年 4 月 15 日 14:00 二、 会议地点 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 二楼会议室 三、会议出席对象 (一)股东及股东代表 (二)公司董事、监事和高级管理人员 四、主持人 董事长：袁永彬 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事、监事；列席会议 的高级管理人员和律师。 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-010 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的方 式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事 会主席张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案决议有效期延长的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为保证本次发行可转换公司债券相关事项授权的持续有效性和本次发行的顺利 实施，公司董事会拟 ...