关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 10 点 00 分 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 ...

证券简称：禾丰股份 证券代码：603609 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 禾丰食品股份有限公司 2024 年 5 月 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 风险提示 1、禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（以 下简称"本员工持股计划"）在公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划系公司依据《公司法》《证 券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件和《公 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会职工代表充分讨论，一致同意公司 2024 年员工持股计划的相关内容。 公司 2024 年员工持股计划尚需提交公司董事会和股东大会审议通过方可实 施。 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日召开 2024 年 第二次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求职工代表意见。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体与 会职工代表民主讨论，就公司 2024 年员工持股计划事项形成如下决议： 《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《关 于上市公司实施 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于追加 2024 年度担保预计额度 及被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次追加被担保人名称：淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技有限 公司、济南新维他科贸有限公司、铁岭禾丰食品有限公司，为本公司的下属子公 司。 ●本次追加 6,700 万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他 下属子公司 2024 年度提供的最高担保额度变更为 341,939 万元。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加 6,700 万元预计担保额 度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度 6,000 万元，追加为下属子公司原 料采购提供担保额度 700 万元。追加淮北禾丰牧业有限公司、绵阳禾丰生物科技 1 有限公司、济南新维 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议的通知 于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 5 月 7 日在沈阳市 沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长金卫东先生召集 并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上做出相关说明，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为建立和完善 ...

4、公司 2024 年员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合 2024 年员工持股计划规定的持有人 范围，其作为公司 2024 年员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司实施 2024 年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益 共享机制，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力， 充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，实现公 司可持续发展。 禾丰食品股份有限公司监事会 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引》等法律法规及规范性文件规 定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"员工持股计划"）的程序合法、有效。公司 2024 年员工持股计划内容 符合《指导意见》《自律监管指引》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议 2024 年员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与 本次员工持股计划的情形，不存在公司向 2024 年员工持股计划 ...

证券代码：603609 证券简称：禾丰食品 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 禾丰食品股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和受让价格 8 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核 10 | | （五） 存续期内公司融资时员工持股计划的参与方式 14 | | （六） 本员工持股计划的管理模式 14 | | （七） 员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 19 | | （八） 员工持股计划其他内容 23 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 24 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 26 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 27 | ...

关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为禾丰食品股份有 限公司(以下简称"禾丰股份"或"公司")2022年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定,对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、证券发行及募集资金基本情况 中国银河证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》(证监许可[2022]662 号)核准,公司向社会公开发行面值总 额人民币 1.500,000,000.00元可转换公司债券,募集资金总额 1,500,000,000元, 扣除保荐、承销费及其他发行费用 10.116.500.00 元, ...

禾丰食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6 亿元。 ● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届 董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"禾丰股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高 闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情 况下，公司拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 ...

禾丰食品股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度 开展套期保值业务的公告 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司 2024 年度开展套期保值 业务的议案》，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高 额度不超过人民币 15,000.00 万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过 之日起 12 个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、开展套期保值业务的目的 公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功 能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价 格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增 ...