会议时间：2024 年 6 月 26 日 1/34 2023 年年度股东大会资料 证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东权益的行为， 工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； | | | | 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 2023 | | 4 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | | 11 | | 议案三、2023 年度独立董事述职报告 | | 14 | | 议案四、2023 年度财务决算报告 | | 15 | | 议案五、2023 年年度报告及摘要 | | 19 | | 议案六、关于 年度拟不进行利润分配的预案 2023 | | 20 | | 议案七、关于董事 2023 年度薪酬及 ...

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-075 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于"天创转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年6月24日公开发行的可转换公司 债券（以下简称"天创转债"或"本期债券"），将于2024年6月24日开始支付自2023年6月 24日至2024年6月23日期间的利息。根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将相关事项公告如 下： 一、可转债发行上市概况 1.债券名称：天创时尚股份有限公司可转换公司债券 2.债券简称：天创转债 3.债券代码：113589 9.还本付息的期限和方式："天创转债"采用每年度付息一次的付息方式，到期归还 本金和最后一个计息年度利息。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起 每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的 回购方案，以落实公司"提质增效重回报"行动，树立良好的市场形象。本次回 购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超 ...

特此公告。 天创时尚股份有限公司 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月6日召开了第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于2024年6月7日在指定信息披露媒体上披露的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的 公告》（公告编号：临2024-069）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定， 现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 6 月 6 日）登记在册的 前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 1 序号 持有人名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 73,239,821 17.45 2 高创有限公司 57,121,222 13.61 3 天创时尚股份有限公司回购专用证券 账户 26,013,139 6.20 4 Visions Holding（HK）Limited 21,503,294 5.12 5 玲珑集团有限公司 12,532,900 2.99 6 天创时尚股 ...

证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-072 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日收到上海证券交易所 下发的《关于对天创时尚股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【2024】第0583号）（以下简称："《监管问询函》"）。监管问询函中对公司于2024 年4月30日披露的《2023年年度报告》中相关问题表示关注，公司积极组织工作人员对问 题进行逐项落实和核查。现对监管工作函所涉及的事项逐一回复如下： 1、关于销售费用。年报显示，报告期内公司营业收入 12.74 亿元，与上年基本持平， 销售费用 5.95 亿元，同比减少 5.99%，占营业收入比重 46.70%。销售费用中商场及电 商扣费 2.44 亿元，同比增长 4.64%，与整体销售费用变动方向不一 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所对公司2023年 年度报告信息披露监管问询函的公告 目前公司已完成《问询函》中需补充披露的内容及初稿回复，而《问询函》 中有相关内容需由年审会计师发表意见，由于年审会计师的复核工作在进展中， 为保证回复信息的真实、准确、完整，经向上海证券交易所申请，公司将再次延 期回复《问询函》，延期时间预计不超过 5 个交易日。 延期回复期间，公司将继续积极推进相关工作，尽快完成《问询函》的回复 并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续相关公告。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海 证券交易所下发的《关于对天创时尚股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2024-066 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和 投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情 况、财务状况等因素，公司董事长李林先生提议公司以自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）。 公司将持续努力通过稳健的公司经营、规范的公司治理，切实履行上市 公司的责任和义务，回馈投资者的信任。 一、 提议回购公司股份的情况 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长李林先生 2、提议时间：2024 年 5 月 31 日 关于董事长提议回购公司股份暨 落实"提质增效重回报"行动方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日收到上海 证券交易所下发的《关于对天创时尚股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管问询函》（上证公函【2024】第 0583 号）（以下简称："《问询函》"），并要求 公司在 10 个交易日内对问询函进行回复及履行信息披露义务。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 18 日披露的《关于收到上海证券交易所对公司 2023 年年度报 告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临 2024-060）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及相关问题进行核查， 对提出的问题逐项进行认真研究讨论，积极推进回复工作。鉴于《问询函》需回 复的部分问题涉及的数据量较大，部分内容需要进一步补充和完善；同时《问询 函》相关内容需经年审会计师发表意见，年审会计师的相关复核工作在进展中， 因此公司及年审会计师无法在规定的时间内予以回复。为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司已向上海证券交易所申请 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人天创时尚股份有限公司董事会,现提名盛建明先生为天创 时尚股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任天创时尚股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与天创时尚股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）间题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...