国浩律师(重庆) 事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话: （8623）8679 8588 6775 8383 传真:(8623) 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 君郎(童魔)事務所 DALL LAW FIRM (CHONGQING 法律意见书 国浩律师(重庆)事务所 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权 之 法律意见书 关于重庆再升科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权 之 法律意见书 2024 法意第 02301761 号 致:重庆再升科技股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所〈以下简称"本所"）受重庆再升科技股份有限公司 （以下简称"再升科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年股票期权激励 计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本计划")的特聘专项法律顾问,并于 ...

社会责任报告 重庆再升科技股份有限公司 Contents 目录 | 前篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | | 董事长致辞 | 3 | 01 走进再升 | 再升介绍 | 6 | | --- | --- | | 近三年荣誉与奖项 | 11 | | 02 | 智慧再升 | | | --- | --- | --- | | | 以科技引领发展 | | | 创新生态 | | 24 | | 技术领先 | | 28 | | 质量管理 | | 31 | | 智能制造 | | 36 | 绿色再升 03 以创新守护生态 | 环境管理 | 38 | | --- | --- | | 绿色产品 | 42 | | 绿色生产 | 53 | 2023 重庆再升科技股份有限公司-社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 活力再升 04 以自驱迎接未来 | 员工权益 | 58 | | --- | --- | | 员工发展 | 59 | | 职业健康与安全 | 62 | | 员工关怀与沟通 | 65 | 诚信再升 05 以道德导引自我 | 精益公司治理 | 68 | ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘斌） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度我作 为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。 2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会 计学系原主任，管理学博士，会计学教授，博士研 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点： 重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号重庆再升科技股份有限公司五 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 | 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容： 本次董事会所有议案经有表决权的董事全体表决通过 一、董事会召开情况： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见 2024 年 4 月 25 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电话、邮件或专人送达 ...

重庆再升科技股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]23987-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -3 _您可使用手机_"打一扩了 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23987-2 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")《关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 再升科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年4月） 3 重庆再升科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司 "）治 理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，每 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对再升科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年度公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]554号文）核准，公司于2018年6月19 日公开发行了114万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总额 114,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先配 售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部 ...

重庆再升科技股份有限公司 独立董事独立性情况的专项意见 独立董事独立性自查情况 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会现有独立董事 3 人, 分别为盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生。根据《上市公司独立董事管理办法》 第六条的规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提 交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求,与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在任何形 式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断产生影响的情况,能够 独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事盛学军先生、刘斌先生、龙勇先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未 在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性容观判断 产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性,其履职行 为符合《上市公司独立董事管理办法》 ...