重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（江积海） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将截至 2023 年 5 月我作为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江积海先生：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2005 年毕业于上海交通大学,获管理学博士学位。2005 年 6 月至 2007 年 8 月任 重庆大学经济与 ...

用升科技股份有限公司 雷监事会第七次会议决议 重庆再升科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席郑开云先生主持,会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。 会议形成决议如下: 1、通过《2023年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 2、通过《关于确认公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》; 表决结果：同意 3 票, 占全体监事的 100%; 反对 0 票, 占全体监事的 0%; 弃权 0 票,占全体监事的 0%。 3、通过《关于确认公司 2024年第一季度报告的议案》; 表决结果:同意 3 票,占全体监事的 100%;反对 0 票,占全体监事的 ...

重 庆 再 升 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]28954 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fi.gw.cn）"进行行社 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.nof.gov.cn）"进行行社 内部控制审计报告 天职业字[2024]28954 号 重庆再升科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆再升科技股份有限公司(以下简称"再升科技公司")2023年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是再升科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等 相关规定,公司董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行了监督职责。现就公司董 事会审计委员会 2023年度履职情况作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董事江积海先生、 董事刘秀琴女士组成,由会计专业人士刘斌先生担任主任委员,报告期内公司完 成董事会换届选举,公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘斌先生、独立董 事盛学军先生、独立董事龙勇先生组成,主任委员由会计专业人士刘斌先生担任。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验,符 合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 报告期内,审计委员会以现场方式召开了6次会议,全体委员本着勤勉尽责 的原则,认真履行职责,均亲自出席了会议,对公司提交的定期报告以及委员会 职责范围内的事项进行了审议。 1) 2023年１月９日,第四届董事会审计委员会以现场方式召开了 2023年 第一次会议,审议并听取了天职国际会计师事务所 ...

国浩律师(重庆) 事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 中国重庆市江北区江北城西街 25 号平安财富中心 8 楼 400023 电话: （8623）8679 8588 6775 8383 传真:(8623) 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年四月 君郎(童魔)事務所 DALL LAW FIRM (CHONGQING 法律意见书 国浩律师(重庆)事务所 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权 之 法律意见书 关于重庆再升科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权 之 法律意见书 2024 法意第 02301761 号 致:重庆再升科技股份有限公司 国浩律师(重庆)事务所〈以下简称"本所"）受重庆再升科技股份有限公司 （以下简称"再升科技"或"公司"）的委托，担任公司实施 2022 年股票期权激励 计划(以下简称"本次股权激励计划"或"本计划")的特聘专项法律顾问,并于 ...

社会责任报告 重庆再升科技股份有限公司 Contents 目录 | 前篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 1 | | 董事长致辞 | 3 | 01 走进再升 | 再升介绍 | 6 | | --- | --- | | 近三年荣誉与奖项 | 11 | | 02 | 智慧再升 | | | --- | --- | --- | | | 以科技引领发展 | | | 创新生态 | | 24 | | 技术领先 | | 28 | | 质量管理 | | 31 | | 智能制造 | | 36 | 绿色再升 03 以创新守护生态 | 环境管理 | 38 | | --- | --- | | 绿色产品 | 42 | | 绿色生产 | 53 | 2023 重庆再升科技股份有限公司-社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 活力再升 04 以自驱迎接未来 | 员工权益 | 58 | | --- | --- | | 员工发展 | 59 | | 职业健康与安全 | 62 | | 员工关怀与沟通 | 65 | 诚信再升 05 以道德导引自我 | 精益公司治理 | 68 | ...

重庆再升科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘斌） 作为重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《重庆再升科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆再升科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权 益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度我作 为公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘斌先生：男，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生导师。 2004 年毕业于重庆大学，获管理学博士学位。重庆大学经济与工商管理学院会 计学系原主任，管理学博士，会计学教授，博士研 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | 重庆再升科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期 权的议案》。同意将公司2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权注销， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 ...

重庆再升科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、传真、邮件或专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席郑开云先生主持，会议召集、召开、表 决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重 庆再升科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 （3）对公司 2023 年年度报告全文和摘要的审核意见： ①公司 2023 年年度报告 ...